会议信息 - 2025年第三次临时股东大会9月29日14时在杭州召开[8] - 会议采取现场和网络投票结合表决[6] - 会议召集人是董事会，主持人是董事长邵建雄[8] 公司治理调整 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接[12] - 董事会人数拟由9人调为11人[12] - 修订《公司章程》，统一表述并删除相关内容[13] - 拟修订8项治理制度[16] 人员提名 - 提名杨欢为第二届董事会独立董事候选人[20]

股价表现 - 公司股价连续三个交易日下跌 9月18日跌幅2.57% 9月19日跌幅0.46% 9月22日收报109.85元跌幅1.16%[1] - 公司股价目前处于破发状态 发行价为557.80元/股[1] 首次公开发行 - 公司于2021年12月20日在科创板上市 发行1000.00万股 保荐机构为中信证券[1] - 实际募集资金总额55.78亿元 扣除发行费用后净额54.06亿元 超募48.48亿元[1] - 原计划募集资金5.58亿元 拟用于智能制造基地建设、储能逆变器产业化、电气设备升级及补充流动资金[1] - 发行费用总额1.72亿元 其中承销及保荐费用1.42亿元[2] 分红方案 - 2022年每10股派息30元转增4股 除权除息日为6月7日[2] - 2023年每10股派息53元转增4.9股 除权除息日为6月13日[2] - 2024年每10股派息36元转增4.9股 除权除息日为6月19日[2]

股价表现 - 公司股价连续三个交易日下跌 9月18日跌幅2.57% 9月19日跌幅0.46% 9月22日收报109.85元跌幅1.16% [1] - 当前股价处于破发状态 较发行价557.80元/股大幅下跌 [1] 首次公开发行 - 2021年12月20日科创板上市 发行价557.80元/股 发行数量1000万股 [1] - 募集资金总额55.78亿元 扣除发行费用后净额54.06亿元 [1] - 实际募集净额较原计划5.58亿元超额48.48亿元 [1] - 发行费用总额1.72亿元 其中承销及保荐费1.42亿元 [1] - 原计划募集资金用于智能制造基地建设、储能逆变器产业化、电气设备升级及补充流动资金 [1] 分红派息方案 - 2022年度每10股派息30元转增4股 除权除息日2022年6月7日 [1] - 2023年度每10股派息53元转增4.9股 除权除息日2023年6月13日 [2] - 2024年度每10股派息36元转增4.9股 除权除息日2024年6月19日 [2]

公司业务与产品 - 主营业务为光伏逆变器相关产品、储能相关产品、电气成套设备及相关产品的研发、制造与销售 [2] - 主要产品包括微型逆变器及监控设备（占营收44.39%）、分布式光伏发电系统、模块化逆变器、储能逆变器及储能系统（占营收18.70%） [2][7] - 公司入选工信部国家级专精特新小巨人企业名单 [2] 财务表现 - 2025年1-6月实现营业收入10.05亿元 同比增长10.78% [8] - 归母净利润1627.16万元 同比减少91.33% [8] - 海外营收占比达64.25% 受益人民币贬值 [3] - A股上市后累计派现13.06亿元 近三年累计派现11.86亿元 [9] 股权与资金动向 - 杭开控股集团拟增持金额1.115亿元至2.23亿元 资金来源包括自有资金与中信银行提供的2亿元专项贷款 [3] - 股东户数9849户 较上期减少5.73% 人均流通股12597股 较上期增加6.08% [8] - 主力资金连续减仓 近3日净流出3473.86万元 近5日净流出5460.79万元 [4][5] 市场交易数据 - 9月19日成交额1.23亿元 换手率0.89% 总市值137.90亿元 [1] - 主力成交额8087.64万元 占总成交额8.76% 筹码分布非常分散 [5] - 筹码平均交易成本112.12元 股价靠近支撑位107.60元 [6] 行业属性 - 所属申万行业为电力设备-光伏设备-逆变器 [7] - 概念板块涵盖逆变器、光伏玻璃、太阳能、新能源及储能等 [7]

股价表现与发行情况 - 禾迈股份2024年9月16日收盘价为114.42元，较前日下跌1.30%，且处于破发状态[1] - 公司于2021年12月20日在科创板上市，发行价557.80元/股，发行数量1000万股，保荐机构为中信证券[1] - 实际募集资金总额55.78亿元，净额54.06亿元，超募48.48亿元（原计划募集5.58亿元）[1] 募集资金用途 - 原计划募集资金5.58亿元拟用于四大项目：智能制造基地建设、储能逆变器产业化、智能成套电气设备升级及补充流动资金[1] 发行费用构成 - 发行费用总额1.72亿元，其中承销及保荐费用达1.42亿元[1] 历史分红方案 - 2022年实施每10股派现30元并转增4股，除权日为6月7日[1] - 2023年实施每10股派现53元并转增4.9股，除权日为6月13日[1] - 2024年实施每10股派现36元并转增4.9股，除权日为6月19日[2]

上交所第三届科技创新咨询委员会组成 - 第三届科技创新咨询委员会委员候选人共60人 达到规则规定的40-60名上限[2][4] - 委员来自国家部委机关 高校 研究院 上市公司 非上市科技公司及投资机构的高管[2] - 委员每届任期两年 可以连任[4] 人形机器人行业代表入选 - 人形机器人领域两家公司高管入选 包括宇树科技创始人王兴兴和智元创新联合创始人彭志辉[3][6][9] - 宇树科技预计2025年10月至12月期间提交上市申请文件 可能冲刺科创板[4] - 宇树科技已办理辅导备案 辅导机构为中信证券[4] 连任委员情况 - 中微公司董事长尹志尧 恒瑞医药执行副总裁张连山 百度首席技术官王海峰若续聘将蝉联三届委员[3][6][8] - 天合光能董事长高纪凡 沪硅产业常务副总裁李炜 中控技术顾问褚健 禾迈股份总经理杨波 中科创星创始合伙人米磊等若续聘将蝉联两届委员[3][7][9] - 华润微高管由第二届委员更换为党委书记何小龙[3][7] 委员会运作规则 - 设置委员回避情形 包括本人或亲属近两年内担任发行人 保荐人高管 存在股权关系或业务往来等可能影响公正履职的情况[4] - 公示期5个工作日 需于2025年9月19日17:00前反馈问题[2]

公司治理结构调整 - 取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接[2] - 董事会人数拟由9人调整为11人，非独立董事拟由6人调为7人，增加1名职工董事，独立董事拟由3人调为4人[3] - 拟修订《公司章程》《股东会议事规则》等多项公司治理制度，相关制度尚需提交股东会审议[5][6][7][8] 股份与股东权益 - 公司已发行股份总数为124,073,545股，每股面值1元，设立时发行3000万股[12] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[12] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[13] 会议相关规则 - 董事人数不足8人、未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[19] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[19][20] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[20] 董事与监事规定 - 董事任期3年可连选连任，独立董事连续任职不超6年，兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[24] - 董事会审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[27] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会决策对外投资等交易事项[27] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[33] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[33] - 公司股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[34] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，经董事会决议，无需股东会决议[35] - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[35][36] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[36]

公司治理动态 - 禾迈股份董事会于2025年9月11日召开第二届董事会第二十五次会议 [1] - 会议审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》 [1] - 提名杨欢先生为第二届董事会独立董事候选人 [1]

关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织为关联方[4][5] 关联交易审批 - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易占最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元，由董事会审议批准并披露[14] - 与关联方交易占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，应聘请中介评估或审计，经董事会审议、披露后提交股东会审议[15] 会议决策规则 - 董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足3人应提交股东会审议[11] - 股东会审议关联交易，应由出席会议的非关联股东所持表决权的半数以上通过[15] 关联交易认定与表决 - 关联交易认定由董事会作出，依审批权限提交董事会或股东会审议[11] - 董事会审议关联交易，关联董事应回避表决[11] 关联担保规定 - 为关联方提供担保，应经董事会审议后提交股东会审议，为控股股东等提供担保需对方提供反担保[15] 关联交易计算与管理 - 关联交易涉及“提供财务资助”等按发生额在12个月内累计计算适用决策程序[16] - 应确定并及时更新关联方名单，确保真实、准确和完整[2] 独立董事职责 - 关联交易应经全体独立董事过半数同意后提交董事会讨论[17] - 独立董事至少每季度查阅一次公司与关联方资金往来情况[20] 日常关联交易 - 首次发生日常关联交易按金额提交董事长、董事会或股东会审议[22] - 已审议日常关联交易协议条款变化或续签按金额重新审议[22] - 可预计年度日常关联交易金额并按规定审议披露[23] - 日常关联交易协议期限超3年每3年重新履行决策程序[24] 交易审议要求 - 审议关联交易应了解标的状况、交易对方情况并确定价格[18] - 不得审议交易标的状况不清等情形的关联交易[18] - 高溢价购买资产等情况交易对方应提供盈利担保等承诺[18] 增资与受让权 - 放弃增资权或优先受让权按相应金额履行程序及披露义务[19]

交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况，应经董事会审议后提交股东会批准并披露[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况，由董事会审议通过后披露并实施[10] - 公司发生“购买或出售资产”交易，连续12个月累计计算达到公司最近一期经审计总资产30%，应提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[10] 投资审批 - 公司对外投资金额未达董事会、股东会审批标准，由总经理审批[8] - 公司进行证券投资等投资事项，应制定决策程序等并由董事会或股东会审议批准[12] 财务资助 - 公司提供财务资助，以交易发生额为成交额，除经全体董事过半数审议通过，还需经出席董事会会议2/3以上董事审议通过[11] - 最近12个月内财务资助金额累计超过公司最近一期经审计净资产10%等情况，财务资助事项应提交股东会审议[11] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%或被资助对象资产负债率超70%，财务资助需特殊处理[15] 投资管理 - 董事会战略委员会为对外投资领导机构，负责统筹协调等工作[16] - 公司总经理是对外投资项目实施主要负责人，财务部负责投资资金筹措等工作，审计委员会及其下属内部审计部负责定期审计[17] - 获得授权的业务部门或人员在总经理组织下实施对外投资计划，签合同前不得付款或移交资产，完成后应取得出资证明[13] - 公司用实物或无形资产对外投资，需经评估，评估结果经股东会或董事会审议决定后出资[14] 证券投资 - 证券投资执行严格保管制度，至少2名以上人员共同控制，操作人员与资金、财务管理人员分离[18] - 公司购入短期有价证券须在购入当日记入公司名下[16] 财务核算与监督 - 财务部对对外投资项目全面完整财务记录和详尽会计核算，按项目建明细账[20] - 对外投资控股子公司财务工作由财务部垂直管理，按月取得财务报告[20] - 公司年度末对投资项目全面检查，对控股子公司定期或专项审计[20] - 公司内部审计部或财务部对投资资产定期盘点，核对账实一致性[20] 制度生效与解释 - 本制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[22]