业绩总结 - 公司首次公开发行8300万股，发行价9.98元，募资总额82834万元，净额75030.56万元[4] 项目进展 - 截至2024年11月30日，氯硅烷等多个项目有不同投入进度[6][7] 资金安排 - 功能性气凝胶项目剩余2943.31万元募资将永久补流[3] 决策事项 - 2024年12月13日审议通过部分募投项目终止补流议案，待股东大会审议[3][17]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月31日14点30分在江西乐平召开[3] - 网络投票时间为12月31日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议两项募投项目资金补充议案[7] 其他信息 - 股权登记日为12月25日，A股代码605366[14] - 现场登记时间为12月30日9:30 - 11:30、13:30 - 15:30[15]

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2024-126 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于总经理辞去职务暨聘任总经理的公告 特此公告。 江西宏柏新材料股份有限公司董事会 2024 年 12 月 14 日 附件：总经理纪冠丞先生简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到纪金树 先生递交的书面辞去职务报告，纪金树先生因工作调整，申请辞去公司总经理职 务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去总经理职务后，纪金树先生将继续担 任公司第三届董事会董事长职务、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬 和考核委员会委员以及下属子公司其他职务。纪金树先生辞去总经理职务不会 对公司正常运作、日常经营管理产生影响。公司及公司董事会对纪金树先生在 担任公司总经理职务期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。 公司于 2024年12月 13 日召开第三届 ...

会议召开 - 公司第三届董事会第十五次会议于2024年12月13日召开[2] - 董事会同意于2024年12月31日召开2024年第四次临时股东大会[13][14] 议案表决 - 《关于聘任公司总经理的议案》表决通过[4] - 《关于部分募投项目终止并补充流动资金的议案》表决通过，待股东大会审议[8][9] - 《关于部分募投项目结项并补充流动资金的议案》表决通过，待股东大会审议[11][12]

募资情况 - 公司首次公开发行8300.00万股A股，发行价9.98元/股，募资总额82834.00万元，净额75030.56万元[5] 项目进度 - 截至2024年9月30日，多个项目有不同投入进度，如氯硅烷项目101.70%等[6][7] 资金使用 - 新材料应用中心项目募资4948.83万元，已投4574.06万元，余374.77万元[8][9] - 多个项目累计投入比承诺多，如氯硅烷项目多364.66万元[7] 资金补充 - 拟将新材料应用中心项目节余资金529.81万元永久补充流动资金[4][9][10] - 2024年12月13日董事会通过议案，待股东大会审议[3][15]

江西宏柏新材料股份有限公司 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-125 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 部分募投项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的的公告》（公告编号： 2024-126）。 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室采用通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席会议的监事 3 人。会议由监事会主席周怀国先生主持召开，公司董事会秘书列 席了本次会议。 本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议 ...

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与方式为投资者网上提问 [1] - 时间为2024年12月4日下午15:00 - 16:00 [1] - 地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/ ） [1] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理纪金树，董事会秘书张捷，财务总监李喜勇，独立董事李汉国 [1] 分组2：业绩相关问题 - 公司业绩下滑原因：产品价格下滑、折旧摊销（近年拓展产业链构建新产能，转固资产规模大，产能释放期单位固定性费用高）、转债利息（报告期内发行可转债，按准则计提财务费用金额大） [2] - 投资性现金流为负原因：根据募集资金投资节奏，使用暂时闲置资金进行现金管理，购买保本型产品 [2] 分组3：可转债相关问题 - 公司发行9.6亿元可转债，已于2024年10月23日开始转股 [2] 分组4：分红相关问题 - 公司目前正在进行股份回购，分红事宜关注后续公告 [2] 分组5：业务重心相关问题 - 公司管理层将发挥综合竞争优势，调整竞争策略，巩固行业地位，围绕中长期战略规划应对宏观经济和市场竞争变化，统筹抓好多方面工作，加快新项目建设及产能释放，实现营业规模稳步增长 [3] 分组6：公司优势及机遇 - 公司硅烷偶联剂在全球和国内市场占有率较高，未来随着硅基材料广泛运用，将发挥产能优势实现规模效应 [2]

回购方案 - 首次披露日为2024/10/11，由董事长纪金树提议[3] - 实施期限为2024/10/10至2025/10/9[3] - 预计回购金额5000万元至10000万元[3] 回购情况 - 累计已回购股数1157万股，占总股本1.8753%[3][6] - 累计已回购金额7357.55万元[3][6] - 实际回购价5.90元/股至6.65元/股[3][6] - 2024年11月回购1057万股，支付6733.17万元[6]

减持情况 - 新余宝隆2024年8月9日起计划3个月内减持不超1826.5万股，不超总股本3%[4] - 截至2024年12月1日减持608.7978万股，减持计划实施完毕[4] - 减持后新余宝隆持股3680.7524万股，比例5.9659%[7] 权益变动 - 因“宏柏转债”转股，2024年11月30日公司总股本增至6.16964493亿股[11] - 本次权益变动超1%，不触及要约收购[5] - 变动后新余宝隆和南昌龙厚合计持股9223.1347万股，占比14.9492%[13]

业绩说明会信息 - 2024年12月4日15:00 - 16:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 2024年11月27日至12月3日16:00前可预征集提问[2][6] - 参加人员包括董事长、总经理纪金树等[5] - 联系人是董事会办公室，电话0798 - 6806051，邮箱hpxc@hungpai.com[7] 报告与交流 - 2024年10月31日已发布2024年第三季度报告[2] - 业绩说明会针对2024年第三季度经营成果及财务指标交流[3][4] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]