会议情况 - 公司第三届监事会第七次会议于2024年8月28日召开，3名监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[3] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用专项报告议案[4][5] 资金决策 - 同意公司用不超3500万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[6]

会议情况 - 第三届董事会第十一次会议于2024年8月28日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[4] - 《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》全票通过[7] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》全票通过[11] - 《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[13] 业务安排 - 公司开展外汇套期保值业务累计金额不超8000万美元，授权期限12个月[8]

募集资金情况 - 首次公开发行8300万股，每股9.98元，募资总额8.2834亿元，净额7.5030559827亿元[5] - 截至2024年6月30日，前次募资已投入72868.18万元，余额3899.62万元，投入比例97.12%[6] 现金管理计划 - 拟用不超3500万元闲置募资现金管理，期限12个月[3][5][8][16][21] - 产品为保本银行产品，不得质押，与发行主体无关联[11][13] - 收益归公司，到期归还专户，理财有市场波动风险[14][17] 决策与监督 - 2024年8月28日董事会、监事会通过现金管理议案[4][16] - 授权总经理决策，财务实施，监事会和保荐机构同意[12][21][22]

募集资金情况 - 公司首次公开发行8300万股A股，募资总额8.2834亿元，净额7.5030559827亿元[1] - 截至2024年6月30日，前次募资已投入72868.18万元，余额3899.62万元，投入比例97.12%[3][4] 现金管理计划 - 公司拟用不超3500万元闲置募资现金管理，期限12个月，资金可循环使用[6][18] - 现金管理产品为银行保本、安全高、流动性好产品，不得质押[8] - 现金管理收益归公司，到期归还至募资专户[11]

会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议于2024年8月19日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年8月16日以邮件发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 合作事项 - 审议通过与Momentive Performance Materials Inc.签合作意向书议案[3] - 合作不构成关联交易等，无需股东大会审议[3] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议情况 - 公司第三届董事会第十次会议于2024年8月19日通讯表决召开[2] - 会议通知8月16日邮件发出，应到9人实到9人[2] 议案审议 - 审议通过与Momentive签合作意向书议案[3] - 议案已获战略委通过，不构成关联交易等[3] - 表决9票同意，结果通过[4]

市场扩张和并购 - 2024年8月20日公司与迈图签署《合作意向书》[2][8] - 合资公司整体估值约11.37亿，宏柏持股51%约5.8亿，迈图49%约5.57亿[10] - 合资公司董事会五人，宏柏任命三名，迈图两名[10] 其他情况 - 合作不构成关联交易和重大资产重组[2][9] - 协议签署近期不影响业绩，合作内容和监管存不确定性[2][12][13]

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | 注：当前持股股份来源为首次公开发行股票并上市前取得及上市后以资本公积 转增股本取得。 江西宏柏新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新余宝隆拟在本减持计划披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 9 月 2 日～2024 年 12 月 1 日）通过集中竞价和/或大宗交易方 式减持本公司股份不超过 18,265,000 股，合计不超过公司总股本的 3%。 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | 持股数量（股） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 新余宝隆 | 5%以上非第 | 42,895,502 | | IPO 前 ...

会议情况 - 第三届董事会第九次会议于2024年8月6日召开，9名董事全出席[3] 股价数据 - 2024年第三次临时股东大会前二十个交易日股票均价5.44元/股[4] - 2024年第三次临时股东大会前一交易日股票均价5.31元/股[4] 转股价格 - “宏柏转债”转股价格自2024年8月7日起由7.49元/股修正为5.45元/股[4] 议案表决 - 《关于向下修正“宏柏转债”转股价格的议案》5票同意，0票反对和弃权[4]

会议信息 - 股东大会于2024年8月6日在江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办公室召开[6] - 出席会议股东和代理人268人[5] - 出席股东所持表决权股份总数15,703,981股，占比2.5791%[5] 议案表决 - A股股东同意“关于向下修正‘宏柏转债’转股价格的议案”票数14,981,061，比例95.3966%[9] - 反对票数481,264，比例3.0646%[9] - 弃权票数241,656，比例1.5388%[9] 人员出席 - 公司9位在任董事全部出席会议[10] - 3位在任监事全部出席会议[10]