市场扩张和并购 - 2024年6月9日公司审议通过设立全资子公司开展基层医疗服务业务议案[1] - 2024年6月17日云南健之佳医疗服务有限公司完成工商注册登记[1] - 云南健之佳医疗服务有限公司注册资本1000万元[1]

股权结构 - 截至公告日，实际控制人蓝波持股21,572,958股，占比13.95%[2] - 截至公告日，蓝波及其一致行动人合计持股62,766,051股，占比40.59%[2] 质押情况 - 本次蓝波补充质押953,210股，不涉及新增融资[2][3] - 本次补充质押后，蓝波累计质押10,529,210股，占其持股48.81%，总股本6.81%[2] - 本次补充质押后，蓝波及其一致行动人累计质押24,347,509股，占合计持股38.79%，总股本15.75%[2] 股本变动 - 2024年6月6日，公司实施2023度权益分派，总股本增至154,618,658股[6] 未来展望 - 公司将持续关注持股5%以上股东及其一致行动人股票质押和解除质押情况[7]

业绩相关 - 2023年度股东大会审议通过《2023年利润分配方案》[2] 股本与注册资本 - 2023年6月6日每股转增0.2股，总股本由128,848,882股变为154,618,658股[2] - 公司注册资本由128,848,882元增至154,618,658元，完成工商变更登记[2][3] 营业执照变更 - 换发《营业执照》，统一社会信用代码915300007670584000，名称为健之佳医药连锁集团股份有限公司[4] - 变更后注册资本为壹亿伍仟肆佰陆拾壹万捌仟陆佰伍拾捌元整，其余内容未变[4]

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-046 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 重要内容提示: 本次被担保方云南健之佳连锁健康药房有限公司（以下简称"连锁药 房"）、云南之佳便利店有限公司（以下简称"之佳便利"）、四川勤康健之佳医药 有限责任公司（以下简称"四川勤康"）、河北唐人医药有限责任公司（以下简称 "唐人医药"）均为健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"或"健 之佳"）100%持股的全资子公司。 本次公司担保合计金额为 26,100 万元。截至本公告披露日，公司为连锁 药房已实际提供的担保余额为 38,663.36 万元；为之佳便利已实际提供的担保余 额为 996.01 万元；为四川勤康已实际提供的担保余额为 1,778.77 万元；为唐人 医药已实际提供的担保余额为 5,806.29 万元。 本次担保无反担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 1、近期，公司与招商银行股份有限公司昆明分行（以下简称"招商银行"） 签署了《最高额不可撤销担保书》，约定公司为全资子公司连锁药房与招商银行 签署的《授信协议》在授信期间内，提供授信本金 ...

激励计划 - 2024年6月11日为授予日，向261名激励对象授予2,117,880股限制性股票[18] - 授予价格为20.70元/股[18] - 限制性股票授予数量由1,764,900股调整为2,117,880股[22] 股权登记与分红 - 2024年6月5日为股权登记日，每10股派发现金红利12.85元（含税），每10股转增2股[19] 合规情况 - 公司最近一个会计年度财务报告相关审计无否定或无法表示意见[27] - 上市后最近36个月内公司未出现未按规定进行利润分配情形[27] - 激励对象最近12个月内无重大违规情况[28]

限制性股票调整 - 授予数量由1,764,900股调整为2,117,880股，增幅约20%[4][11][12] - 授予价格由26.13元/股调整为20.70元/股，降幅约20.78%[4][11][12] 时间节点 - 2024年4月26日，公司召开会议审议通过激励计划相关议案[4] - 2024年5月10日，激励对象内部公示期届满，监事会未收到异议[6] - 2024年5月17日，2023年年度股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2024年5月31日，公司披露2023年年度权益分派实施公告[10] - 2024年6月9日，公司召开会议审议通过调整及授予限制性股票议案[7] - 授予日为2024年6月11日[5][13] 权益分派 - 2023年年度利润分配方案为每10股派发现金红利12.85元（含税），每10股转增2股[10] 激励计划详情 - 拟授予数量2,117,880股，占公告日公司已发行股本总额的1.3697%[14] - 授予价格为20.70元/股，权益形式为限制性股票，股票来源是定向增发A股普通股[14] - 激励计划有效期最长不超过60个月，限售期不少于12个月，分3次解锁，解锁比例40%、30%、30%[14][15][16] - 激励对象共261人，副总裁江燕银等5人各获授28,800股，副总裁胡渝明获授11,400股，其他核心人员255人获授1,962,480股[17] 业绩考核 - 公司层面以2023年净利润为基数，2024 - 2026年净利润增长率分别不低于15%、36%、60%[18][20] - 个人层面绩效考核分三档，K≧100分，Y = 100%；100分> K≧90分，Y = K%；90分>K，Y = 0[20] 费用与合规 - 授予日收盘价为37.90元/股，限制性股票应确认的总费用预计为3,642.75万元，成本总额在授予日后36个月内摊销[22] - 董事会薪酬与考核委员会认为激励计划调整符合规定，程序合法合规[24][25][26] - 激励对象为董事、高级管理人员的，不存在在授予日前6个月内卖出公司股票的情况[21] - 激励计划授予对象不含特定人员，激励对象主体资格合法有效[27] - 董事会确定的授予日符合规定，授予条件已成就[27] - 股票激励计划不存在损害股东利益情形，程序合规[27] - 监事会同意以2024年6月11日为授予日[27] - 本次激励计划调整及授予事项已取得必要批准和授权[28] - 本次激励计划调整事项符合相关规定[28] - 本次授予限制性股票尚需履行信息披露和登记等事项[28]

公司决策 - 2024年6月9日召开第六届监事会第四次会议[3] - 同意调整2024年限制性股票激励计划授予数量及价格[4] - 以2024年6月11日为授予日，向261名对象授予2117880股限制性股票[5] - 调整2021年限制性股票首次授予部分第三期拟回购数量及价格并回购注销[7] - 同意对外投资设立全资子公司开展基层医疗服务业务[9]

限制性股票激励计划 - 同意对2024年限制性股票激励计划授予数量及价格进行调整[2] - 以2024年6月11日为授予日，向261名激励对象授予2117880股限制性股票[3] - 2024年激励计划授予对象不含特定人员[3] 限制性股票回购调整 - 同意2021年限制性股票首次授予部分第三期拟回购数量由63109股调整为75730股[4] - 同意2021年限制性股票首次授予部分第三期回购价格由22.29元/股调整为17.50元/股[4] - 同意回购注销2021年限制性股票首次授予部分第三期调整后的限制性股票[4]

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-045 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 3 日 10 点 30 分 召开地点：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10 号健之佳总部 14 楼会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 3 日 至 2024 年 7 月 3 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-039 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次会议通知于2024年6月4日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年6月9 日上午10:00以通讯方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人， 董事长蓝波先生主持会议，公司全体监事、部分高管人员列席了会议，本次会议 的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关 法律、法规及公司内控制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 此议案经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，提交董事会 审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于对公司2024年限制性股票激励计划授予数量及价格进行调整并向激励对象授 予限制性股票的公告》（公告编号：2024-041） 1 / ...