证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-034 浙江大自然户外用品股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.094 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/9 | － | 2024/7/10 | 2024/7/10 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 拟向全体股东每 10 股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日 召开职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事；2024 年 6 月 27 日公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、 第三届监事会监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会 换届选举后，公司已于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一 次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选 举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及 证券事务代表的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将具体情况 公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-033 浙江大自然户外用品股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告 （一）董事长：夏永辉先生 （二）董事会成员： 1、非独立董事 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为5人[4] - 出席股东持有表决权股份总数94,510,000股，占比67.3683%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<独立董事工作制度>》A股同意票94,501,000，比例99.9894%[8] - 多项选举议案相关人员得票94,500,000，占比99.9894%[8][10][11][12] - 5%以下股东对各议案弃权票10,000，比例0.0106%[12] 其他 - 本次股东大会审议议案全部表决通过[13] - 对中小投资者单独计票议案为2、3、4[13]

会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议于2024年6月27日现场表决召开[2] - 应出席监事三人，实际出席三人[2] 选举结果 - 审议通过选举公司第三届监事会主席议案[3] - 同意选举韦志仕为第三届监事会主席[3] - 表决3票同意，0票反对，0票弃权[4]

股东大会信息 - 公司于2024年6月12日公告召开2024年第一次临时股东大会，6月27日下午14点召开[5][6] 股东出席情况 - 出席现场会议4人，持股94500000股，占比67.3612%[7] - 参加网络投票1人，持股10000股，占比0.0071%[7] - 出席表决5人，持股94510000股，占比67.3683%[7] 议案表决结果 - 多项议案同意股数94500000股，占比99.9894%[11][12][13][15][18][19][21][22][23] - 中小投资者对议案表决弃权10000股[19][21][22][23] 决议有效性 - 律师认为股东大会表决程序及结果合法有效[23][24]

董事会会议 - 公司第三届董事会第一次会议于2024年6月27日召开[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 人事选举 - 选举夏永辉为公司第三届董事会董事长[3] - 选举专门委员会委员并获通过[3][4] 人员聘任 - 聘任夏永辉为公司总经理等[4] 其他事项 - 董事会秘书联系方式未变[4] - 相关公告同日在上海证券交易所网站披露[5]

浙江大自然户外用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：605080 证券简称：浙江自然 浙江大自然户外用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 7 | | 关于选举第三届董事会非独立董事的议案 | 8 | | 关于选举第三届董事会独立董事的议案 | 10 | | 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案 | 12 | 浙江大自然户外用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江大自然户外用品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根 据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等 有关规定，特制定本会议须知，请参会人员认真阅读。 一、公司负责本次股东大会的议程 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海扬大企业管理有限公司,现提名 刘胤宏先生 为 浙江大自然户外用品股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任浙江大自然户外用品股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与浙江大自然户外用品股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易 ...

独立董事提名 - 上海扬大企业管理有限公司提名韩云钢为浙江大自然户外用品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人持股、股东关联、任职经历、处罚记录等有多项限制[2][4] 审查情况 - 被提名人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4]

独立董事提名 - 上海扬大企业管理有限公司提名陈卫波为浙江大自然户外用品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 被提名人具备注册会计师、会计高级职称及5年以上会计或财务管理全职工作经验[5] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] 合规情况 - 被提名人近36个月未受证监会行政处罚、司法机关刑事处罚[4] - 被提名人近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] 其他条件 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] - 提名人核实候选人任职资格符合要求[6]