会议信息 - 公司第六届监事会第八次会议通知于2025年4月23日发出，4月28日在云南昆明召开[3] - 应参加监事3人，实际参加3人，由金玉梅主持[3] 报告审议 - 《2025年第一季度报告》议案通过，报告合规且信息真实准确[4] - 《2025年第一季度报告》详情见上交所网站，公告日期2025年4月29日[4]

会议情况 - 监事会会议于2025年4月28日召开，3位监事均参加[3] - 10项议案表决均3票同意通过[4][5][6][8][10][12][13][14][16] 财务相关 - 2024年度财务状况真实反映截至2024年12月31日情况[5] - 2025年度财务预算以2024年为基础谨慎编制[7] - 2024年度对部分资产计提减值准备[9] 利润分配 - 2024年度利润分配实施稳定分红策略[8] 报告合规 - 2024年年度报告及摘要编制等符合规定[10] - 2024年度内控自评报告真实反映内控情况[12] 其他事项 - 公司及子公司授信担保议案需提交股东会[14] - 2025年度日常关联交易预计合规[16]

会议情况 - 第六届董事会第九次会议于2025年4月28日召开，7位董事均参加表决[3] - 会议审议16项议案，多数需提请股东会审议[4][5][6][8][10][11][13][15][17][18][20][21] 业绩相关 - 2024年度公司确认、计提资产减值准备44,262,035.77元[12] 议案表决 - 多项议案表决全票通过，部分关联董事回避[4][5][6][7][8][9][11][13][14][15][16][17][18][20][21] 其他事项 - 2024年度三位独立董事和审计委员会履职尽责[6][7] - 会议决定召开2024年年度股东会[21]

会议安排 - 公司第六届董事会第十次会议通知于2025年4月23日发出，4月28日召开[3] 会议表决 - 《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》获通过[4] - 《关于对内控相关制度进行修订的议案》获通过[5] - 《关于对五家子公司进行增资的议案》获通过[6]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表归母净利润128,126,430.37元，股份公司净利润317,645,097.68元[4] - 2024年度可供股东分配未分配利润722,051,604.31元[6] 利润分配 - 拟每10股派现11元，拟派现金红利162,973,874.80元[6] - 现金分红和回购合计占归母净利润169.32%[6] - 近三年累计现金分红473,321,986.35元，分红比例154.88%[10] 方案审议 - 董事会、监事会均通过《2024年度利润分配方案》[11][12] - 方案需股东会审议，存在不确定性[13]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为928,284.62万元，较上年增长2.23%[11] - 2024年度营业总成本为90.91亿元，同比增长6.03%[27] - 2024年度净利润为1.28亿元，同比下降69.02%[27] - 2024年度基本每股收益为2.69元/股，同比增长224.10%[28] - 2024年度稀释每股收益为2.68元/股[28] - 2024年度税金及附加为5338.83万元，同比增长49.00%[27] - 2024年度销售费用为26.74亿元，同比增长11.89%[27] - 2024年度管理费用为2631.20万元，同比增长33.53%[27] 资产负债 - 2024年12月31日公司资产总计10,623,265,828.75元，较2023年增长约6.78%[22] - 2024年12月31日流动资产合计4,682,503,263.94元，较2023年增长约18.92%[22] - 2024年12月31日存货为3,127,884,662.94元，较2023年增长约31.70%[22] - 2024年12月31日非流动资产合计5,940,762,564.81元，较2023年下降约1.17%[22] - 2024年12月31日负债合计7,842,700,401.71元，较2023年增长约10.40%[23] - 2024年12月31日流动负债合计5,467,279,199.87元，较2023年增长约12.49%[23] - 2024年12月31日短期借款为1,603,841,723.27元，较2023年增长约113.96%[23] - 2024年12月31日非流动负债合计2,375,421,201.84元，较2023年增长约5.84%[23] - 2024年12月31日股东权益合计2,780,565,427.04元，较2023年下降约2.25%[23] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为94.92亿元，同比下降0.6%[30] - 2024年收到其他与经营活动有关的现金为5051.93万元，同比下降56.5%[30] - 2024年经营活动现金流入小计为95.43亿元，同比下降1.3%[30] - 2024年经营活动现金流出小计为90.34亿元，同比增长4.6%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5.09亿元，同比下降50.3%[30] - 2024年投资活动现金流入小计为7289.23万元，同比下降82.8%[30] - 2024年投资活动现金流出小计为7.97亿元，同比下降15.7%[30] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -7.24亿元，亏损扩大38.4%[30] - 2024年筹资活动现金流入小计为25.45亿元，同比增长177.5%[30] - 2024年筹资活动现金流出小计为25.40亿元，同比增长60.8%[30] 其他 - 截止2024年12月31日，公司商誉账面价值245,606.17万元，占公司资产总额的23.12%[7] - 审计认为公司2024年财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 公司管理层每年年度终了对商誉进行减值测试，并根据结果调整账面价值[7] - 公司主要从事药品和便利品的零售连锁业务[11] - 审计将商誉减值事项和收入确认事项作为关键审计事项[7][11] - 2024年开发支出为5,449,659.76元，占比7%[22] - 2024年12月31日，集团流动负债超过流动资产金额为78477.59万元[44] - 公司成立于2004年9月27日，2021年1月20日总股本变更为53,000,000股[37] - 2024年年末公司总股本为156,660,808股，报告报出披露日总股本为154,542,928股[37]

业绩总结 - 2024年期初往来资金余额总计8593.26万元[8] - 2024年度往来累计发生金额总计245870.76万元[8] - 2024年度偿还累计发生金额总计216222.00万元[8] - 期末往来资金余额总计38242.02万元[8] 各子公司情况 - 云南健之佳2024年度往来累计80558.24万元[6] - 重庆健之佳2024年度往来累计6507.23万元[6] - 四川健之佳期初7229.45万元，期末7071.92万元[6] - 辽宁健之佳2024年度往来累计22865.42万元，期末6933.67万元[6] - 河北唐人医药期初4.21万元，2024年度累计26910.73万元，期末15666.98万元[7] - 云南健之佳体检中心期初1060.82万元，2024年度累计3173.49万元，期末1057.27万元[8]

财务内控 - 公司需建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[6] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 审计机构 - 信永中和会计师事务所出资额6000万元[10] - 信永中和会计师事务所成立于2012年03月02日[10]

审计部门设置 - 公司董事会设审计委员会，下设审计部作为内部审计机构，审计部对审计委员会负责[4] 审计工作安排 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作，每年结束后提交内部审计工作报告[6][7] - 审计部至少每半年对公司大额资金往来等重大事件实施情况进行检查并出具报告[7] - 审计部应在每个会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[7] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[10] 审计职责权限 - 审计部负责对公司各内部机构、子公司等的内部控制制度进行检查和评估[5][6] - 审计部需督促相关责任部门对审计发现问题制定整改措施并监督落实[6] - 审计部协助建立健全反舞弊、反商业贿赂机制[6] - 审计部有权参加或列席被审计单位与审计职责有关会议[14] - 审计部有权要求被审计单位报送业务数据等资料[14] - 审计部有权制止被审计单位违法违规行为[14] - 审计部有权出具审计建议并在公司一定范围公布结果[14] 审计流程规范 - 年度内部控制评价审查范围包括财务报告和信息披露相关内控及非财务报告内控重大、重要缺陷[10] - 内部审计正式前需确定目标及重点，拟定计划，重要计划和项目需报审计委员会备案或批准[10] - 一般审计项目审计部在实施前5个工作日书面通知被审计对象[11] 审计档案管理 - 审计档案中审计工作报告、工作底稿及相关资料保存不少于10年[13] 奖惩措施 - 对忠于职守等有功人员可给予表扬或奖励[15] - 对阻挠审计等行为责任人给予严厉处分[16] - 审计人员违规公司将视情节给予处分[16] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，原《内部审计工作制度》废止[17]

独立董事情况 - 三位独立董事对2024年度独立性自查并提交报告[2] - 确认2024年度不存在不满足独立性情形[2] - 董事会核查其任职、自查报告及工作情况[3] - 2024年度未在公司及主要股东公司任他职[3] - 与公司及相关方无利害关系，履职不受影响[3]