| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 金宏气体股份有限公司（以下简称"金宏气体"或"公司"）核心技术 人员孙猛先生因个人原因申请辞去所任职务并办理完成离职手续。离职后，孙猛 先生不再担任公司任何职务。 孙猛先生与公司签有《竞业禁止及保密协议书》，其任职期间参与并申 请的授权专利与在审专利的所有权均归属于公司，不存在涉及职务发明专利权属 纠纷或潜在纠纷的情形，亦不存在影响公司专利权属完整性的情况。 孙猛，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 研究员级高级工程师，江苏省创新创业人才、姑苏紧缺人才、苏州市劳动模范。 2000 年 7 月至 2005 年 7 月郑州轻工业学院任教；2002 年 9 月至 2005 ...

江苏益友天元律师事务所 关于金宏气体股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 矢完建师事 5 25 地址:苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编:215123 电话: 0512-68240861 传真: 0512-68253379 二〇二四年四月 法律意见书 一. 本次股东大会的召集、召开程序 (一)本次股东大会的召集程序 江苏益友天元律师事务所 关于金宏气体股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 益友证金宏字(2024)第1号 致:金宏气体股份有限公司 江苏益友天元律师事务所(下称"本所")接受金宏气体股份有限公司(下称"公 司"）的委托,指派庞磊、蔡蕲律师(下称"本所律师")出席了公司2023年年度股东 大会(下称"本次股东大会"),对本次股东大会进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料,并得 到公司如下保证:公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副 本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效,不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒; 所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的 ...

东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为金宏 气体股份有限公司（以下简称"金宏气体"、"公司"或"发行人"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对金宏气体核心技术人员离职暨新增认定核 心技术人员事宜进行了审慎核查，核查意见如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员孙猛先生近日因个人原因申请辞去所任职务，并办理完成 离职手续。离职后，孙猛先生不再担任公司任何职务。 （一）核心技术人员的基本情况 孙猛，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 研究员级高级工程师，江苏省创新创业人才、姑苏紧缺人才、苏州市劳动模范。 2000 年 7 月至 2005 年 7 月郑州轻工业学院任教；2002 年 9 月至 2005 年 7 月郑 州大学在职研究生；2005 年 9 月至 2008 年 8 月北京航空航天大学博士研究生； 2008 年 8 月至 2011 年 12 月任长虹集团四川虹欧显示器件有限公司北 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 关于"金宏转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 转股价格：27.48 元/股 公司本次募集资金净额为1,004,159,622.64元。可转债的期限为自发行之日起六年， 即自2023年7月17日至2029年7月16日。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕171号文同意，公司101,600万元 可转换公司债券于2023年8月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"金 宏转债"、债券代码为"118038"。 根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的"金宏转债"自2024 年1月21日（非交易日顺延至下一交易日，即2024年1月22日）起可转换为本公司 股份，转股价格为27.48元/股。 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《 ...

金宏气体股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 04 月 金宏气体股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 金宏气体股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知…………………………4 | | --- | | 金宏气体股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程…………………………6 | | 议案一：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案…………………………………7 | | 议案二：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案…………………………………8 | | 议案三：关于《2023 年年度报告》及摘要的议案……………………………………10 | | 议案四：关于《2023 年度财务决算报告》的议案……………………………………11 | | 议案五：关于《2024 年度财务预算报告》的议案……………………………………12 | | 议案六：关于授权公司董事长基于生产经营需要在 年度财务预算范围内签署银 2024 | | 行借款合同和相关担保协议的议案……………………………………………………13 | | 议案七：关于《2023 年年度利润分配方案》的议案……………………… ...

业绩总结 - 公司在2023年实现营收24.27亿元，同比增长23.40%[1] - 公司归母净利润为3.15亿元，同比增长37.48%[1] - 公司特种气体业务营收为10.90亿元，同比增长46.50%[2] - 公司大宗气体业务营收为8.52亿元，同比增长7.50%[2] - 公司现场制气及租金业务毛利率高达59.84%[2] 未来展望 - 公司预测2023-2025年归母净利润分别为3.98亿、5.02亿、6.19亿[5] - 公司对应当前PE分别为24倍、19倍、15倍[5] 资产负债表 - 公司2026年预计货币资金将达到1814百万[7] - 公司2026年存货将达到248百万[7] 预测指标 - 公司2026年销售收入增长率将达到20.42%[7] - 公司2026年净利润增长率将达到23.32%[7] 现金流量表 - 公司2026年经营性现金流将达到1200百万[7] - 公司2026年现金增加额将达到624百万[7]

关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 累计转股情况：金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券"金宏转债"自 2024 年 1 月 21 日（非交易日顺延至下 一交易日，即 2024 年 1 月 22 日）起可转换为公司股份。截至 2024 年 3 月 31 日， "金宏转债"累计有人民币 6,000.00 元已转换为公司股票，转股数量为 216 股， 占"金宏转债"转股前公司已发行股份总额 486,943,142 的 0.0000%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"金宏转债"尚未转股的 可转债金额为 1,015,994,000.00 元，占"金宏转债"发行总量的 99.9994%。 本季度转股情况 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入24.27亿元，同比增长23.40%[1] - 公司归母净利润3.15亿元，同比增长37.48%[1] - 公司2026年预计营业总收入将达到42.4亿元，较2023年增长74.8%[5] - 公司2026年预计净利润将达到6.63亿元，较2023年增长约102.1%[5] - 公司2026年预计每股收益将达到1.31元，较2023年增长约101.5%[5] 业务拓展 - 公司在半导体行业实现营收7.43亿元，同比增长58.41%，毛利率增加至47.67%[1] - 首个电子大宗载气项目实现量产，氦气资源保障下游客户需求，已销售进口的16个液氦储罐氦气[1] - 公司持续纵向创新，研发费用增加至8630万元，成功封顶多个项目，拓展跨区业务[1] 财务状况 - 公司资产总计预计将在2026年达到85.65亿元[5] - 公司负债合计预计将在2026年达到35.82亿元[5] 产能和利润 - 公司产能利用率较高，主要产品产能已投入使用，未来在建产能预计将于2024年完工[4] - 公司维持2024-2025年归母净利润预测为4.10/5.28亿元，2026年预测为6.36亿元，对应PE为23/18/15x[2]

业绩总结 - 公司2023年实现扣非归母净利润为2.87亿元，同比增长50%[1] - 公司2022至2026年营业收入、经营利润、净利润、每股净收益均呈逐年增长趋势[2] - 公司的营业总收入预计在2026年达到3,728百万美元，增长率为9.9%[3] 用户数据 - 公司于2024年3月获得空分订单，将在20年内向客户提供氧气和氢气产品，合同金额约为24亿元，有望稳定业绩基本盘[1] 未来展望 - 公司2024年新产能投产将缓解超纯氨等优势产品的产能紧张问题，多个长期订单将稳定贡献业绩[1] - 公司2024年将有1.6万吨超纯氨、40万吨二氧化碳和全氟丁二烯等多种稀有气体产能正式投产，有望缓解产能紧张局面[1] 新产品和新技术研发 - 公司是一家专业从事气体研发、生产、销售和服务的环保集约型综合气体供应商[3] 市场扩张和并购 - 公司于2024年3月获得空分订单，将在20年内向客户提供氧气和氢气产品，合同金额约为24亿元，有望稳定业绩基本盘[1] 其他新策略 - 报告发布后的12个月内的市场表现为谨慎增持，相对沪深300指数涨幅介于5%～15%之间[12]

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 公司于 2023 年 11 月 8 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 通股（A 股）股票。本次回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励，并在 股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让；若公司本次回购的股份未能 在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，将依法履行减少注册 资本的程序，未转让股份将被注销。本次回购价格不超过人民币 30 元/股（含）， 回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）， 回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 金宏气体股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...