中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通 知及相关资料于 2023 年 12 月 2 日通过电话、邮件等方式发出。会议由监事会主 席王红女士召集和主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文 件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-047 中饮巴比食品股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中饮巴比食品股份有限公司监事会 监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《2022 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）等有关 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-048 中饮巴比食品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》，鉴于 6 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励 条件，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"），公司拟对上述 6 名 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 133,250 股进行回购注销。现 将相关情况公告如下： （四）2023 年 1 月 16 日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监 事会第一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 公司独立董事对相关议案发表了独立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单 进行了核实并发表 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-052 中饮巴比食品股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 26 日 14 点 45 分 召开地点：上海市松江区车墩镇茸江路 785 号行政楼 4 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 26 日 至 2023 年 12 月 26 日 二、会议审议事项 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | ...

业务扩张 - 特许加盟业务坚守全国化布局战略，加盟连锁门店数量扩张加速，华东以外门店占比快速上升，2020年末不到3000家，2023年9月末达4970家，未来新开店数量仍将增长 [1] - 新市场扩张速度快于成熟区域，华南和华中市场政策投放力度更大；华东区域仍有开店空间，上海市16个市辖区门店密度有差距，浙江省巴比品牌门店未达1000家，江苏和浙江多地级市为空白市场，公司规划万店目标，各省至少布局1000家门店 [1] 业务规划 - 团餐业务坚持加密渠道拓展，与餐饮连锁、便利店开展定制化合作，业务板块保持高增速；积极探索预制菜业务，计划进入B端市场，产品偏向半成品菜和净菜，已研发落地约12个新产品 [2] 产品提升 - 重视新品开发，研发费用和人员数量无指标上限，研发部门储备上百种新品，今年几乎每月多款新品上市，产品出新率和迭代率高 [2] - 在产品工艺上推陈出新，如牛肉大包、东坡肉包采用肉块作馅料，提升产品品质和价值感 [2] 子公司管理 - 各子公司实行业务独立负责制，母公司在品牌宣传、市场营销、新品研发、生产工艺等方面给予协助 [2] - 现阶段希望子公司将盈利再投资到当地品牌建设和市场推广，增加加盟门店数量，提高市场占有率 [2] 预制菜业务 - 预制菜代表食品生产工业化趋势，能降低餐饮成本，但行业存在生产主体不明晰、过程不透明等问题 [2] - 预制菜舆论增强公司进入该领域决心，选择进入B端市场，认为自身品牌和供应链能力可提升预制菜口碑 [2] 利润与分红 - 2022年度现金分红0.8亿元，占归母净利润36%，逐年大幅增长 [2] - 未来综合考虑公司发展、盈利能力、股东利益等因素，审慎制定合理分红和派息政策，保证政策连续性和稳定性 [2][3]

股权激励计划 - 公司于2022年12月推出2022年限制性股票激励计划，2023年3月完成对119名公司人员211.375万股限制性股票的授予登记，结合多种激励方式使各方关注公司长远发展 [1] - 未来若有其他股权激励计划，公司将按规定及时披露 [1] 分红计划和派息政策 - 2022年度现金分红金额达0.8亿元，占公司归母净利润的36%，且逐年大幅增长 [1] - 未来公司将综合多因素审慎制定合理计划和政策，保证利润分配政策连续性和稳定性，投资者可关注后续公告 [1] 应对食品原料涨价措施 - 公司密切关注原材料供应影响因素，提前对主要原材料如面粉进行锁价锁量采购，确保成本稳定 [1] - 公司将发挥规模采购优势，创新采购模式，降低成本，保证原材料质量和价格稳定 [1]

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-045 中饮巴比食品股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 20 日(星期一)至 11 月 24 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@babifood. com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 27 日(星期一)上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 27 日(星期一)上午 09:00-10:00 会议召开时 ...

2023年三季度经营成果 - 第三季度营业收入4.49亿元，同比增长8.13%，增速快于半年度的7.57% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的扣非净利润5,551.16万元，同比增长23.70%，扭转上半年扣非净利润同比减少趋势 [1] - 截至9月30日，今年累计营业收入11.86亿元，同比增长7.78% [1] - 截至9月30日，归属于上市公司股东的净利润1.55亿元，同比增长15.52% [1] - 截至9月30日，归母扣非净利润1.22亿元，同比减少11.31% [1] 业务表现 门店业务 - 前三季度新开加盟门店1,030家，报告期末加盟门店数量达4,970家，提前完成年度开店目标 [1] - 第三季度单店收入较2021年仍有近10个百分点缺口，但相比二季度在恢复性增长 [2] - 6月起开放湖南市场加盟业务，截至9月30日门店数量近80家，有信心三年内新开800家门店 [2] - 9月起开放安徽市场，10月新开10余家门店，近30家签约待开，计划连接湖北和江苏市场，保持谨慎开店速度和低闭店率 [2] 团餐业务 - 第三季度团餐收入约8,900万元，同比增长31.23%，前三季度销售收入约2.4亿元，同比缺口由半年度的17.10%缩窄至三季度末的4.01% [1][2] - 第三季度华东区域团餐业务同比增长20%左右，华南区域同比增长超90%，华北区域同比增长超70%，华中区域同比增长超七倍且三季度收入比一季度翻番 [3] - 目前华东以外区域团餐业务收入占整体团餐业务收入的比例为18%左右，华东区域占82%左右 [3] 成本费用 - 上半年受采购猪肉价格上涨、产能折旧增加、股权激励费用增加等不利因素影响，三季度基本消化，扣非净利润率达12.36%，较二季度上升超1个百分点 [1] - 第三季度毛利率达26.9%左右，预计四季度毛利率可在三季度基础上保持稳定或小幅上升 [4] - 管理层对整体毛利率期望值是28%左右，上海工厂毛利率接近30% [4] - 第三季度期间费用与去年同比收窄，费用控制仍有调控空间，后续保持松紧适度 [4] - 已通过与供应商签订滚动锁价锁量合同，确保全年猪肉价格成本基本稳定，预计四季度猪肉价格成本端无明显上涨压力 [4] 闭店情况 - 目前每个季度约160家门店关闭，报告期内闭店率略有上升，认为10%以下闭店率相对合理，将发力拓店，放宽闭店率管理容忍度，对业绩不达标门店提供帮扶 [2][3] 其他业务情况 - 2023年积极推动行业整合发展，在同业开展翻牌合作、并购洽谈等工作，已有合适标的并取得一定成果 [3] - 计划发展预制菜业务，依托现有优势拓宽产品品类，以To B客户为切入点，作为团餐业务新增长点 [3] - 高度重视新品开发，研发部门储备上百种新品，今年几乎每月有多款新品上市，产品已销售至加拿大和澳大利亚等华人社区超市 [3][4]

财务表现 - 公司2023年第三季度营业收入为448,999,580.07元，同比增长8.13%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为72,709,604.22元，同比增长354.55%[2] - 公司的基本每股收益为0.29元，同比增长383.33%[3] - 公司的加权平均净资产收益为3.45%，较上年增加2.64个百分点[4] - 公司总资产为2,772,989,584.27元，较上年度末增长3.62%[5] 股东情况 - 公司前十名股东中，刘会平持股数量最多，为101,193,300股，占比40.46%[6] - 公司前10名无限售条件股东中，嘉华天明（天津）创业投资合伙企业持有最多，为7,220,696股[7] 资产状况 - 公司流动资产合计为1,195,322,009.60元，较2022年底下降[8] - 公司非流动资产合计为1,577,667,574.67元，较上年同期增长[9] - 公司流动负债合计为478,929,417.19元，较上年同期略有下降[10] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为162,666,087.28元，较去年同期有所增长[11] - 公司2023年第三季度收回投资收到的现金为286,344,500.89元，较上一季度增加124,141,979.40元[12] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-60,436,138.36元，较上一季度减少77,483,832.01元[13]

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中饮巴比食品股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2223 号文），公司获准于 2020 年 10 月 12 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）6,200 万股，每股发行价格为 人民币 12.72 元，募集资金总额为人民币 78,864.00 万元，扣除各项发行费用合 计人民币 4,459.21 万元后，实际募集资金净额为人民币 74,404.79 万元。上述 募集资金已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具《验 资报告》（容诚验字[2020]230Z0189 号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，募集资金到账后，已全部存放 于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，保荐机构与公司、募集资金专 户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况及募集资金暂时闲置原因 截至 2023 年 10 月 25 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下： 序号 项目名称 募集资金 计划使用规模 募集资金 实际投入金额 1 巴比食品智能化厂房项目 18,000.00 18,195.49 2 信息 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-042 中饮巴比食品股份有限公司 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 10 月 26 日，中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第五次会议在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通 知于 2023 年 10 月 20 日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王红女士召集和主持。本次会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规 范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过 ...