| 证券代码：605189 | 证券简称：富春染织 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111005 | 转债简称：富春转债 | | 芜湖富春染织股份有限公司 关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目 资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为满足生产经营需要，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"富春染织" 或"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事 会第九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目 资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票及信用证方式支付募 投项目中的工程款和设备采购款，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账 户。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核准《关于核准芜湖富春染织股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕813 ...

| 证券代码：605189 | 证券简称：富春染织 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 转债代码：111005 | 转债简称：富春转债 | 芜湖富春染织股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024-04-15 14 点 00 分 召开地点：芜湖富春染织股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 15 日 至 2024 年 4 月 15 日 采用上海证 ...

| 证券代码：605189 | 证券简称：富春染织 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111005 | 转债简称：富春转债 | | 芜湖富春染织股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。为 推进公司业务发展，降低公司财务成本、优化财务结构，同意公司及合并报表范 围内的子（孙）公司与国内合格的商业银行开展即期余额(敞口)不超过人民币 10 亿元的资产池（票据池）业务。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如 下： 一、资产池（票据池）业务情况概述 1、业务概述 资产池是指合作金融机构为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金 融资产需要，对其提供的集资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平 台，是合作金融机构对企业提供流动性服务的主要载体。 资产池业务是指合作金融 ...

芜湖富春染织股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 芜湖富春染织股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等 法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的要求，独立行使所赋予的权利、履 行独立董事勤勉尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议， 认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2023年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 魏利胜：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，博士学历。 安徽工程大学电气工程学院教授、工学博士，硕士研究生导师。2001年7月毕 业于安徽工程大学（原安徽机电学院）自动化专业本科毕业，2004年6月中国 航天科工集团第十研究院（原中国航天科工集团061基地）飞行器设计专业硕 士毕业，2009年3月上海大学控制理论与控制工程专业博士毕业。2012年1月至 2014年3月，在上海大学电气工程博士后流动 ...

芜湖富春染织股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 芜湖富春染织股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中 国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》 和《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，尽职尽责，积极开展工作。现就 审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为王文兵先生、孙丽平 女士、万尚庆先生，其中王文兵、万尚庆为独立董事。审计委员会设主任委员（召 集人）一名，由专业会计人士王文兵担任，负责主持委员会工作，符合监管要求 及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审阅相关议案， 共召开五次会议，具体情况如下： 1、2023 年 3 月 10 日，召开了董事会审计委员会 2023 年度第一次会议，审 议并通过了《关于公司 2022 年度财务 ...

第一条 为健全和规范芜湖富春染织股份有限公司（"公司"）董事会议事和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《芜湖富春染织股份有限 公司章程》（"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构， 维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会 工作效率和科学决策的水平。 第四条 公司证券部处理董事会日常事务，保管董事会和公司证券部印章 董事会秘书负责公司证券部的管理，证券事务代表作为公司证券部成员， 协助董事会秘书的工作；在董事会秘书不能履行职责时，代行董事会秘书的职责。 第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： 11 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分 ...

证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2024-011 转债代码：111005 转债简称：富春转债 芜湖富春染织股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 3 月 25 日，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）分别 召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第九次会议审议通过《关于续聘 公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事 ...

| 证券代码：605189 | 证券简称：富春染织 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111005 | 转债简称：富春转债 | | 芜湖富春染织股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 3 月 25 日，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）以现 场方式召开了第三届监事会第九次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 2024 年 3 月 14 日以专人和电话等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主 席陈家霞女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监 事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对 ...

| 证券代码：605189 | 证券简称：富春染织 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111005 | 转债简称：富春转债 | | （一）对外投资的基本情况 根据全资子公司湖北富春的经营发展需要，芜湖富春染织股份有限公司 （以下简称"公司"）拟用自有资金对富春染织增资 15,000 万元，本次增资完 成后，湖北富春的注册资本由 10,000 万元变更为 25,000 万元，公司仍持有其 100%股权。 （二）董事会审议情况 2024 年 3 月 25 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于向 全资子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。 芜湖富春染织股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 特别风险提示:本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会审批 ...

芜湖富春染织股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 芜湖富春染织股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等 法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的要求，独立行使所赋予的权利、履 行独立董事勤勉尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议， 认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2023年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 万尚庆：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年11月生，硕士研究生 学历。1986年7月参加工作，历任安徽师范大学助教、讲师、副教授，现任安 徽师范大学教授。2000年5月至2006年11月任安徽铭诚律师事务所主任。2006 年12月至2009年8月任芜湖市人民检察院挂职副检察长。2010年3月至今任安徽 铭诚律师事务所兼职律师。2014年1月至2020年1月任安徽神剑新材料股份有限 公司独立董事。2014年1 ...