证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-001 中饮巴比食品股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室以通讯方式召开。经全体董事一致同意，豁免 本次董事会会议通知时间要求，本次会议通知及相关资料于 2024 年 1 月 5 日通 过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长刘会平先生主持。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《中 饮巴比食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 中饮巴比食品股份有限公司董事会 2024 年 1 月 9 日 鉴于公司已公告实施2022年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2022年限制性股票激励计划（草案 ...

上海市广发律师事务所 关于中饮巴比食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的 关于中饮巴比食品股份有限公司 本所同意将本法律意见作为公司本次 2022 年限制性股票激励计划相关事项 必备的法律文件，随其他材料一同上报或公告，并愿意承担相应的法律责任。本 法律意见仅供公司本次 2022 年限制性股票激励计划相关事项之目的使用，非经 本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受中饮巴比食品股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，作为其实行 2022 年限制性股票激励计划（以 下称"本次 2022 年限制性股票激励计划"）的专项法律顾问，就本次向激励对 象授予预留限制性股票及调整授予价格事项（以下简称"本次预留限制性股票授 予相关事项"），根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件以及《中饮巴比食品股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中饮 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-003 中饮巴比食品股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票及调整授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●限制性股票预留授予日：2024年1月8日 ●限制性股票预留授予数量：16.30万股 ●限制性股票预留授予价格：15.19元/股 一、限制性股票授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022年12月29日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过 了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等 议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性 股票激励计划实施考核管理办 ...

公司基本信息 - 证券代码 605338，证券简称巴比食品 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观，时间为 2023 年 12 月 1 日 - 12 月 31 日，地点在公司会议室，参与单位众多，上市公司出席人员有财务总监、董事会秘书苏爽和证券事务代表马晓琳 [1] 巴比优势及对加盟商好处 - 品牌方面，“巴比”是国内中式面点知名品牌，有整洁统一门店形象、丰富产品线和强大新品研发能力，为加盟商提供客户群体和经营基础 [1] - 供应链方面，全国多地布局产能，有强大供应链、配送物流能力和数智化管理系统，保障产品品质稳定，支撑加盟商日常经营 [1] - 运营方面，有专业外卖和电商运营团队，为加盟商赋能，竞争优势强 [1] - 合作方面，视加盟商为合作伙伴，通过分级管理、定向扶持、定期沟通会等细化加盟管理和服务，互利共生 [1] 单店营业额及趋势 - 目前单店收入较 2021 年有缺口，但不改变单店模型，未显著影响加盟商年度收入水平，单店模型对加盟商仍有吸引力 [1][2] - 长期来看，早餐市场多元化、新市场开辟影响整体单店收入，公司拟通过增加门店数量、优化产品结构、提高产品毛利率弥补缺口，保持营收和利润增长 [2] 门店数量增加益处及经营效率提升空间 - 短期，同一区域加盟门店数量增加可提升物流配送效率、降低运输费用率，提升管理效率、降低管理费用率 [2] - 长期，加盟门店扩张提升品牌认知度，辐射周边区域，推升门店拓展效率和产能利用率 [2] - 经营效率提升途径包括新市场成熟和门店覆盖率提升释放规模效应，加强信息建设和数字化转型，重视精益管理提高生产效率和产品质量，推动行业资源整合和优质标的并购 [2] 预制菜业务竞争优势 - 拥有原材料规模采购成本、现有生产线预加工处理、现有物流体系配送、贴近消费市场等优势 [2] - 积累大量优质 to B 团餐客户，完成预制菜产品送样，获一定规模客户认可，将加快备货与销售推广 [2] - 预制菜市场空间广阔，2022 年中国预制菜市场规模 4196 亿元，同比增长 21.3%，预计 2026 年达 10720 亿元，公司将从现有 to B 客户切入贡献新增长点 [2] 产能建设及折旧摊销 - 已在上海、广州、天津、武汉、南京等城市布局产能，2022 年 9 月底投放南京工厂产能，预计 2024 年 1 月末东莞工厂投产，2025 年初、2025 年下半年武汉智能制造中心项目（一期）、上海智能制造及功能性面食国际研发中心项目陆续竣工投放产能 [3] - 东莞工厂投产后预计每年折旧摊销 400 万元，武汉新工厂投产年折旧摊销规模预计与南京工厂相当 [3]

2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：中饮巴比食品股份有限公司 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大 会于 2023 年 12 月 26 日在上海市松江区车墩镇茸江路 785 号行政楼 4 楼会议室 召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派邵彬律师、李文婷律师出席现场 会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规 范性文件以及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议 议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 上海市广发律师事务所 关于中饮巴比食品股份有限公司 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-054 中饮巴比食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开时间：2023 年 12 月 26 日 (二)股东大会召开地点：上海市松江区车墩镇茸江路 785 号行政楼 4 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 166,395,075 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.5278 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘会平先生主持，采用现场表决和网络 投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《 ...

中饮巴比食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 中饮巴比食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 二、本公司设置股东大会会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 会议议程 | 3 | | 一、会议届次 | 3 | | 二、会议召开 | 3 | | 三、会议安排 | 3 | | 会议议案 | 4 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 4 | | 议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 5 | | 议案三：关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 22 | | 议案四：关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 32 | | 议案五：关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 33 | | 议案六：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 36 | 中饮巴比食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 欢迎您来参加中饮巴比食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。 为了维护全体股东的合法权 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-053 中饮巴比食品股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于继续 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民 币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好、低风险的各类理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内， 在上述额度及期限内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构分别 对上述议案发表同意的意见，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日披露的《中 饮巴比食品股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2023-044）。 ● 特别风险提示 本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对理财产品投资严格 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-046 中饮巴比食品股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李俊先生回避表决。 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通 知及相关资料于 2023 年 12 月 2 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事 长刘会平先生主持。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性 文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-050 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中饮巴比食品股份有限公司 一、通知债权人的原由 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》。 鉴于 6 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，根据《上市公司股 权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定， 公司拟对上述 6 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 133,250 股进行回购注销。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日披露的《关于回购注销 部分限制性股票的公告》。 本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 250,113,750 股减少至 249,980,500 股，注册资本由 250,113,750.00 元减少至 249,980,500.00 元。公 司 ...