法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成律师事务所 北京大成律师事务所 关于烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年第一次临时 股东大会的 www.dacheng.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心Ｂ座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-5813778 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成律师事务所 关于烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:烟台北方安德利果汁股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-050 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 9 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 8 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 296,787,048 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 249,364,900 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 47,422,148 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | | 数的比例（%） | | 85.0393 | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 71 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 FF305 FF305 確認 不適用 第一章節註釋： 公司名稱： 烟台北方安德利果汁股份有限公司 呈交日期： 2024年6月17日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 02218 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | | ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 烟台北方安德利果汁股份有限公司 呈交日期： 2024年6月14日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 02218 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | | 事件 | | 佔有關事件前的現有已發 | | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總 ...

公司基本情况 - 国内最早涉足浓缩果汁加工生产企业之一，1996 年成立，在多地设 9 个子公司及生产加工基地，有 18 条浓缩果汁生产线，浓缩果汁加工能力和生产规模居全球同行业前列 [2] - 农业产业化国家重点龙头企业，累计为果农增收 120 多亿元 [2] - 自主研发技术获多项大奖，如“国家科学技术进步二等奖”等 [2] - 2003 年 4 月在香港上市，是国内果汁企业首家；2020 年 9 月在上海证券交易所 A 股上市，成国内第一家饮料类、烟台市第一家“A+H”双上市企业 [2] 业务布局与战略规划 - 全球浓缩果汁、脱色脱酸浓缩果汁主要生产与供应商之一，产品销往多国及中国内需市场，与众多知名企业建立业务关系，出口量多年居全国同行业前列 [3] - 关注市场并购、投资机会，整合产能、提升市场份额，拓展产品线广度，强化行业龙头地位 [3] 收购与生产模式及原料价格影响 - 向周边果农采购原料果，生产季节性明显，浓缩苹果汁生产季为每年 7 - 12 月，采用先产后销方式组织生产，成立以来累计支付原料果收购款 120 多亿元 [4] - 2024 年上半年苹果、柠檬等水果价格下降，果农卖果难，公司组织子公司生产，兼顾增收并解决问题 [4] 行业发展趋势 - 世界苹果汁消费市场稳中有升，发达国家需求刚性稳定，新兴市场国家需求增长快 [5] - 部分主要企业经营困难，市场浓缩苹果汁供给趋紧、价格上涨，龙头企业有望通过并购及投资扩产提高市场份额 [6] 其他果汁发展潜力 - 主营浓缩果汁加工生产及销售，产品多样，我国果汁行业稳步发展，健康消费理念带动果汁需求升级，NFC 果汁、脱色脱酸浓缩果汁等应用广泛 [7] - 开展小品种果汁研发，今年新增番茄汁及多酚果汁加工、生产及销售，增加产品多样化及收益 [7] 全球需求产能分布 - 全球浓缩苹果汁产能主要分布于中国、欧洲等苹果产区，需求集中于北美、欧洲、日本等，新兴市场国家需求增长快 [8] - 2020 - 2023 年中国浓缩苹果汁出口量占全球出口总量比重在 25% - 30%之间，主要出口多国及地区 [8]

如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 02218 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | | 事件 | | 佔有關事件前的現有已發 | | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 行股份（不包括庫存股 | 庫存股份數目 | | | | | | | | 份）數目百分比 (註3) | | | | | | 於下列日期開始時的結存(註1) | ...

一、控股股东划回公司股份进展暨签署补充协议情况 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东山东安德利集团 有限公司（以下简称"安德利集团"）因清偿债务后未能及时通知相关方终止司法强制 执行，导致其所持有的公司 4,005,858 股无限售条件的 A 股流通股（以下简称"标的股 票"）被司法扣划至烟台霖安商贸有限公司（以下简称"霖安商贸"）证券账户。安德 利集团与霖安商贸于 2024 年 4 月 13 日签署《协议书》（以下简称"协议"），霖安商 贸同意于该协议签订之日起 60 日内配合安德利集团采取合理可行的方式将标的股票无 偿划回至安德利集团，并同意在标的股票划回完成之前，将标的股票对应的表决权无条 件委托安德利集团行使，标的股票的其他权益归安德利集团所有。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司控股股 东所持公司部分股份被司法扣划暨表决权委托等权益安排的公告》（公告编号： 2024-024）。 公司于 2024 年 6 月 13 日收到安德利集团告知，因安德利集团与霖安商贸未能在协 议约定的期限内将标的股票划回给 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年5月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 烟台北方安德利果汁股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) 呈交日期: 2024年6月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 02218 | 說明 | 安德利果汁 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 78,464,000 | RMB | | | 1 RMB | | 78,464,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 78,464,000 | RMB | | | 1 RMB | | 78,464,000 ...

2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 6 月 18 日 | 目 录 | | --- | | 会议须知…………………………………………………………………2 | | 会议议程…………………………………………………………………3 | | 议案一：关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即 | 期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案………………5 议案二：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案…………17 议案三：关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案…26 议案四：关于补选第八届董事会非独立董事的议案…………………30 第 1 页 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保烟台北方安德利果汁股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 会议"）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据中 国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等文件的要求， 现就会议有关事项通知如下： 一、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等） 及相关授权文件原件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次会议 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-045 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第十四次会议 于 2024 年 6 月 3 日在本公司十楼会议室召开。 出席本次会议的应到监事为三名，实到监事为三名，分别为：孟相林先生、黄连 波先生和王波先生。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章 程的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 本次会议由孟相林先生主持召开，与会监事经认真审议，通过了如下议案： 烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会 2024 年 6 月 4 日 审议通过《关于取消补选第八届监事会非职工代表监事候选人并撤销股东大会关 于选举其为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。 王峻峰先生因希望投入更多时间在其任职的公司其他工作上，故申请放弃公司监 事候选人资格，为提高决策效率，促使监事和监事会勤勉尽责，有效地履行监督职责， ...