证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-059 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 22,014,029 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 7.2623 | 东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由副董事长翁康先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的 表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股 (一) ...

上海汉盛律师事务所 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第三期员工持股计划的 法律意见书 上海汉盛律师事务所 上海浦东杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 22、23 层 邮编：200127 法律意见书 上海汉盛律师事务所 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第三期员工持股计划的法律意见书 2024HS非字第471号 致：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 3、本所律师在出具本法律意见书时，对与法律相关的业务事项已履行法律 专业人士特别的注意义务，对其他业务事项已履行普通人一般的注意义务。 4、本所律师对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、 资产评估机构、资信评级机构、公证机构等公共机构直接取得的文件，对与法律相 关的业务事项在履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事务在履行普通人 一般的注意义务后作为出具法律意见的依据；对于不是从公共机构直接取得的文书， 经核查和验证后作为出具法律意见的依据。 根据上海汉盛律师事务所（以下简称"本所"）与苏州麦迪斯顿医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"麦迪科技"）签订的《专项法律服务协 议》，本所担任公司第三期员工持股计划（以下简 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年六月二十四日 1 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第三次临时股东大会议程 5 | | 议案一：关于《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘 | | 要的议案 6 | | 议案二：关于《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（草案）》 | | 的议案 7 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案 8 | 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的 相关规定，特制定 2024 年第三次临时股东大会会议须知 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-058 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 24 日 至 2024 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-056 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期 员工持股计划（草案）》及其摘要。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司职工代表大会、公司薪酬与考核委员会审议并通过了本议案，本议案需 提交公司股东大会审议。 （二）审议并通过了《关于<苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员工持 股计划管理办法（草案）>的议案》； 具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期 员工持股计划管理办法（草案）》。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司薪酬与考核委员会审议并通过了本议案，本议案需提交公司股东大会审 议。 （三）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股 计划有关事项的议案》； 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 ...

（一）审议并通过了《关于<苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》； 监事会认为：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员工持股计划有利 于进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、 持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，符合《公司法》、《证券 法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》的规定。同意 《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十次会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知于 2024 年 6 月 6 日以邮件形式发出，经全体监事同意，豁免本次监事会提前书面 通知的要求。会议由监事会主席姜军召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第三期员工持股计划管理办法 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"麦迪科技" 或"公司"）第三期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本员工持股计 划"或"本计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。 - 1 - 第三条 员工持股计划履行的程序 1、公司实施本员工持股计划前，应通过职工代表大会等组织充分征求员工 ...

证券简称：麦迪科技 证券代码：603990 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第三期员工持股计划（草案） 二〇二四年六月 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案） 1 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案） 风险提示 （一）苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"麦迪科技"、 "公司"）第三期员工持股计划设立后将采用自行管理或委托具有资产管理资 质的专业机构进行管理的方式，但能否达到计划规模、目标存在不确定性； （二）有关本员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性； （三）若员工出资额较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员 工出资额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； （四）有关和符合法律政策规定的资产管理计划（以下简称"资管计 划"）的合同尚未正式签订，存在不确定性； （五）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）摘要 证券简称：麦迪科技 证券代码：603990 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第三期员工持股计划（草案）摘要 二〇二四 年六月 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 风险提示 （一）苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"麦迪科技"、 "公司"）第三期员工持股计划设立后将采用自行管理或委托具有资产管理资 质的专业机构进行管理的方式，但能否达到计划规模、目标存在不确定性； （二）有关本员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性； （三）若员工出资额较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员 工出资额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； （四）有关和符合法律政策规定的资产管理计划（以下简称"资管计 划"）的合同尚未正式签订，存在不确定性； （五）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-054 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 公司担保情况概述 （一） 对外担保的审议情况 公司于2024年4月28日、2024年5月20日，分别召开了第四届董事会第十八次 会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于预计2024年度为子公司提供担保 额度的议案》，同意公司为全资子公司炘皓新能源提供担保额度十九亿元，为全 被担保人名称：绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称"炘皓新能 源"）,为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 5 月公司为炘皓 新能源提供的担保金额为 351.54 万元；截至 2024 年 5 月 31 日，已实 际为其提供的担保余额为 51,049.57 万元（含本次）。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：被担保人绵阳炘皓新 ...