公司基本信息 - 证券简称福光股份，代码 688010，编号 20241030 [1] - 投资者关系活动类别包括特定对象调研、现场参观等，参与单位及人员众多，时间为 2024 年 10 月 30 日，地点在福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室及电话会议 [1] - 公司接待人员为董事会秘书黄健和证券事务代表林群茹 [1] 公司业务介绍 - 专业从事特种及民用光学镜头、光电系统、光学元组件等产品科研生产，是全球光学镜头重要制造商 [1] - 产品分“定制产品”和“非定制产品”两大系列，“定制产品”用于国家重大航天任务及高端装备，“非定制产品”用于平安城市等多领域 [1] 2024 年第三季度业绩情况 - 实现营业收入 18,949.05 万元，同比增加 36.89%；归属于母公司所有者的净利润 122.46 万元，较上年同期扭亏为盈 [1] - 业绩增长原因：加强定制产品研发等使销售收入增加，高端电子消费品对玻璃光学元件需求扩大使光学元件销售收入增加，持续加强管理并优化产品结构使产品毛利率提升至 21.36%，政府补助增加 [1][2] 公司技术优势 - 积累深厚光学技术和丰富人才资源，在大变倍比变焦镜头等方面有多项行业首创技术，具备全球竞争优势 [2] - 全球首创大口径透射式天文观测镜头的设计与制造技术填补我国相关领域空白 [2] 公司产品市场预期 - 定制产品作为航天等领域不可或缺部分，伴随行业发展面临稳定持续市场需求 [2] - 非定制产品包含安防镜头等，广泛应用于平安城市等多领域 [1][2] 公司超精密加工业务 - 公司及子公司设有超精密加工事业部等多个事业部，募投项目推进超精密光学加工技术突破，可为高端装备等领域提供高精密光学镜头和系统 [2] 未来业绩相关情况 - 近年来新增固定资产较多，未来折旧金额维持较高水平，若营业收入按计划增长，将缓解折旧摊销对盈利端的压力 [3] - 公司致力于提升核心竞争力和内在价值，对自身及行业未来发展有信心，股价受市场环境等多种因素影响 [3]

信息披露 - 控股股东除已公开披露信息外无应披露未披露重大信息[2] - 实际控制人除已公开披露信息外无应披露未披露重大信息[6] 股票交易 - 控股股东在股票异常波动期间未买卖公司股票[2] - 实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票[6]

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-062 福建福光股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三个交易日内 （2024 年 10 月 28 日、2024 年 10 月 29 日和 2024 年 10 月 30 日）收盘价格涨幅 偏离值累计达到 30%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票 交易异常波动。 ●经公司自查，并发函询证公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日， 不存在应披露而未披露的重大信息。公司目前生产经营正常，生产经营未发生重 大变化。 ●截至 2024 年 10 月 30 日，公司收盘价为 25.25 元/股，公司股票于 2024 年 10 月 28 日、2024 年 10 月 29 日、2024 年 10 月 30 日连续 3 个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计达到 30%，短期波动幅度较大，公司特别提醒广大投资者，注 意投资风险，理性决策，审慎 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-059 福建福光股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2024 年 10 月 25 日在福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室以现场方式召开。本 次会议经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限并由半数以上监事共同推 举由陈海珠女士主持，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： 公司第四届监事会选举陈海珠女士为第四届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 （三）审议通 ...

业绩总结 - 2024年第三季度确认资产减值损失1029.04万元[1] - 2024年第三季度应收账款新增计提坏账准备647.76万元[3] - 2024年第三季度应收票据新增计提坏账准备123.98万元[3] - 2024年第三季度其他应收款新增计提坏账准备 -2.31万元[3] - 2024年半年度已计提存货跌价准备1398.79万元[4] - 2024年第三季度计提存货跌价准备259.62万元[2][4] - 本次计提减少公司2024年第三季度利润总额1029.04万元[5] 决策流程 - 审计委员会同意将计提资产减值准备议案提交董事会审议[6] - 董事会同意公司本次计提资产减值准备事项[6] - 监事会同意公司本次计提资产减值准备事项[6]

关于福建福光股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层单元 传真：（0591）8806 8008 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 2.公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关资料（包括但 不限于公司第三届董事会第三十次会议决议、第三届监事会第二十七次会议决 议、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》、本次会议股权登记日的公 司股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。 2 1 福建至理律师事务所 关于福建福光股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 205 号 致：福建福光股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建福光股份有限公司（以下简 称公司）之委托，指派林涵、蒋慧律师（以下简称本所律师）出席公司 2024 年 第三次临时股东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），并依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 ...

席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-060 福建福光股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日、2024 年 10 月 9 日分别召开 2024 年第三次临时股东大会和职工代表大会，分别选举产 生了第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事和第四届监事会职工代表 监事，任期自股东大会通过之日起三年。 2024 年 10 月 25 日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会 第一次会议，分别审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选 举第四届公司董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关 于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董 事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第四 届监事会主席的议案》等议案。现将公司选举董事 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-058 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 福建福光股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议 室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 29 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 88,610,083 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 88,610,083 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 56.1439 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.1439 | 注：截 ...

福建福光股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688010 证券简称：福光股份 福建福光股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 10 月 25 日 1 福建福光股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 7 | | | 议案一：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案 ... | 9 | | 议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案 | 14 | | 议案三：关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案 | | | | 17 | 2 福建福光股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 福建福光股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为保障福建福光股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序， 保证股东大会的议事效率，确保股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国 公司法》《福建福光股份有限公司章程》《福建福光股份有限公司股 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人福建福光股份有限公司董事会,现提名郭晓红为福建福光股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任福建福光股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与福建福光股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任 ...