会议信息 - 会议通知于2025年5月23日发出[3] - 会议于2025年5月27日召开[4] - 公告日期为2025年5月29日[9] 审议事项 - 审议通过《关于变更对外投资事项的议案》[6] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[7]

会议信息 - 公司第四届董事会第三次会议于2025年5月27日召开[4] - 应出席董事5人，实际出席5人[5] - 会议由董事长是玉丰主持，监事和部分高管列席[5] 议案审议 - 会议审议通过《关于变更对外投资事项的议案》[6] - 表决结果为赞成票5票，反对票0票，弃权票0票[7]

可控核聚变概念板块大涨 - A股可控核聚变概念板块5月26日逆势大涨，5月27日热度不减，板块炒作与核能商业化加速有关 [1] - 可控核聚变一旦实现将提供近乎无限的清洁能源，1升海水提取的氘聚变释放能量相当于300升汽油，全球海水氘储量可供人类使用上百亿年 [1] 技术路径与产业链现状 - 全球聚变研究主要采用磁约束和惯性约束两种路径，磁约束聚变因技术成熟度高被视为最有效途径，代表性项目包括ITER和国际点火装置(NIF) [1] - 国内可控核聚变产业链已初具雏形，上游为原材料企业(西部超导、上海超导、安泰科技等)，中游为设备厂商(国光电气、安泰科技等)，下游为应用厂商(中国核能电力、中广核)和科研院所 [2][3] 关键企业动态 - 西部超导是国内唯一承担ITER项目超导线材生产的企业，2024年建成高性能超导线材产业化项目，已为CRAFT项目交付产品并开始为BEST项目批量供货 [3] - 国光电气生产的偏滤器和包层系统是ITER项目关键部件 [3] - 东方钽业实现高纯铌箔在核电领域应用的国内零突破，但2024年核聚变业务收入占比不大 [4] 商业化进程展望 - 业内普遍判断可控核聚变商业化将在2030年前后到来，FIA报告显示26/37家公司预计2035年前实现首台机组并网供电，19/35家公司认为2035年前可满足商业化运行条件 [5] - 合肥BEST项目2027年完工，目标成为世界首个紧凑型聚变能实验装置并首次演示聚变能发电 [5] - 聚变新能(安徽)完成A轮融资后注册资本增至145亿元，专注于核聚变商业化转化 [6] 技术挑战 - 商业化需满足劳森判据(等离子体三乘积高于临界值)和聚变增益Q＞1(输出能量大于输入能量) [6] - EAST装置2024年1月实现亿度千秒运行，但未提及聚变增益，长期稳态燃烧仍需突破 [6]

股东会安排 - 公司于2025年4月27日决定5月19日召开2024年年度股东会，4月29日刊登通知[2] - 5月7日收到股东临时提案，5月9日公告增加事项[3] - 现场会议5月19日10:00召开，网络投票时间为5月19日9:15 - 15:00[3] 出席情况 - 出席股东会股东97名，持有有表决权股份数70,427,931股，占比58.1228%[6] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意率98.1857%[11] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意率98.1872%[12] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意率98.1841%[13] - 《关于2025年度财务预算方案的议案》同意率98.1719%[14] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意率98.1884%[16] - 《关于公司董事2025年度薪酬的议案》同意率34.7413%，未通过[23] - 《关于公司监事2025年度薪酬的议案》同意率98.1710%，获通过[24] - 《关于公司监事2025年度薪酬的议案》反对率1.8256%，弃权率0.0033%[24] - 《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》同意率98.1899%，获通过[25] - 《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》反对率1.8064%，弃权率0.0036%[25] 决议情况 - 股东会表决程序和结果合法有效[27] - 股东会形成的决议合法、有效[28]

股东会基本信息 - 2025年5月19日召开年度股东会，97人出席，持表决权股份70427931股，占比58.1228%[2] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票数69150160，占比98.1857%[3] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意票数69151260，占比98.1872%[4] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意票数69149060，占比98.1841%[6] - 《关于2025年度财务预算方案的议案》同意票数69140460，占比98.1719%[6] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意票数69152060，占比98.1884%[6] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意票数69154660，占比98.1920%[7] - 《关于申请2025年度银行综合授信额度的议案》同意票数69154460，占比98.1918%[7] - 《关于公司董事2025年度薪酬的议案》同意票数687160，占比34.7413%，未通过[8] 部分议案5%以下股东表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》中5%以下股东同意票数4430160，占比77.6141%[10] 律师相关 - 本次股东会见证律师事务所为江苏世纪同仁律师事务所，律师为邵斌、陆梦琴[12] - 律师认为公司本次股东会召集和召开程序等符合规定，决议合法有效[12] 公告信息 - 公告由无锡派克新材料科技股份有限公司董事会发布，日期为2025年5月20日[13] - 上网公告文件为经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书[13]

控股股东减持计划 - 控股股东宗丽萍拟减持不超过3,635,125股，占总股本3%，其中集中竞价减持不超过1,211,708股（1%），大宗交易减持不超过2,423,417股（2%）[1] - 减持计划自公告披露后15个交易日起3个月内实施，若期间发生送股或转增股本等事项将调整减持数量[1] - 减持价格按实施时市场价格确定，减持方式由股东根据实际情况执行[1] 公司上市及募资情况 - 公司于2020年8月25日在上交所主板上市，发行2700万股新股，发行价30.33元/股，保荐机构为东兴证券[1] - 首次公开发行募集资金总额8.19亿元，净额7.58亿元，主要用于航空发动机特种合金材料项目（5.72亿元）、研发中心建设（3900万元）及补充流动资金（1.47亿元）[2] - 2022年非公开发行13,170,892股，发行价121.48元/股，募集资金净额15.83亿元，经公证天业会计师事务所验资[2] 股价表现 - 当前股价低于2022年非公开发行价格121.48元/股[3] 发行费用 - 首次公开发行费用合计6110.05万元，其中东兴证券获保荐及承销费用4607.04万元[2] - 2022年非公开发行费用为1706.07万元（不含税）[2]

股权结构 - 截至2025年5月10日，玉丰直接持股24,450,000股，比例20.18%，宗丽萍直接持股40,270,000股，比例33.23%，两人合计控制54.93%股份[2] 减持计划 - 宗丽萍拟减持不超3,635,125股，即不超总股本3%[2] - 减持自公告披露日起15个交易日后3个月内实施[2] - 减持前3个交易日发布提示性公告[11] 减持限制 - 宗丽萍承诺上市36个月内不转让公开发行前股份[7] - 锁定期满后两年内减持，价格不低于发行价[7] - 任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[8] 其他说明 - 减持不导致公司控制权变更[12][13] - 减持符合法规，公司将依规披露信息[12]

派克新材控股股东减持计划 - 控股股东及实际控制人之一宗丽萍拟减持不超过363 51万股公司股份 [1] - 减持比例不超过公司总股本的3% [1] - 减持方式包括大宗交易和集中竞价 [1]

派克新材控股股东减持计划 - 控股股东宗丽萍女士拟减持不超过363 51万股 占总股本3% [1] - 通过集中竞价交易方式减持不超过121 17万股 占总股本1% [1] - 通过大宗交易方式减持不超过242 34万股 占总股本2% [1] - 减持计划将在公告披露后15个交易日起3个月内实施 [1]

股东会临时提案 - 2024年年度股东会将于2025年5月19日召开，股权登记日保持不变 [2][6][9] - 持有20.18%股份的股东是玉丰在2025年5月7日提出临时提案，内容为变更经营范围并修订《公司章程》 [2][15] - 临时提案新增《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，拟增加"特种设备制造"和"特种设备销售"业务 [3][16] 股东会议程安排 - 现场会议于2025年5月19日10点在无锡派克新材料科技股份有限公司会议室召开 [6] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年5月19日9:15至15:00 [7][8] - 原定议案包括《2024年度独立董事述职报告》，特别决议议案为议案9和12，中小投资者单独计票议案为5、6、7、9、10、12 [10][12] 公司章程修订 - 经营范围拟扩充至特种设备制造及销售，需提交股东会审议并授权办理工商变更 [15][16] - 修订后的《公司章程》条款已披露于上海证券交易所网站，最终以登记机关核准结果为准 [16] 提案程序合规性 - 临时提案程序符合《上市公司股东大会规则》，董事会已公告并纳入股东会议程 [2][15] - 相关议案已于2025年4月29日通过董事会及监事会审议，公告发布于《上海证券报》等指定媒体 [11]