山东百龙创园生物科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次例会 会议决议 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议 2024 年第二次例会会议于 2024 年 9 月 14 日以通讯的方式召开。 会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，董事会秘书谷俊超列席本次会议。 会议经第三届董事会全体独立董事一致推举独立董事邢志良先生担任本次会议 召集人和主持人。本次会议的召集和召开程序符合《公司章程》《公司独立董事 工作制度》《公司独立董事专门会议规则》等相关规定，会议形成的决议合法、 有效。 经与会独立董事认真审议并表决，一致通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 我们认为，公司符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《证券发行注册管理办法》"）等相关法律、法规及规 范性文件中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的各项规定和要求， 具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-057 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公 楼一楼第二会议室 股东大会召开日期：2024年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 11 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2024 年 10 月 11 日 采用上海证券交易所网络投 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会 对本次向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 书面审核意见 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法律、法规和规范性文件的要求，认真审核了公司向不特定对象发行可转 换公司债券申请文件（下称"申请文件"）。 经审核，公司监事会认为：公司申请文件符合法律法规和中国证券监督管理 委员会、上海证券交易所的相关规定，申请文件内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会 2024 年 9 月 21 日 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 监事会议事规则 山东百龙创园生物科技股份有限公司 监事会议事规则 第二章 监事的任职资格 第三条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告 缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有 个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 第一章 总 则 第一条 为规范山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称公司)监事会及其 成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 董事会议事规则 山东百龙创园生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称公司）董事会及其 成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，特 制定本规则。 第六条 董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。董事会设董事长一人。 第七条 公司董事会制订具体的独立董事制度，对独立董事任职条件、禁止担任独 立董事人员、独立董事的提名、选举或更换、独立董事的任期、解聘与辞职以及独立董 事的职权等予以明确规定。 第八条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 董事任期三年，任期届满可连选连任。但独立董事连任时间不得超过六年。董事任期从 股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时止。 1 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 治理准则》及其它现行有关法律、法规和《公司章程》制定。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、其他法律、法规、规范性文件和 《公司章程》外，亦应遵守本规则规定。 第四条 在本规则中，董事 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-055 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东百龙创园生物科技股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第十二 次会议审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。 鉴于《公司章程》拟做修订，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件并 结合实际经营情况，拟对公司部分制度进行修订，修订后的制度同日在上海证券 交易所官方网站及指定媒体上披露。本次修订的制度如下： 1.《山东百龙创园生物科技股份有限公司股东大会议事规则》 2.《山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会议事规则》 3.《山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会议事规则》 4.《山东百龙创园生物科技股份有限公司募集 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 山东百龙创园生物科技股份有限公司 Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd. （山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区德信大街） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二零二四年九月 山东百龙创园生物科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 一、募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 78,000.00 万 元，所募集资金（扣除发行费用后）将全部投入到以下项目： 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需 求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。 募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先 行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的 实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他 融资方式解决。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性 （一）泰国大健康新食品原料智慧工厂项目（简称"泰国智慧工厂 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-047 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 21 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日 召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司 符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 等相关议案，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关披露事项并不代表审核、 注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议的组织和行为，明确债券持有 人会议的权利义务，保障债券持有人的合法权益，根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"） 发布的 上市公司证券发行注册管理办法》 公司债券发行与交易管理办法》 可 转换公司债券管理办法》、上海证券交易所发布的 上海证券交易所股票上市规 则》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等法 律法规及其他规范性文件的规定和 山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》 （以下简称" 公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据 山东百龙创园生物科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称" 募 集说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），债券 持有人为通过认购或购买或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 债券简称及代 ...