人员变动 - 公司董事陈兴隆因个人原因离职，不再担任公司任何职务[1] - 陈兴隆持有公司股份199,073股[3] - 变动后核心技术人员为宗润福等6人[8] 影响评估 - 离职未影响公司正常运行和知识产权完整性[2][5] - 保荐机构认为未产生重大不利影响[11] 研发情况 - 公司建立完备研发体系，活动正常推进[7][10]

公司基本信息 - 公司于2019年12月16日在上海证券交易所科创板上市[6] - 公司注册资本为人民币20096.6966万元[6] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[14] - 公司股份总数为20096.6966万股，均为普通股[15] 股东信息 - 沈阳先进制造技术产业有限公司持股比例22.7499%[14] - 中国科学院沈阳自动化研究所持股比例16.6667%[14] - 辽宁科发实业有限公司持股比例15.7664%[14] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内处理[21] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[24] - 核心技术人员限售期满后4年内每年转让首发前股份不得超上市时所持总数的25%[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[67] - 特别决议需三分之二以上通过[67] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名且至少包括一名会计专业人士[88] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[97] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[116][117] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[118][120] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度财报[126] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[126] - 现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于10%[132]

委员会设置 - 公司设董事会战略与可持续发展委员会，由四名成员组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，任期与董事会一致[4] - 下设投资评审小组和可持续发展工作组，总裁任组长[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前二天通知委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[11] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[11] 细则说明 - 工作细则经董事会审议通过生效，解释权归董事会[13][16]

股份转让 - 2025年3月10日先进制造拟将19,064,915股（占总股本9.49%）芯源微股份转让给北方华创[6] 股份锁定期豁免 - 公司拟豁免董事郑广文间接持股转让限制[5] - 2025年3月10日会议审议通过豁免议案，需2025年第一次临时股东大会审议[2] 上市信息 - 公司股票于2019年12月16日在上海证券交易所科创板上市[4]

股份与注册资本变动 - 2021年限制性股票激励计划归属新增股份29.97万股，股份和注册资本相应变更[1] - 2023年度权益分派后股份总数增至200,324,558股，注册资本同增[3] - 2023年限制性股票激励计划归属新增股份，股份和注册资本再变更[4] - 《公司章程》修订后，公司注册资本为20,096.6966万元，股份总数同数[6] 公司制度与组织调整 - 原董事会战略委员会更名并调整细则、增加职权[8] - 公司制定《市值管理制度》[8][9] - 修订后的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》将披露[10]

人事变动 - 2025年3月10日公司董事会审议通过聘任赵乃霞为副总裁[1] - 赵乃霞任期至第二届董事会任期届满[1] 人员信息 - 赵乃霞1968年11月生，本科，正高级工程师[5] - 曾获辽宁省科技进步奖等荣誉[5] - 截至公告日未持股，无关联关系[5]

人员变动 - 公司董事、副总裁兼核心技术人员陈兴隆因个人原因辞职，辞任后不再任职[2] - 变动后核心技术人员从7人变为6人[9] 股份与协议 - 陈兴隆持有公司股份199,073股[5] - 公司与陈兴隆签有保密及竞业限制协议[6] 影响与策略 - 陈兴隆离职不影响公司正常运行和核心技术完整性[4][5] - 公司将持续保持研发投入，完善研发团队建设[10]

股份转让 - 先进制造拟88.48元/股转让19,064,915股，占总股本9.49%给北方华创[2] - 中科天盛拟协议转让全部16,899,750股，占总股本8.41%[2] 股票停牌复牌 - 2025年3月6日起停牌，预计不超2个交易日[2] - 3月10日继续停牌，预计不超3个交易日[3] - 3月11日开市起复牌[4]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年3月26日14点[3] - 股权登记日为2025年3月19日[10] 会议登记与投票 - 现场出席会议预约登记需在2025年3月21日16:30前发扫描件至邮箱688037@kingsemi.com[11] - 采用现场和网络投票结合方式，交易系统投票时间为2025年3月26日9:15 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为2025年3月26日9:15 - 15:00[6] 议案情况 - 本次股东大会审议议案已在2025年3月11日相关媒体及网站披露[6] - 议案2为特别决议议案，议案1、2对中小投资者单独计票[6] - 议案1关联股东沈阳先进制造技术产业有限公司需回避表决[6][7]

会议信息 - 公司于2025年3月10日召开第二届监事会第二十六次会议[2] - 会议通知于2025年3月6日送达全体监事[2] - 会议应出席监事3人，实际到会3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于豁免董事自愿性股份限售承诺的议案》[3] - 关联监事梁倩倩回避表决[3] - 议案表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票[3] - 议案需提交公司股东大会审议[4] 公告信息 - 具体内容详见公告编号2025 - 007的公告[5] - 公告发布时间为2025年3月11日[6]