证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-008 立达信物联科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.32 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现 金红利分配金额不变，相应调整现金红利分配总额，并将另行公告具体情况。 （二）监事会意见 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司归属于上市公司股东的净利润为 313,598,430.62 元；母公司期末未分配利润 为 220,912,603.00 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.32 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 5 ...

立达信物联科技股份有限公司 立达信物联科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：陈忠） 2023 年度，本人作为立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会的独立董事并兼任董事会战略委员会委员，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东大会、董事会及 专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，忠实地履行独立董事职责，并按照规 定对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见，切实维护公司和股东尤其是中 小股东的合法权益，对公司规范、健康地发展起到了积极的推动作用。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈忠，中国国籍，1965 年生，博士研究生学历，中共党员。曾任厦门大 学物理系教师，中国科学院福建物质结构研究所博士后，厦门大学化学系副教授、 教授，美国罗切斯特大学影像科学系访问副教授，厦门大学物理与机电工程学院教 ...

财务审计 - 容诚会计师事务所于2024年4月22日对立达信2023年度财报出具无保留意见审计报告[6] 资金情况 - 立达信2023年度非经营性资金无占用情况[14] - 立达信2023年度其他关联资金无往来情况[14] 资料核对 - 容诚对汇总表与审计资料核对，未发现重大不一致[7]

业绩说明会安排 - 2024年4月30日上午10:00 - 11:30举行2023年度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[2][4] - 方式为上证路演中心视频和网络互动[2][3][5] 投资者提问 - 2024年4月23日至4月29日16:00前可预征集提问，方式为登录上证路演中心网站或通过公司邮箱（leedarsoniot@leedarson.com）[2][5] 参会人员 - 董事长、总经理李江淮，副总经理等夏成亮，独立董事吴益兵参加[5] 联系信息 - 联系人是董事会秘书夏成亮，电话0592 - 3668275，邮箱leedarsoniot@leedarson.com[6] 会议查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[6]

激励计划实施 - 2022年12月1日完成激励计划首次授予登记，股票期权294.75万份、限制性股票345.00万股[12] - 2023年4月25日同意回购注销4名离职对象6.25万股限制性股票和6.25万份股票期权[12][13] 价格调整 - 调整前股票期权行权价格为16.06元/份，调整后为15.74元/份[16] - 价格调整对财务和经营无实质性影响，已获批准授权[17][18] 分红方案 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.32元(含税)[14] - 2023年度不送红股，不进行资本公积转增股本[14]

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-009 立达信物联科技股份有限公司 （一）机构信息 1. 基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席 合伙人肖厚发。 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"） 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 2. 人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3. 业务规模 容诚会计师事务所经审计的 202 ...

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] 审计相关会议 - 2023年4 - 5月相关会议审议通过续聘容诚为2023年度审计机构[2] - 2024年4月22日审计委员会审议通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[6] 审计结果 - 容诚对公司2023年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[3][4] 审计委员会工作 - 核查评价容诚，认为其具备审计服务经验和能力[5] - 与审计人员沟通2023年度审计事项，提建议[6]

财务表现 - 立达信2024年第一季度营业收入为14.14亿人民币，同比下降4.52%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6,885.08万人民币，同比增长100.39%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,384.24万人民币，同比增长1,667.78%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,146.28万人民币，同比增长60.91%[4] - 基本每股收益为0.137元，同比增长101.47%[4] - 稀释每股收益为0.136元，同比增长100.00%[4] - 加权平均净资产收益率为1.94%，较上年同期增加0.91个百分点[4] 非经常性损益 - 2023年第一季度非经常性损益净额减少1,287.09万人民币[5] - 非经常性损益项目中，政府补助计入当期损益为8,701.63万人民币[6] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为3,646,542,458.54元，较上期略有下降；非流动资产合计为2,174,590,644.97元，较上期也有所减少[10] - 公司流动负债合计为1,925,752,500.30元，较上期略有下降；非流动负债合计为328,925,687.96元，较上期有所减少[11] 经营活动现金流 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流入小计为1,636,098,790.75元，较去年同期有所增长[16] - 支付给职工及为职工支付的现金为336,044,167.96元[16] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为1,647,561,576.23和1,614,642,072.65[17] 投资活动现金流 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为2,793,605,622.56和2,153,633,557.77[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-227,450,744.85和49,534,976.06[17] 其他 - 公司2024年第一季度主要会计数据、财务指标发生变动的原因主要系于汇兑收益增加、净利润增加等[8] - 报告期末普通股股东总数为16,904股，前十名股东持股情况中，李江淮持股数量为121,500,000股，占比24.09%[9] - 公司2024年第一季度营业总收入为1,414,277,845.80元，较去年同期略有下降[13] - 营业总成本为1,358,115,689.11元，其中管理费用为144,762,921.05元，研发费用为101,344,998.94元[13] - 公司2024年第一季度净利润为68,850,807.42元，较去年同期有显著增长[14] - 综合收益总额为39,907,781.95元，归属于母公司所有者的综合收益总额为39,907,781.95元[15] - 每股基本收益为0.137元，稀释每股收益为0.136元[15]

募集资金情况 - 2021年7月公司公开发行5000万股A股，每股发行价16.97元，应募集84850万元，实际募集77135.33万元[14] - 截至2023年12月31日，期末累计项目投入61265.96万元，利息收入净额2585.35万元，结余18454.72万元[16] - 2021 - 2023年公司多个募集资金专项账户销户[19][21] - 2023年度募集资金总额77135.33万元，本年度投入9722.76万元，累计投入61265.96万元[40] 资金使用与置换 - 2021年公司使用18180.27万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[23][24] - 2021年公司使用335.16万元募集资金置换已支付发行费用[25][26] 资金管理 - 公司制定《立达信物联科技股份有限公司募集资金管理办法》规范使用[17] - 2023年公司同意使用不超过1.8亿元闲置募集资金买低风险理财产品，期限12个月[27] - 报告期内闲置募集资金现金管理实际收益6724521.10元[29] 募投项目调整 - 2022年公司增加立达信泰国为募投项目实施主体，涉及设备金额不超2000万元[33] - 2023年公司调整募投项目投入金额，变更15000万元募集资金至泰国项目[36] - 2023年10月公司调整智能制造基地建设项目规模，部分资金变更至泰国项目[46] 项目进度与状态 - 智能制造基地建设项目调整后承诺投资33363.85万元，累计投入31753.05万元，进度95.17%[40] - 泰国智能制造基地建设项目承诺投资15000万元，累计投入为0，预计2025年10月达预定可使用状态[40] - 研发中心建设项目累计投入21150.35万元，进度102.70%，预计2024年12月达预定可使用状态[40] - 国内营销及服务网络建设项目累计投入8362.56万元，进度102.28%，2023年12月达预定可使用状态[40]

立达信物联科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 ...