股东大会安排 - 公司拟于2025年6月27日14:00召开2024年年度股东大会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 股东大会通知已于2025年6月5日在上海证券交易所网站披露 [1] 股东投票服务 - 公司委托上证信息通过智能短信等形式提醒股东参会投票 [2] - 服务将根据股权登记日的股东名册主动推送股东大会参会邀请和议案情况 [2] - 投资者可通过智能短信直接投票或使用原有交易系统投票平台和互联网投票平台 [2] - 公司提供《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》供投资者参考 [2] 投资者反馈渠道 - 投资者可通过邮件、投资者热线等方式对本次服务提出意见或建议 [2]

股东大会安排 - 公司拟于2025年6月27日14:00召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务[2] - 投资者收到智能短信后可按手册提示步骤直接投票[2] - 遇拥堵仍可通过原交易系统和互联网平台投票[2]

业绩数据 - 2024年营业收入29.58亿元，较2023年增长39.91%[40][75] - 2024年营业利润55,156.12万元，比上年同期上升21.41%[40] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4.89亿元，较2023年增长33.41%[40][75] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,473.05万元，同比上升51.60%[40] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产115.07亿元，较2023年末增长3.07%[75] - 2024年末总资产190.21亿元，较2023年末增长1.00%[75] - 货币资金期末数53.47亿元，占总资产28.11%，较上期期末下降0.81%[76] - 应收账款期末数2.47亿元，占总资产1.30%，较上期期末增长1.63%[76] - 短期借款期末数12.47亿元，占总资产6.56%，较上期期末增长67.09%[76] - 长期借款期末数6.13亿元，占总资产3.22%，较上期期末增长149.97%[77] - 经营活动产生的现金流量净额8.21亿元，较上年同期增长44.16%[75] 分红与回购 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），不送红股、不以资本公积转增股本[23][85] - 截至2025年4月22日，拟派发现金红利287,579,451.60元（含税）[24][85][86] - 2024年度股份回购支付资金28,915,994.65元，现金分红和回购金额合计316,495,446.25元，占净利润比例64.73%[24][86] 公司治理 - 2025年董事会将提升公司治理和决策水平[51][52] - 2024年董事会召开11次会议，召集1次股东大会，专门委员会召开11次会议，独立董事专门会议召开3次[43][45][46][48] - 2024年监事会召开9次会议，对公司多方面进行有效监督[55][56] 战略合作与发展 - 2024年公司以定向增发引入59.15亿元资金用于业务发展[41] - 2024年5月与合肥市政府、招商创科集团签订三方战略合作协议，招商凯赛（合肥）复合材料有限公司已注册设立[42][62] - 公司将与招商局集团在多领域深度合作[84] 其他 - 2024年度公司完成4份定期报告及71份临时公告对外发布，获上交所科创板上市公司信息披露A级评价[49] - 2024年度公司举办5次业绩说明会，回复投资者问题90则，上证E互动回复43则[50] - 2024年度公司财务报告审计费用为105万元，内部控制审计费用为15万元[33] - 2025年度未在公司担任具体职务的董事、独立董事和监事薪酬为每年12万元（含税）[35][37] - 2025年3月31日新增股份137,911,755股完成登记，注册资本变更[83]

公司经营业绩 - 2024年实现营业收入29.58亿元，同比增长39.91% [16] - 归属于上市公司股东的净利润4.89亿元，同比增长33.41% [16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.65亿元，同比增长51.60% [16] - 经营活动产生的现金流量净额8.21亿元，同比增长44.16% [34] 业务发展 - 生物法癸二酸产能放量显著，成为以生物法取代化学法的典型案例 [17] - 新产品生物基哌啶已于2024年底顺利投产并开始形成销售 [17] - 生物基聚酰胺改性及其连续纤维复合材料在新能源、物流等场景获得商业化订单 [17] - 与招商局集团合作全面展开，招商凯赛合肥项目落地 [18] 资本运作 - 完成向特定对象发行A股股票，募集资金59.15亿元 [18] - 公司注册资本由5.83亿元变更为7.21亿元 [37] - 2024年通过集中竞价交易方式回购公司股份支付资金总额2891.60万元 [9] - 拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税） [9] 财务指标 - 货币资金53.47亿元，占总资产28.11% [33] - 在建工程59.49亿元，占总资产31.28%，同比增长9.30% [33] - 短期借款12.47亿元，同比增长67.09% [33] - 研发费用2.33亿元，同比增长23.38% [34] 公司治理 - 2024年度共召开11次董事会专门委员会会议 [22] - 2024年度共完成4份定期报告及71份临时公告披露 [22] - 连续两年在上交所科创板上市公司信息披露工作评价中获得A级 [22] - 举办5次业绩说明会，回复投资者各类问题 [23]

回购方案 - 首次披露日为2024/10/22，由Cathay Industrial Biotech Ltd.提议[2] - 实施期限为2024年10月21日至2025年10月20日[2] - 预计回购金额1000万元至2000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数230,366股，占总股本0.0319%[2][5] - 累计已回购金额10,497,716.71元[2][5] - 实际回购价格区间44.08元/股至53.40元/股[2][5]

会计师事务所聘任 - 公司拟续聘天健为2025年度财务及内控审计机构，需股东大会审议[2][14] 天健相关数据 - 上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，同行业客户544家[2][3] - 截至2024年末，职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[3] 费用情况 - 2024年度财务报告审计费105万元，内控审计费15万元[10] 处罚情况 - 天健近三年受行政处罚4次等[5] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[5]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年6月27日14点召开[3] - 现场会议在上海市闵行区绿洲环路396弄11号9楼会议室举行[3] - 网络投票起止时间为2025年6月27日[3] 投票及登记信息 - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年6月19日[12] - 登记时间为2025年6月20日9:30 - 12:00、13:30 - 17:00，地点为上海市闵行区绿洲环路396弄11号会议登记处[13] 其他信息 - 议案已分别于2025年4月22日、2025年6月5日在上海证券交易所网站及相关报纸披露[8] - 对中小投资者单独计票的议案为4、7、8[9] - 会期半天，出席人员食宿及交通费用自理[15]

会议信息 - 公司于2025年6月4日15:00召开第二届监事会第二十六次会议[2] - 会议应到3人，实到3人[2] 审计机构续聘 - 监事会同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[3] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》表决3票同意、0票反对、0票弃权[3]

凯赛生物山西合成生物产业园项目 - 山西合成生物产业园项目总投资规模为800亿元，其中一期投资450亿元，二期投资350亿元 [2] - 核心项目包括240万吨玉米深加工项目、500万吨/年生物发酵液项目、50万吨生物基戊二胺项目、90万吨生物基聚酰胺项目和8万吨生物基长链二元酸项目 [2] - 项目达产后产值将达千亿元以上，被认为是"合成生物学史上最大的项目" [2] - 年产90万吨生物基聚酰胺项目延期至2025年12月31日，但年产5000吨生物基高温聚酰胺生产线已建成 [1][3] - 公司计划于2024年底先行建成部分产能 [3] 凯赛生物合肥生产基地项目 - 公司与合肥市政府、招商局创科集团签署三方战略合作协议，打造合成生物材料产业集群 [4] - 招商凯赛（合肥）复合材料有限公司已注册设立，项目建设加速进行中 [4] - 合肥项目包括BioPA-CFRT生产设施，标志着公司生物基材料产业链生态的搭建落地 [4] - 公司致力于将生物基聚酰胺及其复合材料打造成为双碳时代的生物基基石材料 [4] 其他行业动态 - 肆芃科技完成数千万元Pre-A+轮融资 [6] - 微构工场与安琪酵母合作的全国首条万吨级合成生物PHA生产线土建竣工交付 [6]

招商凯赛生物材料项目 - 公司计划投资4 685亿元建设年产4 1万吨生物基复合材料项目 主要产品包括2万吨/年复材产品(7400吨自用) 0 3万吨/年光伏边框产品 1 8万吨/年建筑模版产品 建设周期为2025年4月至2026年12月 [1] - 生物基聚酰胺以可再生生物质为原料 具有绿色环保特性 广泛应用于纺织 医药 汽车 电子电器等领域 [1] - 招商凯赛生物材料成立于2024年12月 由上海凯赛生物技术投资 专注于生物基聚酰胺树脂复材加工 产品应用于汽车 新能源 电子电气等行业 [2] 凯赛生物技术布局 - 公司持续开发生物基长链聚酰胺 高温聚酰胺等新型材料 推进连续纤维增强型复合材料 聚酰胺弹性体等创新项目 [2] - 2024年5月合肥市与招商创科 凯赛生物签订50亿元合作协议 一期投资10亿元建设复材及聚酰胺改性项目 二期计划投资40亿元 涉及与宁德时代 韩国3P公司等合作 [2] 行业会议与论坛 - 2025年5月25-27日将在上海举办生物基产业会议 包含生物基产业宏观论坛 关键化学品与材料创新技术论坛 可持续应用论坛等 同期举办第十届生物基展览(1000+创新产品) [17][18][19] - 汽车专场论坛将探讨生物基材料在汽车内饰 轮胎等领域的应用 参与企业包括广汽研究院 固特异轮胎 三菱化学等 [33][35] - 包装专场聚焦绿色包装创新 议题涵盖欧盟包装法规 PHA新材料产业化等 参与方包括麦德龙商业集团 微构工场等 [36][37] 技术研发进展 - 生物基纤维专场将讨论非粮生物基化学纤维 聚乳酸纤维 PLA复合熔喷无纺布等技术 参与机构包括中国化学纤维工业协会 深圳光华伟业等 [39][40] - 生物基皮革专场关注菌丝体材料 植纤面料等创新技术 企业包括上海贻如生物 璞然维生物科技等 [45][46] - 国际合作专场涉及芬兰 韩国 荷兰等国的生物基产业政策与投资机会 参与方包括芬兰投资署 nova institute等 [43][44]