会议基本信息 - 公司将于2025年8月21日召开2025年第三次临时股东会 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票时段9:15-15:00 [5] - 会议议程包括参会人员签到、审议议案、股东发言、投票表决及结果统计等环节 最终投票结果以公司公告为准 [6][7] 日常关联交易额度调整 - 公司拟增加2025年度日常关联交易额度 前次预计金额为42,000万元 本次新增29,800万元 调整后总额度达71,800万元 [6][8] - 关联交易分为向关联人采购原材料及劳务、销售产品及商品两大类 其中采购类额度从12,000万元增加至21,800万元 销售类额度从30,000万元增加至50,000万元 [8][9] - 主要关联方包括沈阳富创精密设备股份有限公司、上海广川科技有限公司、中国科学院沈阳自动化研究所等 交易价格参考市场价格协商确定 [9][13][15] 关联方基本情况 - 沈阳富创精密为上市公司 注册资本30,621.0771万元 2024年总资产835,655.97万元 净利润16,500.87万元 [9] - 北京电子控股有限责任公司为国有独资企业 注册资本313,921万元 2024年总资产5,534.38亿元 净利润72.54亿元 [12] - 部分关联方因涉及商业秘密豁免披露详细信息 包括A公司、B公司、C公司、D公司 [13] 关联关系认定依据 - 富创精密、广川科技因公司原董事郑广文担任其董事被认定为关联方 [13] - 中国科学院沈阳自动化研究所因原间接持有公司5%以上股份被认定为关联方 [13] - 北京电子控股有限责任公司为公司实际控制人 其下属企业均被认定为关联方 [13] 交易必要性及影响 - 关联交易为公司正常生产经营所需 属于经常性、持续性交易 交易价格遵循公平自愿原则 以市场价格为依据 [15] - 交易有利于公司正常经营 不会对生产经营产生重大影响 不会对关联方形成较大依赖 [15] - 关联方均具备良好履约能力 公司将通过签署合同保障交易执行 [14]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议8月21日14:00于辽宁沈阳公司会议室召开[10] - 网络投票起止时间为8月21日[10] - 股东及股东代理人发言时间不超5分钟[5] 关联交易数据 - 2025年年度日常关联交易前次预计额度42000万元，本次新增29800万元，合计71800万元[13] - 2025年购买材料及劳务原预计12000万元，新增9800万元，增加后21800万元，占比12.65%[15] - 2025年销售产品原预计30000万元，新增20000万元，增加后50000万元，占比28.51%[15] 公司财务数据 - 沈阳富创精密2024年总资产835655.97万元，净资产469903.17万元，营收303956.79万元，净利润16500.87万元[18] - 北京电子控股2024年总资产5534.38亿元，净资产2654.91亿元，营收2354.36亿元，净利润72.54亿元[23] 公司股权信息 - 上海广川科技主要股东中安川通商占比32.4194%，沈阳富创精密占比32.4194%[18] 关联方信息 - 沈自所、富创精密、广川科技、沈阳聚德、北京电子控股为公司关联方[25][26] - 公司关联交易主要为购原材料及劳务、销产品商品，价格参考市场协商确定[28]

科创100ETF基金表现 - 截至2025年8月11日11:15 科创100ETF基金(588220)上涨2.15% [1] - 跟踪指数成分股东芯股份(688110)上涨19.12% 峰岹科技(688279)上涨8.74% 南微医学(688029)上涨7.41% [1] - 生益电子(688183)和威迈斯(688612)等个股跟涨 [1] 科创板反弹驱动因素 - 海外算力标的打开上涨空间叠加美国人工智能计划落地强化国产替代逻辑 [1] - AI产业链催化持续 GPT-5.0和DeepSeek R2等新模型预期形成有效支撑 [1] - 7月以来AI驱动业绩增长态势明显 AI算力景气度居高不下 [1] 市场环境与政策背景 - "反内卷"政策持续扩散驱动互联网平台和资源周期板块爆发 [1] - 7月美非农就业数据大幅低于预期并大幅下修5-6月份数据 [1] - 流动性充裕背景下可布局科创板把握中长期科技产业趋势 [1] 指数构成与权重 - 科创100ETF基金(588220)紧密跟踪上证科创板100指数 [2] - 指数选取市值中等且流动性较好的100只科创板证券作为样本 [2] - 与科创板50成份指数共同构成科创板规模指数系列 [2] - 截至2025年7月31日前十大权重股合计占比23.52% [2] - 前三大权重股为博瑞医药(688166) 百济神州(688235) 华虹公司(688347) [2] 产品信息 - 场外联接A代码019861 联接C代码019862 联接I代码022845 [3]

券商目标价涨幅排名 - 8月4日至8月8日券商给予上市公司目标价共119次，目标价涨幅排名前两位为九洲药业（60.26%）、比亚迪（55.20%），分属医疗服务、乘用车行业 [1] - 华泰证券给予九洲药业目标价29.12元，中国国际金融给予比亚迪目标价161.30元，中信证券给予比亚迪目标价158.00元 [2] - 杰瑞股份、豪威集团、康家药业目标价涨幅均超40%，分别获中信证券、交银国际证券、国投证券推荐 [2] 券商推荐家数排名 - 同期201家上市公司获券商推荐，中宠股份以26家推荐居首，九号公司（14家）、常熟银行（12家）次之 [3] - 杰瑞股份、海光信息同获12家推荐，浦发银行、萤石网络各获10家推荐 [4] - 比亚迪获9家推荐，中国神华、东方雨虹亦获9家推荐 [4] 评级调高情况 - 券商调高评级共11家次，华创证券将徐工机械从"推荐"调至"强推"，开源证券调高光环新网至"买入"，华鑫证券调高潮宏基至"买入" [4] - 富创精密、铂力特、华能国际等7家公司评级由"增持"上调至"买入"，登康口腔获招商证券"强烈推荐" [5] 评级调低情况 - 券商调低评级共6家次，光大证券将容百科技从"买入"降至"增持"，东方证券调低涪陵榨菜评级，平安证券调低中国银行至"推荐" [5] - 长久物流、深高速、仕浄科技评级均从"买入"下调至"增持" [6] 首次覆盖情况 - 券商首次覆盖74次，北鼎股份获山西证券"增持"，周大生、劲拓股份、能科科技获华鑫证券"买入" [6] - 威贸电子获中泰证券"增持"，广信科技、步步高、万和电气等16家公司首次覆盖评级涵盖"买入"或"增持" [7]

指数表现与交易数据 - 中证诚通国企战略新兴产业指数上涨1.04%至1634.48点，成交额达359.92亿元 [1] - 近一个月指数上涨13.15%，近三个月上涨21.86%，年初至今上涨15.73% [1] 指数编制与样本特征 - 指数由中国诚通控股集团定制，选取50只战略新兴产业国企上市公司证券为样本 [1] - 基日为2016年12月30日，基点1000点 [1] - 样本每半年调整一次，调整时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [2] 权重股分布 - 前十大权重股合计占比50.2%，北方稀土权重最高达12.33% [1] - 京东方A权重8.71%位列第二，生益科技6.52%位列第三 [1] - 其他权重股包括沪硅产业（4.14%）、盛和资源（3.88%）、中国动力（3.69%）等 [1] 行业配置结构 - 信息技术行业占比最高达39.21%，工业占比30.22% [2] - 原材料行业占比23.11%，通信服务占比3.27% [2] - 医药卫生（2.49%）、主要消费（1.37%）及公用事业（0.32%）占比较低 [2] 市场板块分布 - 上海证券交易所占比60.32%，深圳证券交易所占比39.53% [1] - 北京证券交易所占比0.15% [1]

指数表现 - 上证科创板100指数(000698)上涨0 28% 成分股博瑞医药(688166)上涨6 56% 华恒生物(688639)上涨5 88% 铂力特(688333)上涨4 69% 泽璟制药(688266)上涨4 05% 珠海冠宇(688772)上涨3 65% [3] - 科创100指数ETF(588030)上涨0 09% 最新价报1 11元 近1周累计上涨1 74% [3] - 科创100指数ETF近6月净值上涨22 98% 指数股票型基金排名348/3514 居于前9 90% [5] 流动性及规模 - 科创100指数ETF盘中换手1 81% 成交1 14亿元 近1年日均成交4 01亿元 居可比基金第一 [3] - 科创100指数ETF近1年规模增长13 55亿元 新增规模位居可比基金1/12 [4] - 科创100指数ETF最新融资买入额达1149 61万元 最新融资余额达1 77亿元 [4] 政策与行业动态 - 上海市人民政府办公厅印发《上海市支持企业加强基础研究 增强高质量发展新动能的若干措施》 支持企业与政府深入实施"探索者计划" 聚焦集成电路、生物医药、人工智能等领域 [4] - 中信证券预计25Q3主流、利基存储价格有望全面上涨 看好存储厂商Q3表现 重点推荐存储芯片设计龙头 建议关注存储模组分销商 [4] 基金表现与结构 - 科创100指数ETF自成立以来最高单月回报为27 67% 最长连涨月数为3个月 最长连涨涨幅为37 87% 上涨月份平均收益率为8 48% 历史持有1年盈利概率为62 84% [5] - 科创100指数ETF近3个月超越基准年化收益为0 86% 近1年夏普比率为1 46 [5] - 上证科创板100指数前十大权重股合计占比23 52% 包括博瑞医药、百济神州、华虹公司等 [6] 基金费用与跟踪 - 科创100指数ETF管理费率为0 15% 托管费率为0 05% 费率在可比基金中最低 [5] - 科创100指数ETF近1月跟踪误差为0 012% 在可比基金中跟踪精度较高 [5]

增加2025年度日常关联交易额度 - 公司拟增加2025年度日常关联交易额度29,800万元人民币，需提交股东会审议 [3] - 前次预计额度为42,000万元，新增后合计额度达71,800万元 [4] - 交易涉及向关联方采购原材料及劳务、销售产品等，定价参考市场价格协商确定 [10] 关联方基本情况 - 披露的关联方包括沈阳富创精密、上海广川科技、中科院沈阳自动化研究所等5家实体 [5][6][7] - 另有A/B/C/D公司因涉及商业机密豁免披露具体信息 [8] - 关联方均具备持续经营能力，历史交易履约正常 [9] 公司治理制度更新 - 董事会审议通过设立执行委员会，并制定《执行委员会议事规则》《执行委员会主席工作细则》 [12] - 新制度将在上交所官网披露 [13] 2025年第三次临时股东会安排 - 会议定于2025年8月21日以现场+网络投票方式召开 [15][16] - 审议议案包括关联交易额度调整，关联股东需回避表决 [18] - 股东登记截止时间为8月15日16:30，需通过邮箱提交材料 [23][24]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月21日14:00在辽宁省沈阳市浑南区彩云路1号公司会议室召开2025年第三次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年8月21日交易时段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00及互联网投票平台9:15-15:00 [1] 审议事项 - 本次会议将审议《关于增加2025年度日常关联交易额度的议案》 该议案已通过公司第三届董事会第二次会议审议 [2] - 涉及关联交易的股东需回避表决 会议资料将在上海证券交易所网站披露 [2] 投票规则 - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [3] - 股东需对所有议案完成表决后方可提交投票 [3] - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需按科创板监管指引执行 [2] 参会资格 - 股权登记日为2025年8月14日 当日收市后登记在册的A股股东有权参会 [10] - 公司董事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [4] 登记方式 - 拟现场参会股东需于2025年8月15日16:30前通过邮箱提交登记文件扫描件 [10] - 自然人股东需提供身份证复印件、股东账户卡及授权委托书 法人股东需提供营业执照复印件等文件 [10] - 参会人员需提前半小时到场办理登记手续 [10] 其他安排 - 公司鼓励股东优先选择网络投票方式参会 [10] - 会议不发放礼品 食宿交通费用自理 [10] - 会议联系人为公司证券部 联系电话024-86688037 [10]

公司治理制度更新 - 公司于2025年8月4日召开第三届董事会第二次会议审议通过部分内部治理制度制定议案 [1] - 根据公司章程设立执行委员会并制定《执行委员会议事规则》及《执行委员会主席工作细则》 [1] - 相关制度于同日通过上海证券交易所网站对外披露 [1]

增加日常关联交易基本情况 - 公司于2025年8月4日召开第三届董事会第二次会议 审议通过增加2025年度日常关联交易额度29,800.00万元人民币 需提交股东会审议[1] - 前次2025年年度日常关联交易额度预计为42,000.00万元 本次新增29,800.00万元 合计额度达71,800.00万元[2] - 独立董事专门会议审议通过议案 认为交易遵循自愿、等价、有偿原则 定价公平合理 符合公司利益[2] 关联交易金额及类别明细 - 向沈阳富创精密设备股份有限公司采购原材料及劳务 增加后年度预计金额21,800.00万元 占同类业务比例12.65%[4][6] - 向北京电子控股有限责任公司及其下属企业销售产品、商品 增加后年度预计金额50,000.00万元 占同类业务比例28.51%[6] - 与上海广川科技有限公司交易金额3,000.00万元 与中国科学院沈阳自动化研究所交易金额1,000.00万元 均占同类业务比例不足1%[4][6] 关联方基本情况及关系 - 沈阳富创精密为上市公司 2024年总资产835,655.97万元 净资产469,903.17万元 营业收入303,956.79万元[7] - 北京电子控股有限责任公司为国有独资企业 2024年总资产5,534.38亿元 净资产2,654.91亿元 营业收入2,354.36亿元[12] - 关联关系包括原董事任职、实际控制人及持股5%以上股东等 符合科创板上市规则第15.1条第（十五）项规定[13][14][15] 交易内容及定价原则 - 关联交易主要为向关联人购买原材料及劳务 向关联人销售产品、商品[15] - 交易价格参考市场价格协商确定 并根据市场价格变化调整[15] - 公司将根据业务开展情况与关联方签订对应合同或协议[15] 交易目的及影响 - 关联交易为公司正常生产经营所需 属于经常性、持续性交易[15] - 交易有利于公司正常经营 符合公司及全体股东利益[15] - 交易不会对公司生产经营产生重大影响 不会对关联方形成较大依赖[15]