会议情况 - 公司第三届董事会第十三次会议于2024年1月15日现场召开，7名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》7票同意通过[3] - 《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》7票同意通过[5] - 《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》7票同意通过[8] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》7票同意通过[10] 委员调整 - 审计委员会委员调整为赵秀芳（召集人）、谭国春、王月红[7] - 提名委员会委员调整为段亚峰（召集人）、赵秀芳、柳英[7]

证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2023-038 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 87,563,000 股。 本次股票上市流通总数为 87,563,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 4 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江西大门新材料股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2389 号）核准同意，浙江西大门新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,000,000 股，并于 2020 年 12 月 31 日在上海证券交易所上市。公司首次公开发 行前总股本为 72,000,000 股，首次公开发行后总股本为 96,000,000 股。其中有限 售条件流通股 72,000,000 股，占公司总股本 75%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售 ...

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 浙商证券股份有限公司 关于浙江西大门新材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 西大门新材料股份有限公司（以下简称"西大门"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司首次公开发行股票部分限售股 份解除限售上市流通情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江西大门新材料股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2389 号）核准同意，浙江西大门新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 24,000,000 股，并于 2020 年 12 月 31 日在上海证券交易所上市。公司首次 公开发行前总股本为 72,000,000 股，首次公开发行后总股本为 96,000,000 股。其 中有限售 ...

证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2023-037 浙江西大门新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 11 日（星期一） 上午 10:00-11:00 投资者可于 2023 年 12 月 04 日（星期一） 至 12 月 08 日（星期五）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 xidamen@xidamen.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 11 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.75亿元，同比增长26.14%；年初至报告期末营业收入4.51亿元，同比增长23.29%[4] - 2023年前三季度营业总收入4.51亿元，较2022年前三季度的3.66亿元增长23.29%[14] - 2023年前三季度营业收入442,402,923.33元，较2022年前三季度的366,151,213.36元增长约20.82%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2757.66万元，同比增长11.55%；年初至报告期末为7584.75万元，同比增长15.9%[4] - 2023年前三季度净利润7009.01万元，较2022年前三季度的6493.59万元增长7.94%[15] - 2023年前三季度净利润80,590,971.44元，较2022年前三季度的65,970,976.61元增长约22.16%[22] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为6005.78万元，同比增长2.8%[5] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计446346732.60元，2022年同期为376351521.23元[17] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额60057814.90元，2022年同期为58422001.86元[17] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -8189320.41元，2022年同期为218331103.54元[18] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -10029500.00元，2022年同期为 -26880000.00元[18] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为68,357,181.94元，较2022年前三季度的60,624,745.29元增长约12.75%[23] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -16,496,097.77元，2022年前三季度为215,321,353.54元[23] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -10,029,500.00元，2022年前三季度为 -26,880,000.00元[23] - 2023年前三季度末现金及现金等价物余额为515,527,786.73元，2022年前三季度末为426,182,101.57元[23] 每股收益情况 - 基本每股收益本报告期为0.20元/股，同比增长5.26%；年初至报告期末为0.56元/股，同比增长14.29%[5] - 2023年前三季度基本每股收益0.56元/股，2022年同期为0.49元/股[16] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.60元/股，2022年前三季度均为0.49元/股[22] 资产与权益情况 - 报告期末总资产12.81亿元，较上年度末增长5.10%；归属于上市公司股东的所有者权益12.01亿元，较上年度末增长6.09%[5] - 截至2023年9月30日，流动资产合计7.71亿元，较2022年末的6.72亿元增长14.82%[11] - 截至2023年9月30日，非流动资产合计5.10亿元，较2022年末的5.48亿元下降6.82%[12] - 截至2023年9月30日，负债合计8498.51万元，较2022年末的8602.91万元下降1.21%[13] - 截至2023年9月30日，所有者权益合计11.96亿元，较2022年末的11.33亿元增长5.56%[13] - 2023年9月30日资产总计1291265742.01元，2022年12月31日为1218936185.90元[19] - 2023年9月30日流动资产合计768315775.88元，2022年12月31日为667487271.34元[19] - 2023年9月30日非流动资产合计522949966.13元，2022年12月31日为551448914.56元[19] - 2023年9月30日负债合计83314952.48元，2022年12月31日为84666333.97元[20] - 2023年第三季度未分配利润404,712,461.18元，所有者权益合计1,207,950,789.53元，负债和所有者权益总计1,291,265,742.01元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数8370人[9] 财务指标变动原因 - 应收账款变动比例为60.29%，主要系销售额增长、应收账款相应增加所致[7] - 销售费用变动比例为115.50%，主要系广告宣传费、展览费、职工薪酬等增加所致[7] - 投资收益变动比例为 -58.10%，主要系理财收益减少所致[7] - 筹资活动产生的现金流量净额变动比例为62.69%，主要系股东投入增加所致[7] 营业成本与利润情况 - 2023年前三季度营业总成本3.71亿元，较2022年前三季度的2.96亿元增长25.21%[14] - 2023年前三季度营业利润8091.19万元，较2022年前三季度的7380.18万元增长9.63%[14] - 2023年前三季度营业利润91,392,202.65元，较2022年前三季度的74,836,676.18元增长约22.12%[21] 研发费用情况 - 2023年前三季度研发费用1712.23万元，较2022年前三季度的1525.40万元增长12.25%[14] 综合收益情况 - 2023年第三季度综合收益总额70090081.10元，2022年同期为64935910.00元[16] 利息收入情况 - 2023年前三季度利息收入10,873,757.90元，较2022年前三季度的6,658,479.91元增长约63.31%[21]

浙江西大门新材料股份有限公司 独立董事：赵秀芳、段亚峰、谭国春 2023 年 10 月 26 日 关于第三届董事会第十一次会议有关事项的独立意见 根据中华人民共和国《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，我们作为浙江西大门新材料股份有限公司的独立 董事，基于独立判断，对公司第三届董事会第十一次会议所涉及的事项发表独 立意见如下： 1、本次高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司章程》的规定，聘任程 序合法有效； 2、副总经理、董事会秘书和证券事务代表具备与职务相匹配的专业素质和 职业操守，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》有关高级管理 人员任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未 有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。 3、本次聘任高级管理人员的议案不存在损害中小股东利益的情况。 因此，我们同意公司本次高级管理人员、证券事务代表人选的聘任。 浙江西大门新材料股份有限公司独立董事 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 18 日通过专人送达及邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席柏建民 主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有 效。 二、监事会会议审议情况 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果。 证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2023-035 浙江西大门新材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制的公司 2023 年第三季度报告的编制程序、 ...

证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2023-036 浙江西大门新材料股份有限公司 关于变更公司董事会秘书暨聘任公司副总经理 和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事会秘书柳英女士提交的书面辞职报告。柳英女士因公司职务调整原因，申请辞 去兼任的董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任董事职务。其辞职报告自送达董 事会之日起生效。公司及董事会对柳英女士担任董事会秘书期间为公司发展所做 出的贡献表示感谢。 浙江西大门新材料股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 联系地址：浙江省绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村 联系电话：0575-84600929 传真号码：0575-84600960 电子邮箱：xidamen@xidamen.com 附件： 柳英女士：女，1981 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 3 月加入西大门，历任西大门总经理助理、总经办主任。2014 年 1 月至 2016 年 2 ...

证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2023-034 浙江西大门新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于 2023 年 10 月 26 日以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 18 日通 过专人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由董事长柳庆华主持，应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 （三）审议通过 ...

公司基本信息 - 证券简称西大门，代码 605155，编号 2023002 [1] - 2023 年 9 月 27 日 14:00 - 16:30 在公司会议室开展投资者关系活动，形式为电话会议 [1] - 参与单位包括东方证券、东北证券、彤天基金等多家机构 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书柳英、财务总监周莉、证券事务代表董雨亭 [1] 业务相关 - 公司软装业务包含窗饰产品，功能性遮阳产品比传统布艺窗帘功能多，可调节光线、保温隔热、防火防水等，还能节省空调和照明用电 [2] - 公司是全链条一体化生产，可一站式采购千余种遮阳产品，与国外大型遮阳企业相比，在价格和服务体验上更具优势 [3] 价格与利润 - 公司主要原材料为聚酯纤维、水性丙烯酸乳液、PVC 等，目前原材料和大宗商品价格稳定，公司价格不会变动 [2] - 公司 1 - 8 月营业收入增长幅度大，但因三季度启动股权激励项目，部分利润用于该项目，导致利润增长幅度低于营业收入增长 [2] 发展策略 - 未来公司将拓展室内和户外遮阳面料市场，用股权激励政策提高员工积极性 [3] - 协同上下游产业，改进生产技术，优化工艺，注重细节，降低成本，节约能耗 [3]