公司治理结构 - 公司设立执行委员会对董事会负责 旨在完善治理结构并推动发展战略和经营目标的有效实现 [1] - 执委会成员由非独立董事、总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员组成 设主席1名及副主席1-2名 [1] - 执委会主席由董事长提名并经董事会聘任 副主席及委员由主席提名后由董事会批准 [1] 职责权限范围 - 执委会负责战略执行和日常经营活动 在董事会授权范围内行使职权并向董事会报告工作 [2] - 主要职责包括执行股东会和董事会决议、决定日常经营管理事项、审核战略发展规划及年度经营计划等十项具体职权 [3] - 董事会授权执委会审批年度累计不超过5亿元人民币的交易事项 包括主业投资、子公司股权融资、资产购买出售等八类交易 [2][3] 决策机制 - 执委会会议需三分之二以上委员出席方可举行 决议须经全体委员过半数通过 [5] - 会议原则上每月召开一次 可采用现场或通讯表决方式 会议纪要需出席委员签字并保存十五年 [4][5] - 执委会审议事项需报董事会的 相关责任部门应及时将议案材料及执委会决议文件报送董事会办公室 [5] 主席职权 - 执委会主席主持生产经营管理工作 组织实施董事会和执委会决议 并向董事会报告工作 [4] - 主席负责组织拟定战略发展规划和年度经营计划 拟订内部管理机构设置方案及基本管理制度 [4] - 主席有权提请董事会聘任或解聘副主席、总裁等高级管理人员 并决定其他管理人员的聘任解聘 [4]

总则 - 制定细则旨在完善公司治理并推动企业发展战略和经营目标的有效实现 依据包括《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《科创板股票上市规则》《公司章程》及《执行委员会议事规则》等规定 [1][2][3] - 执行委员会主席主持公司生产经营管理工作 组织实施董事会和执委会批准的决议 向董事会报告并对董事会负责 [2] 执委会主席的任职资格与任免程序 - 任职资格需具备较丰富的经济理论知识和管理知识及实践经验 较强的经营管理能力 调动员工积极性及统揽全局的能力 一定年限企业管理或经济工作经历 精通行业并熟悉多种行业生产经营业务 掌握国家政策法律法规 诚信勤勉廉洁奉公 有使命感和进取精神 [3] - 不得任职情形包括无民事行为能力或限制民事行为能力 因特定经济犯罪被判处刑罚或犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾五年 缓刑考验期满未逾二年 对破产企业负有个人责任未逾三年 对违法被吊销营业执照企业负有个人责任未逾三年 被列为失信被执行人 被证监会采取市场禁入措施期限未满 被交易所认定不适合任职期限未满 及其他法律法规规定内容 [3] - 国家公务员不得兼任执委会主席 [4] - 执委会设主席一名副主席一至二名委员若干 主席由董事长提名董事会聘任 副主席和委员由主席提名董事会批准 [4] - 主席每届任期三年可连聘连任 任期届满前可提出辞职 具体程序按劳动合同规定 [4] 执委会主席的职权 - 主席职权包括主持生产经营管理工作并组织实施董事会和执委会决议 组织拟定公司战略发展规划和年度经营计划 组织实施战略规划和经营计划 拟订内部管理机构和人员设置方案 拟订基本管理制度 制定具体规章 提请董事会聘任或解聘副主席总裁副总裁财务总监等其他高级管理人员 决定聘任或解聘除董事会外管理人员 行使公司章程或董事会授予的其他职权 [4][5] - 副主席职权包括受主席委托分管部分工作并签发业务文件 主席不能履职时由主席指定副主席代行职权 参加经营会议汇报主管工作 执行主席临时授权工作 [5] 执委会主席的义务与责任 - 主席义务包括维护公司企业法人财产权确保资产保值增值 正确处理股东公司和员工利益关系 严格遵守公司章程和董事会决议定期报告工作不得越权 组织实施董事会确定的工作任务和生产经营经济指标 分析研究市场信息组织研发新产品增强市场应变和竞争能力 推行全面质量管理体系按国际国家标准生产提高产品质量管理水平 推进技术进步和现代化管理提高经济效益增强自我发展能力 [5][6] - 主席应加强员工培训和教育注重精神文明建设提高员工素质培育公司文化改善员工生活条件注重身心健康调动员工积极性和创造性 [6] 执委会会议 - 会议原则上每月召开一次必要时可召开临时会议 由主席主持主席不主持或不能出席时由副主席或指定委员主持 [6] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行 决议须经全体委员过半数通过 [6] - 表决采取举手表决或投票表决方式 原则上采取现场会议形式特殊情况可通讯表决 [6] - 会议需出具真实准确完整纪要 出席委员签字纪要作为重要档案保存期限十五年 [6] 执委会主席报告制度 - 主席需履行定期报告及临时报告义务 定期经营报告包括年度报告中报告和季度报告在董事会上进行 董事会要求时需在接到通知后三个工作日内作出临时报告 [6][7] - 应董事会审计委员会要求主席需就执行职务和行使职权情况向审计委员会作临时报告 [7] 执委会主席的考核 - 主席考核由董事会薪酬与考核委员会负责组织 [7] 附则 - 细则未尽事项按有关法律法规和公司章程规定执行 与中国现行法律法规冲突时以现行规定为准 [8] - 细则由董事会负责解释 [8] - 细则自董事会审议通过之日起生效修改时亦同 原《总经理工作细则》同时废止 [8]

公司治理安排 - 公司将于2025年8月21日召开2025年第三次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于增加2025年度日常关联交易额度的议案》 [1]

执委会基本信息 - 执委会每届任期三年，委员可连选连任[4] - 成员从公司非独立董事等人员中产生，设主席等职位[4] - 主席由董事长提名董事会聘任，副主席和委员由主席提名董事会批准[4] 执委会权限 - 可审议批准主业投资总额/交易总额低于2亿（境内）且年度累计不超5亿事项[8] - 可审议批准对外捐赠价值不超100万事项[8] - 可审议批准特定关联交易事项[8] 执委会会议 - 原则上每月召开一次，必要时可开临时会议[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 会议纪要保存期限为十五年[13] 执委会职责 - 负责战略执行和日常经营活动，在董事会授权内行使职权并报告工作[7]

执委会设置 - 设主席1名，副主席1 - 2名，委员若干[6] - 主席每届任期3年，连聘可连任[6] 执委会会议 - 原则上每月召开1次，必要时开临时会议[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] 报告相关 - 定期经营报告分年度、中期和季度报告，在董事会进行[17] - 董事会认为必要时，主席3个工作日内作临时报告[17] 会议纪要 - 会议纪要保存15年[15]

公司治理 - 2025年8月4日召开第三届董事会第二次会议[1] - 审议通过制定部分内部治理制度议案[1] - 设立执行委员会并制定相关制度[1] - 制度包括议事规则和工作细则[1] - 制度于8月4日在上海证券交易所网站披露[1]

关联交易额度 - 2025年度日常关联交易额度新增29800万元，合计71800万元[2][5] - 采购类新增9800万元，增加后预计金额21800万元，占比12.65%[6] - 销售类新增20000万元，增加后预计金额50000万元，占比28.51%[7] 具体关联交易 - 向沈阳富创精密设备采购增加后预计金额3000万元，占比1.74%[6] - 向北京电子控股及其下属企业采购增加后预计金额9000万元，占比5.22%[6] - 向北京电子控股及其下属企业销售预计金额30000万元，占比17.11%[6] - 向公司C销售增加后预计金额8000万元，占比4.56%[6] - 向公司D销售增加后预计金额12000万元，占比6.84%[7] 关联方数据 - 沈阳富创精密设备2024年总资产为835655.97万元[9] - 北京电子控股2024年总资产为5534.38亿元，净资产为2654.91亿元[11][12] - 北京电子控股2024年营业收入为2354.36亿元，净利润为72.54亿元[11][12] 公司财务 - 公司净资产为469903.17，营业收入为303956.79，净利润为16500.87[10]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会8月21日14点在辽宁沈阳公司会议室召开[2] - 网络投票8月21日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4] - 股权登记日为8月14日，登记在册A股股东有权出席[9] 议案情况 - 审议《关于增加2025年度日常关联交易额度的议案》[4] - 议案1对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[5] 其他事项 - 拟现场出席需8月15日16:30前预约登记[12] - 联系电话024 - 86688037，联系人公司证券部[17]

公司股价及交易情况 - 截至2025年8月1日收盘 公司股价报收于111 7元 下跌2 03% 换手率1 61% 成交量3 25万手 成交金额3 66亿元 [1] - 今日主力资金净流出1217 58万元 占比成交额3 33% 其中超大单净流出3121 42万元 占成交额8 54% 大单净流入1903 85万元 占成交额5 21% [1] - 中单净流出715 62万元 占成交额1 96% 小单净流入501 95万元 占成交额1 37% [1] 公司财务表现 - 2025年一季报显示 公司营业总收入2 75亿元 同比增长12 74% 归属净利润466 00万元 同比减少70 89% [1] - 扣非净利润4006 80万元 同比减少564 25% 流动比率2 615 速动比率1 410 资产负债率50 24% [1] 公司基本信息 - 公司成立于2002年 位于沈阳市 从事计算机 通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本20113 8646万人民币 实缴资本6299 997万人民币 法定代表人为邓晓军 [1] 公司商业活动 - 公司共对外投资6家企业 参与招投标项目322次 [2] - 知识产权方面有商标信息32条 专利信息611条 拥有行政许可63个 [2]

半导体板块整体表现 - 7月31日半导体板块整体下跌1.06%，领跌个股为芯源微 [1] - 当日上证指数下跌1.18%至3573.21点，深证成指下跌1.73%至11009.77点 [1] - 板块主力资金净流出38.65亿元，游资净流入427.39万元，散户净流入38.61亿元 [2] 涨幅居前个股表现 - 东芯股份涨幅达19.99%居首，收盘价64.76元，成交额20.00亿元 [1] - XD源杰科上涨5.90%至239.79元，成交额12.23亿元 [1] - 富创精密上涨5.54%至58.09元，成交额6.74亿元 [1] - 寒武纪上涨3.62%至709.50元，成交额83.34亿元 [1] 跌幅显著个股情况 - 芯原微下跌4.57%至114.02元，成交额6.70亿元 [2] - 阿石创下跌4.53%至36.85元，成交额12.96亿元 [2] - 北方华创下跌4.01%至335.20元，成交额31.75亿元 [2] 资金流向特征 - 寒武纪主力净流入5.79亿元（占比6.95%），游资净流出5.74亿元 [3] - XD源杰科主力净流出1.11亿元（占比9.11%），游资净流出1.04亿元 [3] - 中芯国际主力净流入8748.27万元（占比2.09%），散户净流出6513.45万元 [3] - 翱捷科技主力净流入8492.37万元（占比7.28%），散户净流出8636.11万元 [3]