保荐代表人变更 - 国泰海通原指派王成垒和朱玉峰负责公司持续督导，朱玉峰因工作安排无法继续[1] - 国泰海通委派刘涛接替朱玉峰，变更后持续督导保荐代表人为王成垒和刘涛[1] 人员信息 - 刘涛2017年至今任职于国泰海通证券，2020年注册为保荐代表人[3] - 刘涛曾参与上海建科IPO、罗曼股份IPO等项目[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月28日[2]

上海罗曼科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 上海罗曼科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2025）第 04492 号 上海罗曼科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海罗曼科技股份有限公司全 体股东（以下简称"罗曼股份"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益 变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了众会字 （2025）第 03681 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号业务办理——第六号定期报告》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表格式，罗曼股份编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表（以下简 ...

上海罗曼科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 （三）聘任会计师事务所履行的程序 经董事会审计委员会 2024 年第六次会议同意，公司于 2024 年 11 月 26 日召 开的第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了 《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任众华所为公司 2024 年度财务及内 控审计机构，该议案于 2024 年 12 月 12 日经 2024 年第六次临时股东大会审议通 过。公司关于会计师事务所聘任的标准、方式和审议程序合法合规。 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董事会专门委员 会工作细则》等规定和要求，上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华 ...

上海罗曼科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 重要内容提示： 公司2025年度日常关联交易无需提交股东大会审议。 公司2025年度日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的， 符合公司正常生产经营需要，不会损害全体股东利益，不会对公司未来的财务状 况、经营成果产生不利影响，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖，亦不会 对公司及子公司持续经营能力以及独立性造成影响。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于2025年4月25日召开第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议， 审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。独立董事专门会议发表 审核意见如下： 经核查，本次预计的日常关联交易均与公司经营活动相关，符合公司业务特 点，属于日常经营所需，对公司主营业务、财务状况不构成重大影响。相关交易 交易符合商业惯例，遵 ...

人事变动 - 2025年4月25日公司聘任牛轩为副总经理[1] - 牛轩任期至第四届董事会任期届满[1] 持股情况 - 牛轩直接持有公司120,000股限售股，占总股本0.11%[1]

国泰海通证券股份有限公司 关于上海罗曼科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"罗曼股份"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对罗曼 股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]282 号文《关于核准上海罗曼照 明科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司向社会公开发行人民币普 通股（A 股）2,167 万股，发行价格为 27.27 元/股，募集资金总额为 59,094.09 万元，扣除各项发行费用 6,239.21 万元，实际募集资金净额为 52,854.88 万元。 上述募集资金到位情况经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了上 ...

财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》及 2024 年 12 月发布的《解释第 18 号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证 产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本" 等科目。《解释第 18 号》规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执 行。由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，将保证类质量 保证费用从"销售费用"项目调整至"营业成本"项目列报。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该项会计政策。 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-020 上海罗曼科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应用 指南汇编 2024》及《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024] 24 号，以下简 称"《解释第 18 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-011 上海罗曼科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 21 日下午 15:00-16:00 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 5 月 14 日(星期三)至 5 月 20 日(星期二)16:00 前登录上证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 IRmanager@luoman.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）已 ...

上海罗曼科技股份有限公司 关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 上海罗曼科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会现有独立董事 3人, 分别为原清海先生、李剑先生、黄培明女士。根据《上市公司独立董事管理办法》 第六条的规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提 交了董事会。自查结果显示,公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条的独立性要求,不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的情形,能够独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事原清海先生、李剑先生、黄培明女士的任职经历以及签署的 相关自查文件,确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任 何职务,亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要 股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立性客观判断 产生影响的情况。公司独立董事在 2024年度始终保持高度的独立性,其履职行 为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 ...

上海罗曼科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告及 内部控制评价报告 目 录 | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 内容 上海罗曼科技股份有限公司 | 2024 年度内部控制评价报告 | 页码 3-10 | 内部控制审计报告 众会字（2025）第 04486 号 上海罗曼科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上 海罗曼科技股份有限公司（以下简称"罗曼股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价有效性是罗曼股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...