席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-060 福建福光股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日、2024 年 10 月 9 日分别召开 2024 年第三次临时股东大会和职工代表大会，分别选举产 生了第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事和第四届监事会职工代表 监事，任期自股东大会通过之日起三年。 2024 年 10 月 25 日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会 第一次会议，分别审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选 举第四届公司董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关 于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董 事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第四 届监事会主席的议案》等议案。现将公司选举董事 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-058 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 福建福光股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议 室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 29 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 88,610,083 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 88,610,083 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 56.1439 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.1439 | 注：截 ...

福建福光股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688010 证券简称：福光股份 福建福光股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 10 月 25 日 1 福建福光股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 7 | | | 议案一：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案 ... | 9 | | 议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案 | 14 | | 议案三：关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案 | | | | 17 | 2 福建福光股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 福建福光股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为保障福建福光股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序， 保证股东大会的议事效率，确保股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国 公司法》《福建福光股份有限公司章程》《福建福光股份有限公司股 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人福建福光股份有限公司董事会,现提名郭晓红为福建福光股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任福建福光股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与福建福光股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人吴飞美，已充分了解并同意由提名人福建福光股份有限公司董事会提名 为福建福光股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任福建福光股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-055 福建福光股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届监事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展了董事会、监事会换 届工作，现将换届工作具体情况公告如下： 一、董事会换届工作情况 公司于2024年10月9日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》。 经公司第三届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名何文波先生、 何文秋先生、何凯伦先生、倪政雄先生、侯艳萍女士、江伟先生为公司第四届董 事会非独立董事候选人，同意提名罗妙成女士、吴飞美女士、郭晓红女士为第四 届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件1。上述三位独立董事候选 人均已取 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人罗妙成，已充分了解并同意由提名人福建福光股份有限公司董事会提名 为福建福光股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任福建福光股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； ...

福建福光股份有限公司 （本页无正文，为《福建福光股份有限公司第三届董事会提名委员会关于公司第 四届董事会独立董事候选人的审查意见》签字页) 提名委员会委员签署: 何文波 郭晓红 吴飞美 董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定,福建福光股份有限公司(以下简称"公司")第 三届董事会提名委员会对拟提交公司董事会审议的《关于董事会换届选举暨提名 第四届董事会独立董事候选人的议案》进行了审阅,对独立董事候选人的简历和 相关资料进行了审查,发表如下审查意见： 经审查吴飞美女士、罗妙成女士、郭晓红女士的个人履历等相关资料,未发 现其存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、独立董事的情形;其最近 36 个月未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,亦未有被中 国证监 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人福建福光股份有限公司董事会,现提名罗妙成为福建福光股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任福建福光股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与福建福光股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-057 福建福光股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 25 日 15 点 00 分 股东大会召开日期：2024年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定执行。 召开地点：福建省福州 ...