| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次授信额度：杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司预计 2024 年向金融机构申请综合敞口授信总额不超过人民币 40 亿元。 公司于 2024 年 03 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监 事会第十七次会议，审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的 议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 为了提高决策效率，在相关金融机构办理以上额度和期限内的综合融资业务， 拟授权董事长傅昌宝先生将公司有关资产质押/抵押给相应的金融机构，并授权 董事长确定有关资产的评估价值、办理有关具体手续和签署一切相关文件，包括 但不限于签署贷款合同、质 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议于 2024 年 03 月 28 日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 03 月 18 日以微信、电话方式发出。本次会议由监事会主席沈红燕女士召集和主持，会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会 议作出决议如下： 一、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州 聚合顺新材料股份有限公司2023年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 ...

| 证券代码：605166 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 转债代码：111003 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕 193 号）的规定，将杭州聚合顺新材料有限公司（以下简称"公司""本公司"）2023 年度募 集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间 2. 公开发行可转换债券实际募集资金金额和资金到账时间 第 1 页 共 9 页 根据中国证券监督管理委员会《 ...

目 录 杭州聚合顺新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称聚合顺公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是聚合 顺公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 | | | 二、附件…………………………………………………………第 3—7 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕678 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，聚合顺公司于 2023 年 12 月 31 日按照《 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路 389 号杭州聚合顺新材料股份有限公 司一楼会议室 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披 露：第十三号——化工》的有关要求，杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）现将2023年度主要经营数据公告如下（均不含税）： 二、报告期公司主要产品和原材料的价格变动情况： （一）主要产品价格波动情况 | 主要产品 | 2022年10-12月 | 2023年10-12月 | 2023年10-12月 同比变动幅度 | 2023年10-12月 环比变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 均价（元/吨） | 均价（元/吨） | | | | | | | （%） | （%） | | 尼龙切片 | 12,389.42 | 13,036.02 | 5.22 ...

杭州聚合顺新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年,本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关法律、法 规、规范性文件及《杭州聚合顺新材料股份有限公司独立董事工作制度》的规定, 积极履行职责,恪尽职守,认真审议杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会各项议案,从客观、公正立场出发,作出独立判断。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 杜淼,女,1971 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1999 年 12 月至今,历任浙江大学高分子系讲师、副教授、教授；2012 年 5 月至 2020 年 3 月，担任杭州沃蓝建设科技有限公司监事。2018 年 6 月至今任公司独立董 事。 （二）独立性情况说明 经自查，作为独立董事,本人不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务, 直系亲属、主要社会关系均不在公司或公司附属企业任职，也没有为公司提供财 务、法律、管理咨询、技术咨询等服务,没有从公司及公司主要股东或有利害关 系的机构和人员取得额外 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2,272 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 人 | | 2023 年业务收入 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | 证券业务收入 | 18.40 亿元 | | 2023 年上市公司（含 | 客户家数 | 675 家 | | A、B 股）审计情况 | 审计收费总额 | 6.63 ...

杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 | 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注 | 何时开始从事 | 何时开始在 | 何时开始为 本公司提供 | 近三年签署或复核上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 册会计师 | 上市公司审计 | 本所执业 | 审计服务 | 市公司审计报告情况 | | | | | | | | 注 1 | | 项目合伙人 | 许安平 | 2008 年 | 2006 年 | 2008 年 | 2021 年 | | | 签字注册 | 刘小欢 | 2017 年 | 2015 年 | 2017 年 | 2021 年 | — | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会计师 | | | | | | | | 项目质量控制 | 陆俊洁 | 2006 年 | 2009 年 | 2007 年 | 2023 年 | 注 2 | | 复核人 | | | | | | | 注 1:2023 年，签署国泰环保、瀚叶股份、聚合顺、浙数文化 2022 年度审计 ...

| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238 人 | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | 2,272 人 | | 量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 人 | | 2023 年业务收入 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | 证券业务收入 | 18.40 亿元 | | | 客户家数 | 675 家 | | | 审计收费总额 | 6.63 亿元 | | 2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发 和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、 环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业， 金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服 | | | | 务业，文化、体育和娱乐业，建 ...