证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2024-018 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日 常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司2023年度实际及预计2024年度与控股股东及其关联方日常关联交易 额无需提交股东大会审议。 本次预计的2024年度日常关联交易系公司正常生产经营行为，以市场公 允价格为定价标准，未对关联方形成较大依赖，不会对公司的持续经营能力产生 不良影响，不存在损害公司和公司全体股东整体利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"南侨食品"） 于2024年3月11日以现场结合通讯表决的方式召开了第三届董事会第四次会议， 公司共有9名董事，9名董事均出席了会议并对全部议案进行了表决。会议审议通 过了《关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事陈正文先生、李勘文先生、 ...

会杜律师事务所 KING&WODD MALLESONS 上海环贸广场写字楼一期16-18层 17th Floor, One ICC, Shanghai ICC 999 Huai Hai Road 200031 Shanghai +86 21 2412 6000 86 21 2412 6150 ww.kwm.com 北京市金杜律师事务所上海分所 关于南侨食品集团(上海)股份有限公司 2024年第一次临时股东大 会之法律意见书 致:南侨食品集团(上海)股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所(以下简称本所)接受南侨食品集团(上海) 股份有限公司（以下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《股东大会规 则》)等中华人民共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不 电括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《南侨食品集团(上海)股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)有关规定, ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：2024-014 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 3 月 1 日 (二)股东大会召开的地点：上海市金山区志伟路 808 号上海金山假日酒店 2 楼 A 厅会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 360,306,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 84.5720 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，会议由公司董事长陈正文先生现场主持。本次会议的召集、召开符 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024年1月归属于母公司股东的净利润简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称"公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月归属于母公司股东的净利润数据。为使A股投资 者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒 体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）上披露本公司归属于母公司股东的净利润。 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2024-013 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2024 年 1 月归属于母公司股东的净利润为人民币2,669.63万元，同比增长 109.87%。 特此公告。 2024 年 2 月 21 日 南侨食品集团（上海）股份有限公司董 ...

特别提示： 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临2024-012 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024年1月营业收入简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称 "公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月营业收入数据。为使A 股投资者能够及时了解公 司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营 业收入。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2024 年 1 月合并营业收入为人民币 30,414.28 万元，同比增长 37.44 %。 特此公告。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2024 年 2 月 19 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2024-007 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 三次会议通知于2024年1月26日以书面方式发出，于2024年2月1日以现场结合通 讯表决的方式召开。本次会议应表决监事3名，实际表决3名。会议由公司监事会 主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见公司披露于信息 披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）的"临 2024-009 南侨食品集团（上海） 股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告"） 特此公告。 南侨食品集团（上海）股份有限公司监事会 2024 年 2 月 2 日 在确保不 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司章程 2024年2月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2024-010 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会秘书莫雅婷的联系方式如下： 联系电话：021-61955678 传真：021-61955768 邮箱：ncfgs@ncbakery.com 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"南侨食品"） 董事会近日收到董事会秘书向书贤先生提交的书面辞职报告。向书贤先生因达到 法定退休年龄，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》 等有关规定，向书贤先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截止至公告日，向书贤先生直接持有公司53,069股，通过Intro-Wealth Partners Co.Ltd.间接持有公司0.0154%的股份。向书贤先生将继续遵守《上市 公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017年修订）及其在公司 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：2024-011 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年3月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：上海市金山区志伟路 808 号上海金山假日酒店 2 楼 A 厅会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 1 日 至 2024 年 3 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2024-006 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三次会议通知于2024年1月26日以书面方式发出，于2024年2月1日以现场结合通 讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长陈 正文先生主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 一、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》（详见 公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的"临 2024-008 南侨食 品集团（上海）股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告"） 表决结果：9票赞成，赞成票比例1 ...