证券代码：6 05016 证券简称：百龙创园 公告编号：2 024-0 4 8 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、 采取填补回报措施与相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日 召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券 的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《关于首发及再 融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的有关规定，为保障 中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转换公司 债券对即期回报摊薄的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施， 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。具体情况如下： 一、本次可转债发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 山东百龙创园生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护股东权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）》《上市公司监管指引第2号--上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《山东百龙创园生 物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会建立健全公司募集资金存储、使用和管理的内部控制 制度，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-053 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于修订《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》 及授权办理工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于 2023 年修订的《中华人民共和国公司法》自 2024 年 7 月 1 日起施行，山东 百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）结合自身实际情况，为深化规 范运作，进一步完善公司治理体系，公司于 2024 年 9 月 20 日召开的第三届董事会第 十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于修订<山东百龙创园生物 科技股份有限公司章程>及授权办理工商登记的议案》，公司拟对《山东百龙创园生 物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的相关内容予以修订并 授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，修订后的章程详 见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《山东百龙创园生物科技 股份有限公司章程》。 本次修订后的《公司章程》将于公司股东大会 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 山东百龙创园生物科技股份有限公司 Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd. （山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区德信大街） 向不特定对象发行可转换公司债券 方案论证分析报告 二〇二四年九月 山东百龙创园生物科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"百龙创园"）结 合自身的实际情况，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）的相关规定，拟通过向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称"可转债"）的方式募集资金。 （本报告中如无特别说明，相关用语与《山东百龙创园生物科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案》具备相同的含义） 2 山东百龙创园生物科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-054 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办 理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜 的公告 为高效、有序地完成本次可转换公司债券发行工作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定， 山东百龙创园生物科技股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第十二次会 议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特 定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，提请公司股东大会授权公司董事 会及董事会转授权董事长或其指定人士全权办理本次发行可转换公司债券相关 事宜，具体授权内容及范围包括但不限于： 1.在法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的范围内，按照证券监管 部门的意见，结合公司的实际情况，对本次发行的可转换公司债券条款进行适当 修订、调整和补充，在本次发行前确定具体的发行条款和发行方案，制定和实施 本次发行的最终发行方案，包括但不限于确定发行规模、存续期限、债券利率、 发行方式、发行对象、向原股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-050 山东百龙创园生物科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定， 将本公司截至 2024 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"本公司"）经中国证券监督 管理委员会证监许可[2021]1010 号文核准，同意本公司向社会公众发行人民币普通 股（A 股）不超过 31,800,000.00 股。本公司实际向社会公众发行人民币普通股（A 股 ） 31,800,000 股 ， 发 行 价 为 14.62 元 / 每 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 464,916,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 58,698,839.94 元，实际可使用募 集资金净额为人民币 406,217,160.0 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-051 山东百龙创园生物科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，公司董事会对照上市公司向不 特定对象发行可转换公司债券的资格和条件的相关规定，对公司实际情况及相关 事项进行认真的自查论证后，认为本公司满足关于向不特定对象发行可转换公司 债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第 二次例会审议并发表了同意意见，已经公司第三届董事会战略与投资委员会 2024 年第二次例会审议通过。 本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 山东百龙创园生物科技股份有限公司 Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd. （山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区德信大街） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二零二四年九月 山东百龙创园生物科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化，由 公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 股东大会议事规则 山东百龙创园生物科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称公司）股 东大会及股东行为，提高股东大会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东 大会能够依法行使职权和依法决议，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、 行政法规和规范性文件以及《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-049 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》的要求，持续 完善公司治理结构，建立健全内控制度，提升公司的规范运作水平，促进公司持续、 稳定、健康发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维护投资 者利益，根据相关法律法规的要求，现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚情况公告如下： 2024 年 9 月 21 日 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚 的情况。 特此公告。 山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会 ...