1 第一条 为加强、规范中饮巴比食品股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 管理, 提高募集资金使用效率和效益, 根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司 证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规和规范性文件, 以及《中饮巴比食品股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的规定, 结合公司实际情况, 特制定本制度。 第二条 募集资金是指本公司通过公开发行证券(包括首次公开发行股票、配股、增 发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等)以及非公开 发行证券向投资者募集的资金, 但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。募集的资金须经具有证券从业资格的会计师事务所审验并出具验资报 告。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应对募集资金的管理和使用勤勉尽责。在 公开募集前, 应根据公司发展战略、主营业务、市场形势和国家产业政策 等因素, 对募集资产拟投资项目可行性进行充分论证, 明确拟募集资金金 额、投资项目、进度计划、预期 ...

独立董事认为，由于 6 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，其 已获授尚未解除限售的 133,250 股将回购注销。根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）和《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）等相关规定，本次限制性股票回购注销的原因、 数量合法有效。上述事项不会影响激励计划的继续实施，不会对公司的经营业绩 产生实质影响，符合公司及全体股东的利益，不存在损害激励对象合法权益及债 权人利益的情形。 综上，我们一致同意公司对上述 6 名激励对象已获授共计的 133,250 股限制 性股票进行回购注销。 二、《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》的独立意见 中饮巴比食品股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司 章程》的规定，我们作为中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，对公司第三届董事会第六次会议审议 的相关事项发表如下独 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-049 中饮巴比食品股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 29 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审 议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议 案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股 ...

中饮巴比食品股份有限公司 关联交易管理制度 第八条 具有以下情形之一的法人或其他组织者或自然人, 视同为公司的关联人: 第一章 总则 1 第一条 为规范中饮巴比食品股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易, 保 证关联交易的公平合理, 维护公司和股东的利益, 根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《股票上市规则》")《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文 件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定, 制定本制度。 第二条 关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或义务的事 项, 不论是否收受价款。公司与公司的控股子公司之间发生的关联交易不 适用本制度。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则: (一) 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议, 协议的签订应当 遵循平等、自愿、等价、有偿的原则； (二) 公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离 市场独立第三方的标准, 对于难以比较市场价格或订价受到限制 的关联交易, ...

中饮巴比食品股份有限公司 董事会议事规则 各专门委员会对董事会负责, 其提案应提交董事会审查决定。 第四条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 未授权予董事长、总经理决定的公司重大事项需经董事会审议, 若按照《公 司章程》《股东大会议事规则》, 需经股东大会审议的事项, 经董事会审议 通过后需提交股东大会审议。 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议, 由董事长召 集, 于会议召开 10 日以前书面通知全体与会人员。经公司各董事同意, 可 豁免上述条款规定的通知时限。 第一条 为了进一步规范中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事 会规范运作和科学决策水平, 完善公司法人治理结构, 根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律法规以及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定, 制订本规则。 第二条 董 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-051 中饮巴比食品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上 市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 和其他法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，现对《公司章 程》进行修订。具体情况如下： 一、注册资本的变更情况 2023 年 12 月 8 日，公司召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第 六次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划的 6 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励 对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的 133,250 股限制性股票进行回购 注销。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站 （www. ...

中饮巴比食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 1 第一条 为完善中饮巴比食品股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，促进公 司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")《上市公司独立董事管理办法》《中饮巴比食品股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的时间和 精力有效地履行独立董事的职 ...

上海市广发律师事务所 关于中饮巴比食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼| 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于中饮巴比食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的法律意见 致：中饮巴比食品股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受中饮巴比食品股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，作为其实行 2022 年限制性股票激励计划（以 下称"本次 2022 年限制性股票激励计划"）的专项法律顾问，就本次 2022 年限 制性股票激励计划相关事项，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件以及《中饮巴 比食品股份有限 ...

中饮巴比食品股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股 份 | | 2 | | 第一节 股份发行 | | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 股份转让 | | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 董事会 | | 23 | | 第一节 董事 | | 23 | | 第二节 董事会 | | 27 | | 第二节 董事会专门委员会 | | 32 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 34 | | 第七章 监事会 | | 36 | | 第一节 监事 | | 36 | | 第二节 监事会 | | 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | ...

中饮巴比食品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第二章 股东大会的召集 董事会同意召开临时股东大会的,应当作出董事会决议并于之后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会 的,应当说明理由并通知全体董事、监事和股东。 第九条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向 董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规 定,在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的 书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的,应当作出董事会决议并于之后 的 5 日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提议的变更,应当 征得监事会的同意。 (五) 监事会提议召开时； (六) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 第五条 公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所在地中国 证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称"证 券交易所"),说明原因并公告。 第六条 公司召开股东大会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告: (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和 《公司章程》的规定； (二) 出席会议 ...