证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2025-023 浙江大自然户外用品股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司越南大自然户外用品有限责任公司（以下简称"越南大自然"）、香 港瑞骋贸易有限公司（以下简称"香港瑞骋"）。 ● 本次担保金额及累计为其担保余额： 本次为公司全资子公司越南大自然提供额度为 500 万美元的授信担保，为香 港瑞骋提供额度为 5,000 万元人民币或等值美元的授信担保，截至公告披露日， 公司累计为越南大自然提供的担保余额为 0 万美元，为香港瑞骋提供的担保余额 为 0 万美元。 ● 本次担保是否有反担保：否。 二、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司全资子公司越南大自然和香港瑞骋因业务发展需要，拟向包括但不限于 银行、融资租赁公司等金融机构申请获得综合授信额度如下：越南大自然 500 万美元，香港瑞骋 ...

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2025-024 浙江大自然户外用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产 品；拟使用自有资金购买本金风险相对较小、收益浮动相对可控的稳健型的理财 产品。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1200 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股 2,528.09 万股，发行价格为 31.16 元/股，募集资金总额为 78,775.28 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 6,325.64 万元后，实际募集资金净额 为人民币 72,449.64 万元。2021 年 4 月 27 日立信会计师事务所（特殊普通合伙） 对上述募集资金到位情况进行了验资并出具"信会师报字[2021]第 ZF10609 号" 《验资报 ...

说明会信息 - 2025年5月20日11:00 - 12:00举行2024年度暨2025年Q1业绩及分红说明会[3][4][6][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4][6] - 参会人员有董事长等，特殊情况可能调整[6] 投资者参与 - 2025年5月20日可登录上证路演中心在线参与[7] - 2025年5月13 - 19日16:00前可提问[3][7] 其他 - 联系人谢玲娇，电话0576 - 83683839，邮箱irm@zjnature.com[8] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] - 2025年4月29日已发布2024年报及2025年Q1报告[3]

审计委员会换届 - 2024年6月11日和27日完成董事会换届，产生第三届审计委员会[1] 审计会议情况 - 报告期内审计委员会召开4次会议，审议财务报告等议案[2][3] 审计机构相关 - 2024年3月23日同意聘任立信为2024年度审计机构[4] - 审计委员会认为立信有能力资质，提议续聘[6] 审计工作沟通 - 2024年12月5日与立信沟通2024年度审计安排[4] - 2025年4月21日听取立信审计计划汇报并发表意见[5] 审计结果与推动工作 - 审阅内部审计报告未发现重大问题[6] - 认为各期财务报告编制合规真实准确完整[6] - 推动内部控制制度建设，提升内控质量[6]

一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 浙江大自然户外用品股份有限公司 2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监 督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责的情况汇报如下： 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"） 由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完 成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信会计师事务所拥有合伙人296名、注册会计师2, ...

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2025-022 浙江大自然户外用品股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理 委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可〔2021〕1200号）核准，公司首次公开发行人民币普通股2,528.09万股，发 行价格为31.16元/股，募集资金总额为78,775.28万元，扣除各项发行费用（不含税） 人民币6,325.64万元后，实际募集资金净额为人民币72,449.64万元。2021年4月27 日立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具 "信会师报字[2021]第ZF10609号"《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户， 对上述募集资金进行专户存储。 （二）募集资金使用与结余情况 截至 2024 年 12 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月29日14点召开[3] - 网络投票2025年5月29日9:15 - 15:00进行[4] - 股权登记日为2025年5月22日[14] 会议相关安排 - 现场登记2025年5月26日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[17] - 对5、6、7、8、9号议案对中小投资者单独计票[11] - 审议11项议案[7][8] 会议方式及地点 - 采用现场和网络投票结合方式[3] - 会议地点在浙江大自然公司会议室[3] 会议联系人 - 联系人谢玲娇，电话0576 - 83683839，邮箱irm@zjnature.com[17]

会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议4月11日发通知，4月25日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多议案审议通过，部分需提交股东大会[3][4][8][9][12][13][14] - 《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》全体监事回避，直交股东大会[10][11] - 《使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理》议案通过[11]

会议信息 - 公司第三届董事会第六次会议于2025年4月25日召开，8位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》8票赞成通过[3] - 《关于<2024年度董事会工作报告>等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[4][9][13][14][16][18] - 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》全体董事回避，直接提交股东大会[15] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》8票赞成通过[17]

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2025-021 浙江大自然户外用品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.197 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整过程。 二、是否可能触及其他风险警示情形 公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未 分配利润为正值，不触及其他风险警示，具体指标如下： | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 27,877,533.04 | 13,187,117.12 | 22,247,192.00 | | 回购注销总额（元） | 0.00 ...