奥锐特药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 议案一 关于修订《公司章程》的议案 5 | | 议案二 关于修订公司部分治理制度的议案 8 | | 议案三 关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事 | | 宜相关授权有效期的议案 9 | | 议案四 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期 | | 的议案 10 | 奥锐特药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 奥锐特药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议：2024 年 1 月 18 日（星期四）下午 14：30 网络投票：2024 年 1 月 18 日（星期四）采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2024 年 1 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开 ...

特此公告。 奥锐特药业股份有限公司董事会 证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-009 奥锐特药业股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于奥锐特药业股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心 意见落实函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 7 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于奥锐特药业股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资） 〔2024〕8 号）（以下简称"《落实函》"）。上交所对公司提交的向不特定对象发 行可转换公司债券申请文件进行了审核，发出《落实函》要求公司及时提交募集 说明书（上会稿）等文件。 公司将与相关中介机构按照《落实函》的要求，及时提交募集说明书（上会 稿）等文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后 方可实施，最终 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2024〕8 号 关于奥锐特药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 的审核中心意见落实函 奥锐特药业股份有限公司、海通证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定， 本所对奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券申请文件进行了审核。 请你公司及时提交募集说明书（上会稿）等文件。 －1－ ─────────────── 上海证券交易所 二〇二四年一月七日 主题词：主板 再融资 落实意见函 上海证券交易所 2024 年 01 月 07 日印发 －2－ ...

为满足公司业务发展需要及日常生产经营需要，降低融资成本，提高资金营 运能力。结合公司实际情况及发展规划，公司及子公司拟向包括但不限于银行等 金融机构申请总额不超过 50,000.00 万元人民币授信额度。授信额度有效期为自 审议本议案的董事会决议通过之日起至下一年度审议综合授信额度的董事会决 议通过之日。在授信期限内，授信额度可循环使用，无需公司另行审议。 公司及子公司申请的综合授信，可用于办理包括但不限于短期流动资金贷 款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押/质押贷款 等。上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以具体 的授信合同为准。 为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司及子公司实际经营情况的需 要，董事会授权公司董事长或董事长授权人士、子公司执行董事或子公司执行董 事授权人士，办理在授信额度内的银行授信具体申请事宜及签署相关文件，授权 公司财务部办理具体授信业务。 特此公告。 证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-005 奥锐特药业股份有限公司 关于公司及子公司向银行及其他融资机构 申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证 ...

奥锐特药业股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的关联交 易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《奥锐特药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股子公司及控 制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不含同为双方的独立董事）、 高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （四） ...

第一章 总 则 第一条 为规范奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券 发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 奥锐特药业股份有限公司 募集资金使用管理制度 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证等） 以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金投资项目通过本公司的子公司或本公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 募集资金的使用应坚持周密计划、规范运作、公开透明的原则。 第五条 公司应根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件 的规定，及时披露募集资金使用情况，履行信息披 ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-003 奥锐特药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第八十八条 董事、监事候选人名单 | 第八十八条 董事、监事候选人名 | | | 以提案的方式提请股东大会表决。董事、 | 单以提案的方式提请股东大会表决。董 | | | 监事提名的方式和程序为： | 事、监事提名的方式和程序为： | | | （一）董事会换届改选或者现任董事 | （一）董事会换届改选或者现任董事 | | | 会增补董事时，现任董事会、单独或者合 | 会增补董事时，现任董事会、单独或者合 | | | 计持有公司 3%以上股份的股东可以按照 | 计持有公司 3%以上股份的股东可以按照 | | | 拟选任的人数，提名下一届董事会的董事 | 拟选任的人数，提名下一届董事会的非独 | | | 候选人或者增补董事的候选人； | 立董事候选人 ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-001 奥锐特药业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2024 年 1 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 29 日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议由董 事长彭志恩召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥锐特 药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份 有限公司关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编 号 ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-007 奥锐特药业股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股 东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 4 月 18 日，并将上述议案提请公 司股东大会审议。 除上述延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期外，本次可转债 发行方案及授权的其他事项和内容保持不变。 二、审议程序及相关意见 1、董事会审议情况 公司于 2024 年 1 月 2 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》及《关 于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜相关授权 有效期的议案》，同意提请股东大会将本次发行股东大会决议有效期及相关授权 有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 4 月 18 日。 2、监事会审议情况 公司于 2024 年 1 月 2 日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，同意 将本次发行股东大会决 ...

奥锐特药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，促使独立董事有效地履行其职责。根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《奥锐特药业股份有限公司独 立董事工作细则》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和全体股东利益角度进行独立判断。 第四条 公司独立董事根据需要不定期召开独立董事专门会议，会议应于会 议召开前三天通知全体独立董事。 情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式 发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第五条 ...