第一条 为适应芜湖富春染织股份有限公司(以下简称"公司")战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、中国证券监督管理委员会《上市 公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《芜湖富春染织股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由3名董事委员组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 以上提名，经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员1名，主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设工作小组为日常办事机构，负责日常工作联络和战 略委员会会议 ...

2023 年度公司年审会计师事务所履职情况评估报告 芜湖富春染织股份有限公司司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 芜湖富春染织股份有限公司 2023 年度公司年审会计师事务所履职情况评估报告 芜湖富春染织股份有限公司 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容 ...

证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2024-012 转债代码：111005 转债简称：富春转债 一、担保情况概述 （一）本次担保额度预计情况 为满足公司及合并报表范围内全资子（孙）公司的日常生产经营及业务发 展需要，公司预计 2024 年度担保额度不超过人民币 300,000.00 万元，具体如 下： 芜湖富春染织股份有限公司 关于公司 2024 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：本公司合并报表范围内全资子（孙）公司。 芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子（孙）公司包 括安徽中纺电子商务有限公司（以下简称"中纺电子"）、安徽富春纺织有限 公司（以下简称"富春纺织"）、诸暨富春染织科技有限公司（以下简称"诸 暨富春"）、湖北富春染织有限公司（以下简称"湖北富春"）、安徽富春色 纺有限公司（以下简称"富春色纺"）、安徽天外天纺织有限公司（天外天纺 织）。 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度公司及合并报表 ...

国元证券股份有限公司关于芜湖富春染织股份有限公司 首次公开发行股票并上市及 2022 年度公开发行可转换公司债券之 保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖富春染织股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1586 号）核准，芜湖富春染织股份有限公 司（以下简称"富春染织"、"公司"或"发行人"）向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）股票 3,120 万股，发行价格为 19.95 元/股。本次募集资金总额为 人民币 62,244.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 7,639.15 万元后，实际募 集资金净额为人民币 54,604.85 万元。本次发行证券已于 2021 年 5 月 28 日在上 海证券交易所主板上市。国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保 荐机构"）担任公司首次公开发行股票的保荐机构，保荐代表人为佘超、丁江波， 持续督导期至 2023 年 12 月 31 日。 经中国证券监督管理委员会核准《关于核准芜湖富春染织股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕813 号），公司向社会公众公开 发行可转换公司债券 570 万张， ...

第一条 为强化芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、《上市公司 治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《芜湖富春染织股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 的规定，董事会特设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人 士。审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。审计委员会成 员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人） ...

国元证券股份有限公司关于 芜湖富春染织股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 一、持续督导工作情况 1 | | 持续督导期间，保荐人按照有关规定对 | 经核查，在本持续督导期间，公司未发 生按有关规定须公开发表声明的违法违 | | --- | --- | --- | | 3 | 上市公司违法违规事项公开发表声明的， | | | | 应当向上海证券交易所报告并经上海证 | | | | 券交易所审核后予以披露。 | 规或违背承诺的事项。 | | | 持续督导期间，上市公司或相关当事人 | | | | 出现违法违规、违背承诺等事项的，保 | | | | 荐人应当自发现或应当发现之日起五个 | 经核查，在本持续督导期间，公司及相 | | 4 | 工作日内向上海证券交易所报告，报告 | 关当事人未发生须公告的重大违法违规 | | | 内容包括上市公司或相关当事人出现违 | 事项以及违背承诺的情况。 | | | 法违规、违背承诺等事项的具体情况， | | | | 保荐人采取的督导措施等。 | | | | 保荐人应当通过日常沟通、定期回访、 | 本持续督导期间，保荐机构通过日常沟 | | 5 | 现场检查、尽职调查等 ...

为进一步完善芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关 者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引1号——规范运作》等法律法规和《芜湖富 春染织股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规定以 及《公司章程》的规定，认真履行职责，在公司董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 （五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见； （六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 ...

芜湖富春染织股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 了第三届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于变更注册资本及修订<公司 章程>的议案》。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。修订的原因及具体 条款如下： 证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2024-022 转债代码：111005 转债简称：富春转债 | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护芜湖富春染织股份有限 | 第一条 为维护芜湖富春染织股份有 | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债 | 限公司（以下简称"公司"）、股东和 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 和行为，根据《中华人民共和国公司 | | 下简称《公司法》）、《中华人民共 ...

芜湖富春染织股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《芜湖富春染织股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关要求，制定本管理制度。 第二章 信息披露的基本原则 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种价格产 生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门要求披露的信息； 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式向 社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应该诚信履行持续信息披露的 义务。 第四条 公司信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的原则。 第五条 公司应当严格按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内 容、格式和要求报送及披露信息，确保信息真实、准确、完整、及时、公平，不 存在虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏。 第三章 信息披露的 ...

芜湖富春染织股份有限公司和湖北富春染织有限公司为国家高新技术企业， 芜湖富春染织股份有限公司拥有"省认定企业技术中心"，曾获得安徽省高新技 术产品 26 项，安徽省新产品 4 项，安徽省科学技术三等奖 1 项，安徽省科学技 芜湖富春染织股份有限公司 2023 年度社会责任报告 芜湖富春染织股份有限公司 2023 年度社会责任报告 芜湖富春染织股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 芜湖富春染织股份有限公司(以下简称"公司"或"富春染织")2023 年度 社会责任报告（以下简称"本报告"）反映了公司 2023 年在生产经营过程中对 股东、职工和社会等利益相关者承担社会责任的总体情况。本报告根据上海证券 交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的有 关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。 一、公司概况 富春染织成立于 2002 年，位于中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华 北路 3 号，公司现占地总面积近 800 亩，注册资金 ...