业绩总结 - 公司23年实现归母净利润1.05亿元，同比-80.34%[1] - 公司23年玻纤业务实现收入18.09亿元，同比-24.32%[1] - 公司23年热电业务实现收入3.67亿元，同比-0.47%[1] - 公司23年整体毛利率10.44%，同比-18.18%[1] - 公司24年营业收入预计为2,548.44百万元，同比增长15.75%[3] - 公司24年归母净利预测为113.50百万元，同比增长7.75%[3] - 公司24年目标价至6.54元，维持“买入”评级[3] - 公司资产负债表显示，2026年预计货币资金将达到1,298.55百万元，较2022年增长124.6%[5] - 营业收入预计在2024年至2026年间呈现逐年增长趋势，2026年预计达到3,136.02百万元，较2022年增长12.8%[5] - 公司净利率在2022年至2026年间逐年增长，2026年预计达到8.61%，较2022年增长3.35个百分点[5] 未来展望 - 公司24年目标价格为6.5元[1] - 公司24年归母净利预测为1.1亿，新增26年归母净利预测为2.7亿[2] - 公司24年市盈率为29.07倍，市净率为1.16倍[2] - 天风证券可能会根据不同假设和标准，采用不同的分析方法，提出不一致的市场评论和交易观点[10] - 天风证券可能持有本报告中提及公司发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供金融服务，存在潜在利益冲突[11] - 天风证券的投资评级包括买入、增持、持有、卖出、强于大市、中性、弱于大市等级别[12]

(CD) 专业东玻纤 山东能源 地址：中国·山东·沂水工业园 电话: +86-539-7373381 E-mail: sdbxzqb@glasstex.cn C 山东玻纤集团股份有限公司 SHANDONG FIBERGLASS GROUP CORP. 环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 ENMIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT CONTENTS>>> 目录 | 做客户增值服务中心, | | --- | | 创全球- 一流玻纤供应商! | WORLD-LEADING FIBERGLASS SUPPLIER TO BE CUSTOMERS' VALUE-ADDED SERVICE CENTER 山东玻纤集团股份有限公司 SHANDONG FIBERGLASS GROUP CORP. | 关于报告 | 01 | | --- | --- | | 公司简介 - | 03 | | 企业文化 | 05 | | 组织架构 | 07 | | 业务概览 | 09 | | 产品展示 | 11 | | 可持续发展战略 | 13 | | 实质性议题分析 - | 15 | | ...

山东玻纤集团股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 内部控制审计报告 山东玻纤集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了山东玻纤集团股份有限公司(以下简称山东玻纤) 2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是山东玻纤董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 信会师报字[2024]第 ZA11523 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 =会计师事务所(特殊普通 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLI ...

山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王贺） 作为山东玻纤集团股份有限公司（以下简称山东玻纤或 公司）的独立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》 《证券法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉地履行 了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的 职权，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对 重大事项发表独立、客观的意见，切实维护公司及全体股东 的合法权益。现将本人 2023 年度担任独立董事的履职情况 报告如下： 一、基本情况 王贺，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生学历。历任通用国际技术国际展览有限公司法务 经理，北京市君泽君律师事务所律师助理。现任北京德恒律 师事务所北京总部合伙人。2023 年 12 月 7 日被选举为山东 玻纤独立董事。报告期内任职期间未持有山东玻纤股份。 报告期内作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立 董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东 ...

关于山东玻纤集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 山东玻纤集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二O二三年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙 BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 我们审计了山东玻纤集团股份有限公司(以下简称"山东玻纤公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023 年 12 月 31 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11522 号 的无保留意见审计报告。 关于山东玻纤集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11524 号 山东玻纤集团股份有限公司全体股东: 山东玻纤公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告(2022)26 号)和《上 ...

证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2024-012 山东玻纤集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 23 日 10:00 在公司会议室以现场方式召开，应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度董事会 工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 债券代码：111001 债券简称:山玻转债 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111001 | 债券简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日 11：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的 会议通知提前 10 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 5 人， 实到监事 5 人，会议由监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案： 1.审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度监事会 工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。 2.审议通过《 ...

山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙琦铼） 作为山东玻纤集团股份有限公司（以下简称山东玻纤或 公司）的独立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》 《证券法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉地履行 了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的 职权，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对 重大事项发表独立、客观的意见，切实维护公司及全体股东 的合法权益。现将本人 2023 年度担任独立董事的履职情况 报告如下： 一、基本情况 孙琦铼，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，研究生学历、硕士和博士学位。具有中国注册会计师、 注册税务师、注册资产评估师、中国注册房地产估价师等执 业资格。历任临沂市审计局科员，山东新永信会计师事务所 合伙人，山东悟开项目管理有限公司执行董事，山东玻纤独 立董事。现任山东大乘联合会计师事务所（普通合伙）合伙 人，山东大乘资产评估事务所合伙人，青岛得懿家族管理 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所 股票上市规则》《山东玻纤集团股份有限公司章程》及《山 东玻纤集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有 关规定,山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职 责。 。 现就公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如 下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由孙琦徕、张志法、高峻 三名董事组成，其中孙琦徕为董事会审计委员会主任委员。 公司第四届董事会审计委员会由安起光、王贺、高峻三 名董事组成,其中安起光为董事会审计委员会主任委员。 山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 审计委员会各成员具有胜任审计委员会工作职责的专 业知识和商业经验,符合上海证券交易所的规定及相关制度 的要求。 二、2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 2023年公司审计委员会召开了6次会议,具体情况如下: 1. 第三届董事会审计委员会第十二次会议通过了:《关 于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况的议案》《 ...

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2024-022 山东玻纤集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼第一会议 室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...