1、经审查，公司第四届董事会非独立董事候选人应勇先生、陈超先生、张 莉女士、张军先生、唐世彪先生、周雷先生不存在《公司法》规定不得担任公司 董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上 述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》《公司章 程》等有关规定。我们一致同意提名应勇先生、陈超先生、张莉女士、张军先生、 唐世彪先生、周雷先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并将相关议案提 交公司董事会审议。 科大国盾量子技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引 1 号——规范运作》和《科大国盾量子技术股份有限公司章程》 及《科大国盾量子技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定， 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会 对拟提交公司第三届董事会第三十九次会议审议的《关于公司董事会换届选举第 四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人科大国盾量子技术股份有限公司董事会,现提名周亚 娜女士为科大国盾量子技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任科大国盾量子技术股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与科大国盾量寻技术股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (十)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-070 科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十九次 会议于 2024 年 7 月 3 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇 先生主持，本次会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规 定。会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 4 项议案，具体如下： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 同意提名应勇先生、陈超先生、张莉女士、张军先生、唐世彪先生、周雷先生 为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 提名人科大国盾量子技术股份有限公司董事会,现提名程志 勇先生为科大国盾量子技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-068 科大国盾量子技术股份有限公司 第三届监事会第三十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》 为了满足公司业务发展及生产经营的需要，同意公司本次与中电信量子科技 有限公司之间的日常关联交易。相关关联方具备良好的商业信誉，交易定价公允， 此次交易符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在 侵害中小股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的 有关规定。同意公司本次日常关联交易事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 日常关联交易的公告》（公告编号：2024-069）。 特此公告。 科大国盾量子技术股份有限公司监事会 2024 年 6 月 28 日 一、监事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十 六次会议于 2 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会独立董事第十四次专门会议决议 （本页无正文,为科大国盾量子技术股份有限公司第三届董事会独立董事第十四 次专门会议决议签署页) 与会董事签字: 李姚矿 2024 年 6 月 26 日，科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司") 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第三届董事会独立董事第十 四次专门会议,会议应到独立董事 3 人,实到 3 人,符合法定要求。本次会议由 独立董事李姚矿先生主持，经与会董事认真审议并投票表决，通过如下决议； (一) 审议通过《关于公司日常关联交易的议案》 公司此次预计与中电信量子科技有限公司之间发生的日常关联交易系正常 市场行为,符合公司的经营发展需要,遵循市场化原则进行;该等关联交易遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允,没有对上市公司独立性构成 影响,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全 体股东的利益,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。 表决情况: 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 综上,我们对《关于公司日常关联交易的议案》予以事前认可,一致同意公 司将 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-069 一、关联交易概述 1 公司拟与中电信量子科技有限公司（以下简称"中电信量子科技"）签订 一份提供服务合同，向中电信量子科技就"量子密话密信业务"项目提 供专项技术服务，服务期限自 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止，合同金 额 1,200 万元。 经双方同意，公司原与中电信量子科技签订《中电信量子密话业务服务 协议（续签协议）》终止不再履行。 包含上述交易，自此往前追溯 12 个月，公司（包含全资子公司、控股子 公司）与中电信量子科技签订关联交易合同金额累计为 1,200 万元（已 剔除公司对外披露部分的关联交易金额）；包含上述交易，自此往前追溯 12 个月，公司（包含全资子公司、控股子公司）与关联方签订提供服务 合同金额累计为 1，200 万元（已剔除公司对外披露部分的关联交易金额）。 本次交易未构成重大资产重组。 ...

一、董事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十八次 会议于 2024 年 6 月 27 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应 勇先生主持，本次会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关 规定。会议决议合法、有效。 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-067 科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经双方同意，公司原与中电信量子科技签订《中电信量子密话业务服务协议（续 签协议）》终止不再履行。 包含此次交易，自此往前追溯 12 个月，公司及其全资子公司、控股子公司向公 司关联方采购金额累计为 1,200 万元（剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司是国内唯一一家量子科技上市公司 [1][2] - 公司主要从事量子经济、量子计算和量子测量三大业务 [4][5] - 公司正在与中国电信进行战略合作,中电信量子集团将成为公司控股股东 [2][6][7] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 询问公司与中国电信合作的进展情况以及未来的战略规划 [6][7] **公司回答** - 公司与中国电信的合作从很早就开始,主要涉及量子保密通信和量子计算等领域 [7] - 合作进展正在有序推进,但具体时间存在不确定性,需要经过国资、交易所、证监会等多方审批 [7] - 未来公司将发挥自身技术优势,电信将提供渠道、用户等优势,双方将在量子通信、量子计算等领域进一步深化合作 [7] 问题2 **投资人提问** 询问公司三大业务的订单和需求情况 [9][10][11][12] **公司回答** - 量子保密通信业务需求较好,但国内政策尚未明确,具体订单规模难以确定 [9][10][11] - 量子计算业务有较大突破,如中标合肥潮湖明月超算项目 [11] - 量子测量业务增长较快,去年收入达1500万元 [5] 问题3 **投资人提问** 询问公司新推出的千比特量子计算系统的意义和市场前景 [13][14][15] **公司回答** - 公司正在研发千比特量子计算系统,以支持未来更大规模的量子计算机发展 [13][14] - 该系统可以操控100-1000比特的量子计算机,满足科研和未来应用需求 [13][14] - 公司看好量子计算在气象、金融等领域的应用前景,正在与科研单位合作探索 [16][17]

政策支持与行业发展 - 国家层面明确支持量子科技和量子信息作为"未来产业"发展 [2] - 国家发改委2018年批复建设国家广域量子保密通信骨干网络一期项目 [3] - "十四五"规划和各部委明确支持量子科技发展 [3] - 量子科技整体产业发展阶段相对早期，全球范围内处于从科研向产业发展的关键时期 [3] 量子保密通信 - 中国在量子通信领域取得世界领跑位置 [3] - 国家广域量子保密通信骨干网络一期总长超过1万公里 [4] - 合肥城域网已投入实际使用 [4] - 量子保密通信支持与经典通信兼容，可基于现有光纤资源进行量子安全升级 [4] 量子安全解决方案 - 量子计算发展促使经典加密方法面临被破解风险 [3] - 量子密钥分发（QKD）和后量子算法（PQC）是两种有效策略 [3] - 中国发展以量子保密通信为主，融合PQC算法的方式更适合国情 [4] 量子计算机产业链 - 国盾量子已推出国产量子计算用稀释制冷机产品并实现销售 [4] - 在温度计等核心组件上正在进行国产替代 [4] - 超导计算机中使用的极低温制冷技术可能在其他方面应用 [4] 研发投入与人才 - 公司研发人员约占公司总人数的一半 [5] - 研发投入占营收比较高 [5] - 公司与科大在产学研用过程中紧密合作，共同瞄准国际前沿领域 [5] 量子计算机组件 - 室温测控系统是超导量子计算机中的核心组件 [6] - 整机技术来源于科大并商业化，部分基础元器件需外购 [6]