公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3名，占比三分之一[2] - 报告期内公司召开董事会7次，股东大会1次[6] - 报告期内公司董事会各专门委员会共召开9次会议[8] 独立董事情况 - 独立董事李蕊出席全部董事会和股东大会[7][9] - 李蕊报告期内未行使特别职权，与外部审计机构有效沟通[10][11] - 2023年度李蕊参加各类培训4次[14] 报告披露 - 公司披露《2022年年度报告》等多份报告[19] 审计相关 - 2023年4月通过《2022年度内部控制评价报告》，立信出具标准无保留意见[20] - 公司续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[21] 其他决策 - 2023年4月通过董事、高管2022年度薪酬方案[26] - 2023年4月通过作废部分限制性股票的议案[27] 公司状况 - 报告期内公司多次审议通过关联交易议案[15] - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形，未被收购[17] - 管理团队稳定，未解聘和重新聘任财务负责人[23] - 未因会计准则变更以外原因作会计政策或估计变更[24]

股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，提高股 东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 赛诺医疗科学技术股份有限公司 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，并 结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个 ...

激励计划时间线 - 2022年4月27日召开会议审议通过激励计划相关议案[9] - 2022年4月29日披露独立董事公开征集投票权公告[10] - 2022年4月29日至5月12日公示拟激励对象[11] - 2022年5月20日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年5月21日披露股东大会决议公告[12] - 2024年4月25日审议通过作废部分限制性股票议案[14] 归属情况 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期可归属345.6万股[16][18] - 归属期为2024年5月24日至2025年5月23日[16] - 38名激励对象中2名不在职，36名符合归属要求[17] 业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入343,257,735.55元，较2021年增长76.61%[17] - 公司层面归属比例为80%[17] 激励对象情况 - 授予日为2022年5月24日，授予价格为4.45元/股[19] - 股票来源为定向发行A股普通股[19] - 董事康小然可归属67.2万股，占比24%[19] - 副总经理崔丽野可归属16.8万股，占比24%[19] - 董事、财务总监沈立华可归属16.8万股，占比24%[20] - 董事陈琳可归属16.8万股，占比24%[20] - 董事、董事会秘书黄凯可归属2.88万股，占比24%[20] - 董事、核心技术人员蔡文彬可归属16.8万股，占比24%[20] - 首次授予部分合计获授1440万股，可归属345.6万股，占比24%[20]

赛诺医疗科学技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）的对 外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，切实维护公司和投资者尤其中 小投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等法律、法规、规范性文件以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。公司控股子公司对于向公司合并报表范 围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保，公司应按照本制度规定执行。 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司持有股权比例超过 50%的公 司以及公司持有股权比例虽然未超过 50%，但公司拥有实际控制权的公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在 内的上市公司对外担保 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-014 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于第二届董事会第二十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）第二届董 事会第二十次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面送达等方式送达各位董事和监事。 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式在北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 7 层公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本 次会议为定期会议，由董事长孙箭华先生召集并主持，公司监事、高管列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》《董事会议事规则》等的规定，会议召开程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过"关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度总经理工作报告的 议案" 经与 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-024 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议通 过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的议案"，现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于赛诺 医疗科学技术股份有限公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》及《关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权公司董事会办 理 2 ...

财务表现 - 赛诺医疗2024年第一季度营业收入为91,062,636.90元，同比增长24.46%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2,498,599.75元[4] - 加权平均净资产收益率为0.30%，较上年增加2.23个百分点[5] - 总资产为1,288,622,912.92元，较上年增长8.67%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为821,549,926.98元，较上年增长0.19%[5] - 营业总收入同比增长24.46%，归属于上市公司股东的净利润同比增长115.42%[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，同比增长125.00%[7] - 公司2024年第一季度营业总收入为91,062,636.90元，较去年同期增长24.3%[15] - 公司2024年第一季度营业总成本为114,616,671.01元，较去年同期增长11.6%[15] - 公司2024年第一季度营业利润为1,129,993.81元，较去年同期改善[16] - 公司2024年第一季度净利润为5,903,528.01元，较去年同期增长[16] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.01元，较去年同期改善[17] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为124,717,227.76元，较去年同期增加[18] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-16,218,315.41元，较去年同期改善[18] - 公司2024年第一季度流动资产合计为307,807,885.11元，非流动资产合计为1,098,113,301.38元，资产总计为1,405,921,186.49元[20] - 公司2024年第一季度流动负债合计为123,261,055.00元，非流动负债合计为178,678,975.53元，负债合计为301,940,030.53元[21] - 经营活动现金流入小计为68589018.02元，较去年同期49584267.50元增长38.5%[23] - 经营活动现金流出小计为78067368.69元，较去年同期61921868.14元增长25.9%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-9478350.67元，较去年同期-12337600.64元有所改善[23] - 投资活动现金流出小计为65033169.95元，较去年同期31109321.16元增长109.1%[23] - 筹资活动现金流入小计为86980000.00元，较去年同期19500000.00元增长346.7%[24] - 筹资活动现金流出小计为14161116.04元，较去年同期201333.33元大幅增加[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为72818883.96元，较去年同期19298666.67元有显著增长[24] - 现金及现金等价物净增加额为-2175652.75元，较去年同期-22104276.07元有所改善[24] - 期末现金及现金等价物余额为116909521.96元，较去年同期90797828.77元有较大增长[24] 股东情况 - 公司前十名股东中，持股数量最多的为天津伟信阳光企业管理咨询有限公司，持股数量为71,859,417股[8] - 公司前十名股东中，持股比例最高的为天津伟信阳光企业管理咨询有限公司，持股比例为17.53%[8] - 公司前十名无限售条件股东持股情况中，天津伟信阳光企业管理咨询有限公司持有71,859,417股，占比1.21%[9] - 公司前十名无限售条件股东中，郭彦超持有21,872,667股，占比0%[9] - 公司前十名无限售条件股东中，中国银行股份有限公司持有12,034,007股，占比0%[9] - 公司前十名无限售条件股东中，灵活配置混合型证券投资基金持有6,785,233股，占比0%[9] - 公司前十名无限售条件股东中，王宁持有4,979,733股，占比0%[9] - 公司未接到其他股东存在关联关系或一致行动协议的声明[10] - 公司未有股东参与转融通业务出借股份情况[11] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为369,529,368.25元，较上期增加25,353,327.71元[12] - 公司非流动资产合计为919,093,544.67元，较上期增加77,448,205.23元[13] - 公司负债合计为395,625,789.48元，较上期增加71,454,200.63元[14]

赛诺医疗科学技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律法规、规范性文件及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》《独立 董事工作制度》等的相关规定，作为赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛 诺医疗"或"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于 独立、客观、审慎的原则，经过认真审阅公司董事会提供的相关资料，现就公司 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二十次会议相关事项发表独立意见如下： 1、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项 报告的独立意见 经审阅，我们认为：《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与 使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映公司募集资金存放、使用、管理情况， 公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金实际使用情况与公司信息披露 情况一致，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使 用监管要求》《上海证券交易所募集资金管理规定》的相关规定，不存 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-026 | | 作细则 | | | | --- | --- | --- | --- | | 13 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会秘书工作细则 | 修订 | 董事会 | | 14 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司信息披露事务管理制度 | 修订 | 董事会 | | 15 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司防范控股股东及其他关联方 | 修订 | 董事会 | | | 资金占用管理制度 | | | | 16 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司投资者关系管理制度 | 修订 | 董事会 | | 17 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司内部控制评价制度 | 修订 | 董事会 | | 18 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法 | 修订 | 董事会 | | 19 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事专门会议工作细则 | 制订 | 董事会 | | 20 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司选聘会计师事务所管理制度 | 制订 | 董事会 | 以上制度 1 到制度 10 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 特此公告。 本公司董事会及全 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-025 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于提请股东大会授权公司董事会以简易程序 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议通 过了"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于提请公司股东大会授权公司董事会以简易 程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的议案"，现将有关事项公告如下： 为满足公司生产经营资金需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性 文件的有关规定，董事会拟提请股东大会授权公司董事会以简易程序向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票。 本次授权事宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...