光伏设备及硅能源板块市场表现 - 光伏设备、硅能源板块持续走强，硅宝科技（300019）、宏柏新材（605366）、晨光新材（605399）、协鑫集成（002506）、亿晶光电（600537）多股拉升涨停 [1] 硅片价格变动 - 多家硅片企业上调硅片报价，不同尺寸的硅片价格涨幅在8%—11.7% [1] 资金动向 - 暗盘资金正涌入光伏设备及硅能源板块相关股票 [1]

有机硅概念股表现 - 有机硅概念盘中持续走高 硅宝科技和晨化股份涨幅均超过10% [1] - 晨光新材和宏柏新材此前涨停 东岳硅材、润禾材料、合盛硅业涨幅靠前 [1] 行业供需变化 - 陶氏化学宣布关闭英国巴里工厂的基础硅氧烷设施 涉及14.5万吨DMC产能 [1] - 关闭工作预计2026年年中开始 2027年底前完成 [1] - 陶氏退出的供给缺口可能加大国内企业的出口需求 行业供需或加速进入转换窗口期 [1]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司第三届董事会第二十次会议表决通过并召集 [2] - 会议通知在上海证券交易所网站公告 列明时间地点方式等关键信息 [2] - 现场会议于2025年7月在上海浦东新区公司会议室召开 由董事长王树主持 [2] - 网络投票通过交易系统和互联网平台进行 时间覆盖9:15-15:00交易时段 [2] 出席会议人员构成 - 现场出席股东及代理人共7名 代表股份258,735,908股 占比41.1118% [3] - 网络投票有效股东280名 代表股份3,859,559股 占比0.6133% [3] - 合计出席股东287名 代表总股份262,595,467股 占表决权股份41.7250% [2] 表决程序与结果 - 议案与公告内容完全一致 采用现场记名投票与网络投票结合方式 [4] - 现场投票由计票人监票人按章程规定程序执行 结果当场公布无异议 [4] - 网络投票数据由上交所信息网络有限公司验证并提供最终统计结果 [4] - 全部审议议案均获得有效表决通过 [5] 法律合规性结论 - 股东大会程序符合《证券法》《公司法》及公司章程规定 [6] - 召集人资格及出席人员身份经核查合法有效 [6] - 表决程序及结果被认定为合法有效 [6]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年7月8日在江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办公室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例为41.7250% [1] - 公司总股本为635,017,827股 其中回购专用账户中股份数为5,670,000股不享有表决权 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] 议案审议情况 - 非累积投票议案获得通过 同意票数261,723,123票 占比99.6677% [2] - 反对票数678,324票 占比0.2583% [2] - 弃权票数194,020票 占比0.0740% [2] - 议案为普通决议议案 经出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过 [2] 法律程序合规性 - 会议召集召开和表决程序符合《证券法》《公司法》等规定 [2] - 律师田雅雄 丁枫炜见证确认程序合法有效 [2] - 召集人和出席会议人员资格合法有效 [2]

股东大会时间 - 2025年6月19日召集议案经董事会会议表决通过[5] - 2025年6月20日公告召开股东大会通知[5] - 2025年7月8日现场会议如期召开[5] 参会情况 - 287名股东或代理人参会，代表股份占比41.7250%[6] - 7名现场参会股东持股占比41.1118%[6] - 280名网络投票股东代表股份占比0.6133%[7] 会议审议 - 审议《关于开展商品期货套期保值、期货交易业务的议案》[9] 会议结果 - 议案均获有效表决通过[10] - 律师认为程序和资格合法有效[12]

股东大会信息 - 2025年7月8日在江西乐平市召开[2] - 287人出席，所持表决权股份262,595,467股，占比41.7250%[2] 股权情况 - 截止股权登记日总股本635,017,827股，回购专用账户5,670,000股无表决权[2] 议案表决 - 《关于开展商品期货套期保值、期货交易业务的议案》获通过[6] - A股同意、反对、弃权票数及比例[6] 人员出席 - 9名董事、3名监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[7] 程序合规 - 律师见证召集、召开和表决程序合法有效[8]

行业表现 - 有机硅概念股集体走强，光伏产业链持续爆发带动有机硅方向补涨 [1] - 多晶硅期货主力合约午后封涨停，工业硅期货主力合约涨幅扩大至5% [1] 公司表现 - 东岳硅材、合盛硅业股价冲高一度逼近涨停 [1] - 硅宝科技涨幅超过10% [1] - 润禾材料、宏柏新材、晨光新材、新亚能等个股跟涨 [1]

转股价格调整 - 调整前转股价格为5.45元/股，调整后转股价格为5.46元/股，调整幅度为0.01元/股 [1] - 转股价格调整实施日期为2025年7月8日 [1] - 本次调整因限制性股票回购注销导致，适用可转债转股停牌机制 [1] 可转债发行情况 - 公司发行可转债总额为96,000万元（960万张，每张面值100元），于2024年5月14日上市交易 [1] - 可转债简称"宏柏转债"，代码"111019"，转股期限为2024年10月23日至2030年4月16日 [1] - 初始转股价格为7.51元/股，当前转股价格为5.45元/股 [1] 转股价格调整依据 - 调整依据为《募集说明书》及中国证监会相关规定，涉及派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派送现金股利等情况 [2] - 调整公式包括派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等不同情形的计算方式 [2] - 公司需在转股价格调整时发布公告，明确调整日、调整办法及暂停转股时期 [3] 限制性股票回购注销 - 公司回购注销限制性股票合计268.5155万股，其中首次授予部分253.9555万股，预留授予部分14.56万股 [4] - 首次授予部分回购价格为3.556元/股加同期存款利息，预留授予部分回购价格为6.003元/股加同期存款利息 [4] - 回购注销前公司总股数为635,017,827股，回购注销比例为0.4228% [4] 转股价格调整计算 - 调整公式为P1=（P0+A1×k1+A2×k2）÷（1+k1+k2），其中P0=5.45元/股，A1=3.556元/股，A2=6.003元/股 [4] - k1=-0.3999%（首次授予部分回购比例），k2=-0.0229%（预留授予部分回购比例） [4] - 最终调整后转股价格为5.46元/股（四舍五入保留两位小数） [4]

可转债相关 - 公司发行可转债960.00万张，总额96,000万元，初始转股价7.51元/股，现5.45元/股[4] - 调整后转股价5.46元/股，7月8日生效[5][10] - “宏柏转债”7月7日停转股，7月8日恢复[10] 限制性股票回购注销 - 2025年4月28日通过回购注销议案，首次授予回购价3.556元/股加利息，预留授予6.003元/股加利息[8] - 回购注销268.5155万股，首次授予253.9555万股，预留授予14.56万股[9] - 2022年激励计划268.5155万股注销7月4日办理完毕[9]

公司业绩 - 2024年全年实现营业收入约14.77亿元，同比增长6.68% [3] - 归属于上市公司股东的净利润亏损3086.71万元，同比下降147.51% [3] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损3817.26万元 [3] - 2024年第一季度净利润亏损561.92万元，同比下降179.42% [6] - 2024年前三季度净利润亏损1406.19万元，同比下降127.27% [6] 高管薪酬 - 董事长纪金树2024年薪酬为181.53万元，在公司高管中排名第一 [3] - 董事长薪酬连续三年下降：2022年514.8万元，2023年252.7万元，2024年181.53万元 [3] - 其他高管2024年薪酬：副董事长74.39万元，副总经理103.9万元，董事会秘书64.33万元 [4] 管理层背景 - 董事长纪金树61岁，大专学历，2005年12月起担任公司董事长 [4][5] - 董事长曾任职神州鞋材有限公司、陆昌化工股份有限公司等企业 [5] - 高管团队年龄跨度从32岁至77岁，学历涵盖大专至博士 [4] 财务趋势 - 2024年第二季度实现净利润1084.18万元，同比下降62.98% [6] - 2024年前三季度营业收入10.65亿元，同比增长3.73% [6] - 2024年上半年营业收入7.32亿元 [6]