神通科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障神通科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会 规则》以及《神通科技集团股份有限公司章程》、《神通科技集团股份有限公司股 东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知。 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、 监事、高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外， 公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权 益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授 权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主 持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前， 会议终止 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-081 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户及 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 投资种类：银行理财产品 本次现金管理金额：2,000 万元 现金管理产品名称及现金管理期限：单位结构性存款 7202403008，95 天 近日，为满足募集资金现金管理的需要，公司开立了募集资金现金管理专用 结算账户，具体如下： | 账户名称 | 开户银行 | 账号 | | --- | --- | --- | | 神通科技集团股份有限公司 | 杭州银行宁波余姚支行 | 3302041060000099558 | 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关规定，公司将在现金管理产品到期且无下一步使用或购买计划时及时 注销该结算账户，现金管理专用结算账户将专用于闲置募集资 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于对子公司承接华晨宝马业务提供担保函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司沈阳神通汽车部件有限公司（以下简称"沈阳神通"）。 沈阳神通拟与华晨宝马汽车有限公司（BMW Brilliance Automotive Ltd.， 以下简称"华晨宝马"）开展业务合作，公司向华晨宝马承诺为沈阳神通提供持 续的运营、投资和财务方面的援助，以确保沈阳神通正常履行其与华晨宝马的合 同。如果沈阳神通未能履行其在与华晨宝马合同项下的合同义务，包括但不限于 由于沈阳神通破产或运营中断而未能合同（违约），公司将赔偿并使华晨宝马免 受任何因违约引起的费用、责任、损害、损失以及实际发生的合理自费开支（包 括诉讼费用及法律费用）。 已实际为其提供的担保余额：截至 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605228 | 神通科技 | 2024/7/11 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 6 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 45.69%股份的股东宁波神通投资有限公司，在 2024 年 7 月 5 日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关 规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日期：2024 年 7 月 18 日 ...

财务业绩预测 - 神通科技集团预计2024年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为2,900.00万元到3,200.00万元，同比增长182.91%到212.18%[3][5] - 预计2024年上半年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2,700.00万元到3,000.00万元，同比增长267.11%到307.90%[3][6] 业绩原因 - 公司客户订单持续放量，产品综合毛利率得到提升，是本期业绩预增的主要原因[8]

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：招商银行股份有限公司宁波余姚支行（以下简称"招 商银行余姚支行"）、中国农业银行股份有限公司余姚玉立支行（以下简称"农 业银行玉立支行"） （一）招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款：91 天 （二）"汇利丰"2024 年第 5398 期对公定制人民币结构性存款产品：91 天 履行的审议程序：神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开了第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十次 会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目的正常运转及公司主营业务正 常发展的前提下，使用不超过人民币 ...

债券发行与转股 - 2023年7月25日发行57700万元可转换公司债券，期限6年，面值100元[4] - “神通转债”初始转股价11.60元/股，最新11.52元/股[4][6] - 截至2024年6月30日，累计98000元转股，股数8477股，占比0.0020%[3][7] - 2024年4 - 6月，22000元转股，股数1902股[3][7] - 截至2024年6月30日，未转股金额576902000元，占比99.9830%[3][7] - “神通转债”转股期为2024年1月31日至2029年7月24日[7] 股本情况 - 2024年3月31日限售股4601000股，6月30日变为2818000股[8] - 2024年3月31日无限售股421335575股，6月30日变为422682477股[8] - 2024年3月31日总股本425936575股，6月30日变为425500477股[8] 转股价格调整 - 因利润分配等，“神通转债”转股价格多次调整[4][5][6]

本次发行的可转换公司债券中，公司控股股东宁波神通投资有限公司（以 下简称"神通投资"）配售"神通转债"2,639,910 张，占发行总量的 45.75%； 宁波必恒创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"必恒投资"）配售 877,140 张，占发行总量的 15.20%；香港昱立实业有限公司（以下简称"香港昱立"）配 售 529,450 张，占发行总量的 9.18%；宁波神通仁华投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"仁华投资"）配售 339,190 张，占发行总量的 5.88%。上述主体合 计配售"神通转债"4,385,690 张，占发行总量的 76.01%。 神通科技集团股份有限公司 关于债券持有人持有可转换公司债券比例变动达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债配售情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446 号）同意 注册，神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月8日[3] - 实施期限为董事会审议通过日起12个月内[3] - 预计回购金额5000万元 - 10000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数6419501股，占总股本1.51%[3] - 累计已回购金额50996307.45元[3] - 实际回购价格区间6.33元/股 - 8.93元/股[3] 其他 - 2024年2月7日董事会审议通过回购议案[5] - 因2023年度权益分派，回购价格上限调为不超14.66元/股[5] - 截至2024年6月30日回购进展符合既定方案[6]

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 18 日 至 2024 年 7 月 18 日 股东大会召开日期：2024年7月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 ( ...