成都纵横自动化技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规、《公司章程》和《成都纵横自动化技术股份有限公司独 立董事工作制度》的规定,忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责,客观、公正、 审慎地发表意见,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王仁平,男,1970年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,中 国注册会计师、特许公认会计师公会(ACCA)会员。2003年硕士毕业于电子科技大 学,2008年博士毕业于西南财经大学。1993年7月至1997年10月,担任西南农业 大学(现西南大学)助教;1997年11月至1998年12月,担任四川会计师事务所 审计助理;1999年1月至2009年6月,历任四川君和会计师事务所审计经理、副 总经理:2009年7月至今,担任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。 ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-015 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审 计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财 务审计机构及内控审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。本 事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 (二)是否存在影响独立性的说明 作为公司的独立董事,本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》中关于独立性的要求,不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度独立董事述职报告 作为成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规、《公司章程》和《成都纵横自动化技术股份有限公司独 立董事工作制度》的规定,忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责,客观、公正、 审慎地发表意见,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨智春,男,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1984 年本科毕业于西北工业大学结构强度专业,1987年硕士毕业于西北工业大学固体力 学专业,1992年博士毕业于西北工业大学飞机设计专业。1987年 4 月至 2003 年 3 月, ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-018 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 0 分 召开地点：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇 3A11 楼 A3 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...

关于公司 2023 年度对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》等有关规定和要求,我们作为成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,本着严谨和勤勉尽责的态度,对公司 2023年度的对外 担保事项进行了认真审核和监督,现发表如下专项说明及独立意见: 一、对外担保情况专项说明 经核查,公司及控股子公司在报告期内没有发生为控股股东、实际控制人 及其他关联法人、关联自然人提供担保的情况。截至 2023年12月31日,公司 及控股子公司的对外担保总额(不包括对控股子公司的担保总额)为 0 万元, 公司对控股子公司提供的担保总额为2.5亿元。 报告期内,公司对全资子公司成都大鹏纵横智能设备有限公司、成都纵横大 鹏无人机有限公司、成都纵横鹏飞科技有限公司向成都银行、民生银行、中信银 行的授信提供连带责任担保。2023年,公司通过股东大会审议通过的申请银行 授信金额为不超过 4 亿元,截至 2023年 12 月 31 日,公司及前述子公司向银行 合计申请授 ...

关于对《成都纵横自动化技术股份有限公司股票交易 严重异常波动问询函》的回函 成都纵横自动化技术股份有限公司: 贵公司发出的《成都纵横自动化技术股份有限公司股票交易严重异常波动问 询函》已收悉,经认真核实,现将相关问题回复如下: 一、截至目前,除贵公司已公告事项外，不存在涉及贵公司的应披露而未披 露的重大信息; 任 斌 二、截至目前,不存在正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项; 2024 年 3 月 21 日 三、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 (本页以下无正文) 1 (本页无正文,为《关于对〈成都纵横自动化技术股份有限公司股票交易严 重异常波动问询函>的回函》之签署页) 控股股东、实际控制人: 2 ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-007 成都纵横自动化技术股份有限公司 股票交易严重异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"纵横股份"或"公司"） 股票于连续十个交易日内（2024 年 3 月 8 日—2024 年 03 月 21 日）收盘价格涨幅 偏离值累计超过 100%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创 板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》等有 关规定，属于股票交易严重异常波动情形。 公司股票连续三个交易日（2024 年 3 月 19 日、2024 年 3 月 20 日、2024 年 3 月 21 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所交易规 则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异 常交易实时监控细则》等有关规定，属于股票交易异常波动情形。 近期公司关注到低空经济作为战略新兴产业得到国家政策的大力支持，预 ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 成都纵横自动化技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 R特定对象调研 R分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活 £新闻发布会 £路演活动 动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 浙商证券交流活动、中泰证券交流活动、国信证券 及人员姓名 2024年3月20日 13:00-14:00 时间 2024年3月20日 15:00-16:30 ...

关于对《成都纵横自动化技术股份有限公司股票交易 异常波动问询函》的回函 成都纵横自动化技术股份有限公司： 控股股东、实际控制人： 贵公司发出的《成都纵横自动化技术股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉，经认真核实，现将相关问题回复如下： 一、截至目前，除贵公司已公告事项外，不存在涉及贵公司的应披露而未披 露的重大信息； 二、截至目前，不存在正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项； 三、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 （本页以下无正文） 1 （本页无正文，为《关于对<成都纵横自动化技术股份有限公司股票交易异 常波动问询函>的回函》之签署页） 2 任 斌 2024 年 3 月 18 日 ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-006 成都纵横自动化技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"纵横股份"或"公司"） 股票于 2024 年 3 月 14 日、3 月 15 日、3 月 18 日连续三个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计超过 30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板 股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，除在指 定媒体上已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的重大信息。 公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理 性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 3 月 14 日、3 月 15 日、3 月 18 日连续三个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券 交易所科 ...