公司代码：605289 公司简称：罗曼股份 上海罗曼照明科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海罗曼照明科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

1、基本信息 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-016 上海罗曼照明科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘上会会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会所"）为公司2024年度审计机构，并将 根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其审计费用。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，创建于1981年， 是由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所；1998年改制为由注册会计师个 人出资并承担有限责任的上海上会会计师事务所有限公司；2013年年底转制为特 殊普通合伙制，更名为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。上会建所逾四十年 来，讲究业务质量和服务质量，崇尚职业道德，拥有较高执业素质的团队，业务 不断扩展，深得客户信赖。注册地址：上海市 ...

罗曼股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 上海罗曼照明科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 1 罗曼股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | 2024 | | --- | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | 2024 | | 议案一：关于拟变更公司名称并修改《公司章程》的议案 7 | | 2 罗曼股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 六、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项 权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益， 不得扰乱股东大会的正常秩序。 七、股东和股东代表发言应举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。有多 名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指 定发言者。股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东会议的议案内容进行，简明 上海罗曼照明科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序 ...

上海罗曼科技股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月修订） 年 月 日 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第三节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-006 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产 生重大影响。 特此公告。 上海罗曼照明科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 4 日 上海罗曼照明科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开了第 四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为了更好地保障公司发展战略的顺利实施，进一步优化公司管理体系，提高公 司管理水平和运营效率，公司对组织架构进行优化调整，详见附件，并授权公司管 理层负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。 附件：调整后的组织架构图 股东大会 战略委员会 版事令 薪酬与考核委员会 董事会 提名委员会 内部审计部 审计委员会 董事会办公室 董事会秘书 总经理办公室 总经理 成 供应链管理中 数字文疑事业 城 数智能源事业 本及硕掌管理中 财 T 与 E 技 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-005 上海罗曼照明科技股份有限公司 会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过 了如下议案： 一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》； 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-006）。 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于拟变更公司名称并修改<公司章程>的议案》，并提请股 东大会审议； 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议于2024年3月1日下午以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料以 专人送达和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席 9名。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的 规定。 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-008 上海罗曼照明科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 19 日 至 2024 年 3 月 19 日 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座 股东大会召开日期：2024年3月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

上海罗曼照明科技股份有限公司 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-007 关于拟变更公司名称并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 上海罗曼照明科技股份有限公司（以下 | 第二条 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称 | | 简称"公司"）系依照《公司法》和其他有关规定， | "公司"）系依照《公司法》和其他有关规定，由上 | | 由上海罗曼照明工程有限公司整体变更方式设立的股 | 海罗曼照明工程有限公司整体变更方式设立的股份有 | | 份有限公司。公司在上海市市场监督管理局注册登记 | 限公司。公司在上海市市场监督管理局注册登记并取 | | 并 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： | 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： | | 913100006314149553。 | 913100006314149553。 | | 第四条 公司中文名称：上海罗曼 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-004 上海罗曼照明科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有或自 筹资金向 Equal Creation Ltd 购买其持有的英国 PREDAPTIVE OD LIMITED （以下简称"目标公司"）40%股权，并向 Stuart Hetherington、Andrew Brown 和 Joe Jurado 购买其各自持有的目标公司 15%股权，合计收购目标公司 85%股权。 目标公司持有公司战略合作伙伴英国 Holovis International Ltd（以下简称 "Holovis"）100%股权。本次交易完成后，公司将持有目标公司 85%股权，Stuart Hetherington 持有目标公司 15%股权，目标公司将成为公司的控股子公司，Holovis 将成为公司下属二级子公司。 ● 根据公司 2022 年度经审计的财务 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-002 上海罗曼照明科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有或自 筹资金向 Equal Creation Ltd 购买其持有的英国 PREDAPTIVE OD LIMITED （以下简称"目标公司"）40%股权，并向 Stuart Hetherington、Andrew Brown 和 Joe Jurado 购买其各自持有的目标公司 15%股权，合计收购目标公司 85%股权。 目标公司持有公司战略合作伙伴英国 Holovis International Ltd（以下简称 "Holovis"）100%股权。本次交易完成后，公司将持有目标公司 85%股权，Stuart Hetherington 持有目标公司 15%股权，目标公司将成为公司的控股子公司，Holovis 将成为公司下属二级子公司。 ● 根据公司 2022 年度经审计的财务 ...