证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2023-039 华丰动力股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《华丰动力股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《华丰动力股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》。 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 26 日下午以通讯结合现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式送 ...

调整后： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市 公司治理中的作用，华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第四届 董事会审计委员会委员的议案》，同意对第四届董事会审计委员会委员进行调整， 董事、副总经理王春燕女士不再担任审计委员会委员，同意选举独立董事 ATUL DALAKOTI 先生担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整前后审计委员会成员情况如下： 调整前： 袁新文（主任委员）、项思英、王春燕 证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2023-041 华丰动力股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 袁新文（主任 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2023-040 华丰动力股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议于 2023 年 10 月 26 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席王新合 先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本 次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下决议： 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 （4）公司监事会在提出本意见前，未发现参与 2023 年第三季度报告编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《华丰动力 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2023-037 华丰动力股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 25 日（星期五）至 8 月 31 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hfstock@powerhf.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 17 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 1 日 下午 15:00-16:30 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为华丰动力股份有限公司，简称华丰股份，外文名称为Power HF Co., Ltd.，外文缩写为POWER HF，法定代表人是徐华东[12] - 董事会秘书为王宏霞，证券事务代表为刘翔，联系地址均为潍坊市高新区樱前街7879号，电话均为0536 - 5607621，传真均为0536 - 8192711，电子信箱均为hfstock@powerhf.com[13] - 公司注册地址和办公地址均为潍坊市高新区樱前街7879号，办公地址邮政编码为261061，网址为www.powerhf.com，电子信箱为hfstock@powerhf.com[13] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，登载半年度报告的网站为http://www.sse.com.cn/，半年度报告备置地点为公司证券部[13] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称华丰股份，代码为605100[13] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[10] - 本半年度报告未经审计[2] 利润分配与预案 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 半年度拟定不进行利润分配或转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[47] 资金与担保情况 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 报告期内对子公司担保发生额合计32,800,000元，报告期末对子公司担保余额合计32,800,000元[81] - 公司担保总额为32,800,000元，占公司净资产的比例为1.81%[81] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为32,800,000元[81] - 上述三项担保金额合计32,800,000元[81] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入714,628,036.11元，较上年同期增长79.40%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润48,163,325.85元，较上年同期增长96.33%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 78,202,684.80元，较去年同期减少124.04%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,813,804,337.15元，较上年度末增长2.21%[14] - 本报告期末总资产2,322,637,575.25元，较上年度末增长4.55%[14] - 本报告期基本每股收益0.28元/股，较上年同期增长100.00%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率2.68%，较去年同期增加1.34个百分点[14] - 公司本期营业收入714,628,036.11元，上年同期398,341,170.04元，变动比例79.40%[29] - 公司本期营业成本590,650,956.15元，上年同期340,829,285.29元，变动比例73.30%[29] - 公司本期销售费用10,195,048.54元，上年同期6,567,173.70元，变动比例55.24%[29] - 公司本期管理费用22,668,131.07元，上年同期14,814,628.42元，变动比例53.01%[29] - 公司本期研发费用21,679,839.57元，上年同期10,456,084.91元，变动比例107.34%[29] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额 - 78,202,684.80元，上年同期325,369,764.88元，变动比例 - 124.04%[29] - 应收票据本期期末数为9,484,158.43元，占总资产0.41%，较上年期末减少73.53%[33] - 应收账款本期期末数为276,825,946.16元，占总资产11.92%，较上年期末增长278.37%[33] - 其他非流动资产本期期末数为24,198,816.89元，占总资产1.04%，较上年期末增长371.71%[33] - 长期借款本期期末数为32,800,000.00元，占总资产1.41%，较去年同期新增[33][34] - 2023年6月30日货币资金为346,194,160.41元，较2022年12月31日的328,860,003.58元有所增加[89] - 2023年6月30日交易性金融资产为301,692,328.77元，较2022年12月31日的411,011,205.48元有所减少[89] - 2023年6月30日应收票据为9,484,158.43元，较2022年12月31日的35,830,255.81元有所减少[89] - 2023年6月30日应收账款为276,825,946.16元，较2022年12月31日的73,163,716.60元有所增加[89] - 2023年6月30日存货为168,545,246.43元，较2022年12月31日的151,193,602.93元有所增加[89] - 2023年6月30日流动资产合计为1,261,116,059.19元，较2022年12月31日的1,160,346,086.28元有所增加[89] - 2023年6月30日固定资产为727,455,012.74元，较2022年12月31日的767,788,806.72元有所减少[89] - 2023年上半年公司资产总计23.23亿元，较2022年末的22.22亿元增长4.55%[90] - 2023年上半年负债合计5.09亿元，较2022年末的4.47亿元增长13.77%[91] - 2023年上半年所有者权益合计18.14亿元，较2022年末的17.74亿元增长2.29%[91] - 2023年上半年营业总收入7.15亿元，较2022年上半年的3.98亿元增长79.40%[93] - 2023年上半年营业总成本6.44亿元，较2022年上半年的3.69亿元增长74.50%[93] - 2023年上半年应收账款2.66亿元，较2022年末的0.69亿元增长282.96%[91] - 2023年上半年应交税费2102.77万元，较2022年末的1359.94万元增长54.61%[90] - 2023年上半年其他非流动资产2419.88万元，较2022年末的512.99万元增长371.72%[90] - 2023年上半年长期借款3280万元，2022年末无此项数据[90] - 2023年上半年少数股东权益127.51元，较2022年末的 - 27.76万元实现转正[91] - 2023年上半年公司营业利润为58,076,166.29元，2022年同期为31,401,666.21元，同比增长约84.95%[94] - 2023年上半年公司利润总额为58,132,792.36元，2022年同期为31,422,421.58元，同比增长约84.99%[94] - 2023年上半年公司净利润为48,109,736.70元，2022年同期为24,420,246.09元，同比增长约97.01%[94] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为48,163,325.85元，2022年同期为24,531,639.88元，同比增长约96.33%[94] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额为8,429,978.96元，2022年同期为 - 775,675.03元[94] - 2023年上半年综合收益总额为56,539,715.66元，2022年同期为23,644,571.06元，同比增长约139.12%[95] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，2022年同期均为0.14元/股，同比增长100%[95] - 2023年上半年母公司营业收入为661,514,704.96元，2022年同期为343,079,776.24元，同比增长约92.82%[96] - 2023年上半年母公司营业利润为52,571,433.87元，2022年同期为19,968,000.45元，同比增长约163.27%[97] - 2023年上半年母公司净利润为44,733,229.00元，2022年同期为17,356,707.20元，同比增长约157.73%[97] - 2023年半年度经营活动现金流入小计23.68亿元，2022年同期为55.22亿元；经营活动现金流出小计31.51亿元，2022年同期为22.68亿元；经营活动产生的现金流量净额为-7.82亿元，2022年同期为32.54亿元[98] - 2023年半年度投资活动现金流入小计83.48亿元，2022年同期为137.56亿元；投资活动现金流出小计75.17亿元，2022年同期为132.92亿元；投资活动产生的现金流量净额为8.31亿元，2022年同期为4.64亿元[98] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计3.28亿元；筹资活动现金流出小计1.70亿元，2022年同期为7.89亿元；筹资活动产生的现金流量净额为1.58亿元，2022年同期为 -7.89亿元[99] - 2023年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为85.38万元，2022年同期为 -80.53万元；现金及现金等价物净增加额为2155.90万元，2022年同期为2.92亿元；期末现金及现金等价物余额为3.35亿元，2022年同期为9.26亿元[99] - 2023年半年度母公司经营活动现金流入小计18.27亿元，2022年同期为47.95亿元；经营活动现金流出小计25.46亿元，2022年同期为17.10亿元；经营活动产生的现金流量净额为 -7.19亿元，2022年同期为30.85亿元[99] - 2023年半年度母公司投资活动现金流入小计83.48亿元，2022年同期为137.56亿元；投资活动现金流出小计73.20亿元，2022年同期为132.83亿元；投资活动产生的现金流量净额为10.28亿元，2022年同期为4.73亿元[100] - 2023年半年度母公司筹资活动现金流出小计1.70亿元，2022年同期为7.89亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 -1.70亿元，2022年同期为 -7.89亿元[100] - 2023年半年度母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为25.35万元，2022年同期为5.17万元；现金及现金等价物净增加额为1414.69万元，2022年同期为2.77亿元；期末现金及现金等价物余额为2.93亿元，2022年同期为7.87亿元[100] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计17.74亿元，少数股东权益为 -27.76万元，所有者权益合计17.74亿元[101] - 2023年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为3926.88万元，少数股东权益变动为27.77万元，所有者权益合计变动为3954.65万元[101] - 2023年本期提取专项储备1,599,574.49元，使用专项储备1,599,574.49元[104] - 2023年本期其他项目变动金额为 -331,273.28元[104] - 2023年期期末余额中归属于母公司所有者权益合计为1,813,804,464.66元[104] - 2022年上年期末余额中归属于母公司所有者权益合计为1,832,112,648.08元[104] - 2023年本期增减变动金额为 -55,252,428.94元[105] - 2023年综合收益总额为24,420,246.09元[105] - 2023年利润分配金额为 -78,897,000.00元[105] - 2023年资本公积转增资本（或股本）金额为48,552,000.00元[106] - 2023年母公司综合收益总额为44,733,229.00元[107] - 2023年母公司利润分配金额为 -16,993,200.00元[108] 非经常性损益 - 非经常性损益合计161,911.11元，其中非流动资产处置损益 - 17,832.57元，计入当期损益的政府补助175,000.00元，其他营业外收入34,126

华丰动力股份有限公司独立董事 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公 司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为华丰动力股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着对公司以及全体股东审慎、负责的态度，基于独立 判断立场，认真审阅了公司第四届董事会第八次会议审议的关于使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的事项，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立 意见如下： 公司本次拟使用不超过 20,000.00 万元（含 20,000.00 万元）的部分闲置募集 资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和 《公司募集资金使用管理制度》的规定，且公司本次使用部分闲置募集资金进行 现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目 的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东 利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取 良好的资金回报。因此，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。 独立董事：袁新文、项思英、AT ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2023-033 华丰动力股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 15 日上午以通讯结合现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件、通讯方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长徐华东先生 主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会 议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》； 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《华丰动力股份有限公司 2023 年半年度报告》及《华丰动力股份有限公司 202 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2023-034 一、监事会会议召开情况 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以 电子邮件、通讯方式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席王新合先生 主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会 议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下决议： 华丰动力股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告的议案》； 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《华丰动力股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》。 （一）审 ...

国金证券股份有限公司 关于华丰动力股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为华丰动力股份有限公司 （以下简称"华丰股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对华丰 股份使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准华丰动力股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1426 号），公司首次公开发行 2,170 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 39.43 元/股，募集资金总额为人民 币 855,631,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 796,770,905.69 元，上述募集资金已于 2020 年 8 月 4 日存入募集资金专户。以上 募集资金已由大信会计师事务所（特殊普通合 ...

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2023-035 华丰动力股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的要求，华丰动力股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就2023年半年度募集资金存放与 使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准华丰动力股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可2020【1426】号）核准，公司首次公开发行人民币普通 股（A股）21,700,000股，发行价格为39.43元/股，募集资金总额为人民币 855,631,000.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 ...