会议主要讨论的核心内容 公司背景和财务情况 - 公司成立于2002年,前身为中科院系统的沈阳鑫源先进半导体技术有限公司 [4] - 公司主要从事半导体设备的研发、生产和销售,包括光刻工序的促销牵引设备、单片式清洗设备以及先进封装设备等 [5] - 公司股权结构较为分散,无控股股东和实际控制人 [6][7] - 公司最近几年营收和净利润保持高速增长,2023年营收达17.17亿元,同比增长24% [8] - 公司主要收入来源为图像牵引设备和单片式清洗设备,占比约90% [9] - 公司毛利率水平较高,2023年达42.5%,未来有进一步提升空间 [10][11] - 公司研发投入持续较高,2023年研发费用约2亿元,研发人员数量达357人 [12][13] - 公司拥有40亿元以上的产能,未来几年有望支撑公司持续高增长 [14][15] 图像牵引设备业务 - 图像牵引设备是光刻工序的核心环节之一,要求高精度和稳定性 [16][17][19] - 公司图像牵引设备分为前道和后道两大类,前道设备技术要求更高 [20][21][22][23] - 公司图像牵引设备市场格局集中,东京电子占据90%以上市场份额,公司有望凭借技术优势切入 [29][30] - 公司图像牵引设备产品已实现28纳米及以上节点全覆盖,第三代FT300产品获得多家客户订单 [32][33][34][35][36][37] 清洗设备业务 - 清洗设备分为单片式、槽式和组合式等类型,其中单片式清洗是主流 [40][41][42][43] - 公司在物理清洗设备领域已经占据国内70%以上市场份额,正在切入化学清洗设备领域 [48][49][50] - 公司新推出的前道化学清洗设备已获得多家客户验证,有望成为公司新的增长曲线 [49][50][51][52] - 清洗设备业务毛利率较高,在40%以上水平 [53] 先进封装设备业务 - 先进封装设备市场规模相对较小,但对公司来说仍是重要业务 [54][55][56] - 公司在临时建和、解件盒等先进封装设备领域有优势,与行业头部客户保持良好合作 [58] - 随着国内先进封装产能提升,公司先进封装设备有望获得更多订单 [58][59] 问答环节重要的提问和回答 1. 问:公司在图像牵引设备领域的技术水平如何? 答:公司图像牵引设备已实现28纳米及以上节点全覆盖,第三代FT300产品获得多家客户订单,体现了公司在该领域的技术优势。[32][33][34][35][36][37] 2. 问:公司在清洗设备领域的布局如何? 答:公司在物理清洗设备领域已经占据国内70%以上市场份额,正在切入化学清洗设备领域,新推出的前道化学清洗设备已获得多家客户验证,有望成为公司新的增长曲线。[48][49][50][51][52] 3. 问:公司先进封装设备业务的发展情况如何? 答:先进封装设备市场规模相对较小,但对公司来说仍是重要业务。公司在临时建和、解件盒等先进封装设备领域有优势,与行业头部客户保持良好合作。随着国内先进封装产能提升,公司先进封装设备有望获得更多订单。[54][55][56][58][59]

激励计划审议 - 2023年7月28日审议通过激励计划相关议案[1] - 2023年8月14日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2024年5月21日审议通过授予预留部分限制性股票议案[5] - 2024年8月15日审议通过调整激励计划授予价格及数量等议案[5] 激励对象调整 - 3名激励对象离职，2.90万股限制性股票作废，首次授予对象由160人调为157人[6] 其他情况 - 作废部分限制性股票对财务和经营无实质性影响[7] - 监事会同意作废处理部分2023年限制性股票[8] - 律师认为相关事项合规[9]

限制性股票授予情况 - 授予158万股限制性股票，占2023年股本总额1.15%[3] - 首次授予126万股，占0.92%；预留32万股，占0.23%[3] - 授予价格为34.34元/股（调整后）[3] - 首次授予激励对象160人[4] - 2023年8月14日首次授予126万股，授予价格34.34元/股，授予人数160人[16][17] - 2024年5月21日授予32万股预留部分，授予价格34.34元/股，授予人数37人[15][17] 归属情况 - 首次授予的限制性股票第一个归属期可归属数量53.94万股[15][19] - 首次授予的限制性股票第一个归属期为2024年8月15日至2025年8月14日[21] - 157名符合归属任职期限要求[22] - 本次归属授予日为2023年8月14日[25] - 本次归属数量为53.94万股[25] - 本次归属人数为157人[26] - 高级管理人员等可归属数量占已获授予总量比例均为30%[28] - 179.80万股中可归属数量为53.94万股，占比30%[28] 考核与比例 - 首次授予考核年度为2023 - 2026年，每年考核一次[7] - 激励对象绩效考核优秀、良好归属比例100%，合格80%，不合格0[11] - 2023年公司营收1,716,969,907.58元，较2022年增长23.98%，公司层面归属比例100%[22] - 157名激励对象考核评价结果为“良好”或“优秀”，个人层面归属比例100%[23] 审议情况 - 2023年7月28日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[11][12] - 2024年8月15日董事会审议通过首次授予部分第一个归属期符合归属条件议案[15][19] - 董事会表决8票同意，0票反对，1票弃权，0票回避[19] - 监事会同意157名激励对象归属53.94万股[24] 其他 - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[32] - 律师认为首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，相关归属安排符合规定[33]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期激励对象157名[1] - 157名激励对象对应限制性股票归属数量53.94万股[1]

激励计划调整 - 2023年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由50元/股调整为34.34元/股[3] - 首次授予部分已授予尚未归属数量由126万股调整为182.70万股[3] - 预留授予部分已授予尚未归属数量由32万股调整为46.40万股[4] 股票处理与归属 - 公司同意作废处理部分2023年限制性股票[5] - 首次授予部分第一个归属期，157名激励对象可归属53.94万股限制性股票[6] 议案表决 - 《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》2票同意，0票反对，1票弃权[4] - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》2票同意，0票反对，1票弃权[5] - 《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》2票同意，0票反对，1票弃权[7]

业绩分配 - 2023年年度以138,084,104股为基数每股派现0.2元，共派现27,616,820.80元[7] - 2023年年度以资本公积金每股转增0.45股，共转增62,137,847股，分配后总股本200,324,558股[7] 激励计划 - 2024年8月15日公司审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量议案[5] - 调整后授予价格（含预留）为34.34元/股[9] - 首次授予部分调整后已授予尚未归属股数182.70万股[11] - 预留授予部分调整后已授予尚未归属股数46.40万股[11] 其他 - 调整对公司财务和经营无实质性影响[12] - 监事会同意调整，律师认为调整符合规定[13][14]

证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2024-052 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第二届董事会第二十四次会 议（以下简称"本次会议"）。本次会议的通知于 2024 年 8 月 8 日送达全体董 事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长宗润福先生主持。 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长宗润福先生主持，经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数 量的议案》 鉴于公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完成，根据 《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性 ...

激励计划流程 - 2023年7月28日召开相关会议审议激励计划议案[10] - 2023年7月29日披露激励对象名单[10] - 2023年7月29日至8月8日公示激励对象[11] - 2023年8月14日股东大会审议通过激励计划议案[11] - 2023年8月14日召开会议调整激励计划[12] - 2024年8月15日召开会议调整授予价格等[12] - 2024年8月15日同意实施调整等事项[13] - 2024年8月15日监事会核查发表意见[13] 数据调整 - 激励计划限制性股票授予价格由50元/股调整为34.34元/股[15] - 首次授予部分未归属股票数量由126万股调整为182.70万股[15] - 预留授予部分由32万股调整为46.40万股[15] 分红转增 - 以138,084,104股为基数，每股派现0.2元，共派27,616,820.80元[14] - 每股转增0.45股，合计转增62,137,847股[14] 归属情况 - 首次授予日为2023年8月14日，进入第一个归属期[16] - 160名激励对象中3名离职，157名符合归属要求[17] - 2023年度营收1,716,969,907.58元，较2022年增长23.98%[18] - 157名激励对象个人层面归属比例100%[18] - 首次授予部分第一个归属期归属数量53.94万股，人数157人[19] - 各激励对象可归属数量占比30%[19] - 3名离职对象2.90万股股票作废[21] 合规情况 - 调整激励计划事项取得必要批准和授权[22] - 调整激励计划事项符合相关规定[22] - 归属条件已成就，归属安排符合规定[22] - 作废部分股票事项符合规定[22]

证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2024-051 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区彩云路 1 号沈阳芯源微电子 设备股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 149 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 149 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 79,424,575 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 79,424,575 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 39.6683 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 39.6683 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 会议由 ...

股东大会信息 - 公司2024年7月12日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[7] - 现场会议7月30日14：00召开，网络投票7月30日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表3,593,380股[10] - 参与网络投票股东146人，代表75,831,195股[10] - 出席会议股东及代表149人，代表79,424,575股，占比39.6683%[10] 议案表决 - 《关于变更公司董事的议案》同意78,049,225股，占比98.2684%[14] - 反对1,364,655股，占比1.7182%[14] - 弃权10,695股，占比0.0134%[14] 结果情况 - 本次股东大会表决结果合法有效[15]