| 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2023-105 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 神通科技集团股份有限公司 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 13 日(星期一)至 11 月 17 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@shentong- china.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 327,205,864 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 77.0113 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

之 国浩律师（杭州）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 神通科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（杭州）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 神通科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 法律意见书 致：神通科技集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受神通科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2 ...

神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司上海鸣羿汽 车部件有限公司于近日完成了变更经营范围的工商登记手续，取得了由中国（上 海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况 如下： 一、 经营范围变更 变更前： 一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽 车零配件零售；汽车零部件再制造；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造； 模具销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动） 变更后： | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 关于全资子公司经营范围变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 法定代表人：汤光明 注册资本：人民币 2000.0000 万元整 成立日期：2022 年 11 月 29 日 经营期限：长期 住所：中国 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：605228 证券简称：神通科技 债券代码：111016 债券简称：神通转债 神通科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 1. 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年初至报告期末 | | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 370,147,512.53 | ...

神通科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 神通科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障神通科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司 法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股 东大会规则》以及《神通科技集团股份有限公司章程》、《神通科技集团股份有限 公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知。 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、 监事、高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外， 公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权 益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授 权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主 持人宣布现场出席会议的股东和股东代表 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人神通科技集团股份有限公司董事会,现提名陈轶为神通科技集团股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任神通科技集 团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与神通科技集团股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 定(如适用); （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督 管理办法》等的相关规定（如适用): （九)《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公 司董事、监 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2023-101 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告 特此公告。 神通科技集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 17 日 附件： 独立董事候选人陈轶女士简历： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开 第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司补选独立董事的议案》， 同意提名陈轶女士为公司第二届董事会独立董事候选人，现将有关情况公告如下： 公司董事会于 2023 年 9 月 7 日收到公司独立董事翟栋民先生递交的书面 辞职报告。翟栋民先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会 下设专门委员会相应职务，翟栋民先生辞职后将不再担任公司任何职务。为保证 董事会正常运作，翟栋民先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履 行独立董事职责，直至公司完成独 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 335,534,165 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 78.9715 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

神通科技集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 独立董事： 黄中荣 沃健 翟栋民 2023年10月16日 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《神通科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为神通科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，现就第二届董事会第二十五次会议审议的相关事项， 在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立 意见如下： 一、 《关于公司补选独立董事的议案》的独立意见 我们对公司第二届董事会独立董事候选人陈轶女士的个人履历和相关资料 进行核查。我们认为其专业知识及工作经验均能够符合公司独立董事的任职资 格和独立性要求，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及中国证监会、 上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。公司独立董事候选人的 提名、审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 因此，我们同意提名陈轶女士为公司第二届董事 ...