公司战略与投资 - 公司使用自有资金500万元人民币在江苏省常州市投资设立全资子公司常州天奈机器人 [1] - 对外投资有利于提升公司综合竞争力 符合公司长远发展规划 对公司经营具有积极的战略意义 [1] 业务拓展方向 - 公司通过设立子公司旨在基于碳纳米管优异性能拓展在机器人应用领域的材料研发 [1] - 具体研发方向包括增强复合材料 电磁屏蔽材料 抗静电材料 键绳 人工肌肉 柔性传感器等方面的研究与市场开拓 [1] 主营业务背景 - 公司自设立以来一直致力于碳纳米管及其复合材料的研发 生产及销售 [1] - 公司产品碳纳米管目前主要应用于锂电池领域 [1]

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议于 2025 年 8 月 19 日发出通知，于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场及 通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《江苏天奈 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏天奈科技股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过以下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及 ...

一、《2022 年激励计划》的基本情况 1、2022 年 6 月 24 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事 会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划 相关议案发表了独立意见。 2、2022 年 6 月 24 日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022 年限制性股 票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划发表了核查 意见。 3、2022 年 6 月 25 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江 苏天奈科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号： 2022-044），根据公司其他独立董事的委托，独立董事于润先生作为征集人就 2022 年第一次临时 ...

江苏天奈科技股份有限公司 （此页无正文，为江苏天奈科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属名单的核查意见签 署页) 出席会议委员签字: 1 何灏: 江苏天奈科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期归属名单的核查意见 江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理 办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《科创板上市公司自律监管指南第 4号 -- 股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,对公司《江苏天奈科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 (草案)》(以下简称"激励计划")首次授予部分第三个归属期符合归属条件的 激励对象名单进行了核查,发表核查意见如下: 首次授予部分本次拟归属的 5 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划拟向激励对象授予不超过 36.70 万股的限制性股票，约 占本激励计划草案公告时公司股本总额 23,222.92 万股的 0.16%。其中，首次授予 29.55 万股，约占本激励计划公告时公司股本总额 23,222.92 万股的 0.13%，占本次授予权益 总额的 80.52%；预留授予限制性股票 7.05 万股，约占本激励计划公告时公司股本总 额 23,222.92 万股的 0.03%，预留部分占本次授予权益总额的 19.21%；未授予的 0.1 万股限制性股票作废失效。 条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于作废部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"）于2025年8月 29日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于作废部分限制性股票的 议案》，同意根据公司根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年激励计划》"）的有关规定，对30,592股已授予尚未归属的部分限制性股票作废失 效处理。具体情况如下： 一、公司股权激励的基本情况 （一） 2022 年 6 月 24 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会 授权董事会办理 2 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏天奈科技股份有限公司 增加为控股子公司提供担保额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏天 奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"）2022 年度向特定对 象发行 A 股股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规、规范性文件的规定，对天奈科技增加为控股子公司提供担保额度的 事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 四川天奈锦城材料科技有限公司（以下简称"天奈锦城"）为天奈科技与上 海锦源晟新能源材料有限公司（以下简称"锦源晟"）共同出资设立的合资公司。 综上，公司及锦源晟拟与银团协商，锦源晟不再为天奈锦城提供担保，锦源 晟为天奈锦城提供的担保由公司提供。公司与银团将在正在执行的担保额度及本 次新增担保额度项下重新签订担保合同或签订补充协议，担保额度合计不超过人 民币 30,000 万元。 （二）内部决策程序 公 ...

股权激励 - 独立财务顾问报告时间为2025年8月[2] - 2022年6 - 7月激励计划相关议案经董事会、监事会、股东大会审议通过[10][11] - 2022年8月3日为首次授予日，第三个归属期为2025年8月4日至2026年7月31日[13][22] - 2022 - 2023年限制性股票授予价格和数量多次调整[14][15] - 2025年8月29日首次授予部分第三个归属期可归属数量100,240股[19] - 本次归属数量100,240股，授予价格（调整后）23.09元/股[25] 业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入1,448,155,861.37元，较2021年增长9.71%[24] - 2024年海外品牌客户销售收入较2021年增长829.07%[24] - 2024年第三代产品销售收入较2021年增长520.86%[24] 归属情况 - 公司和激励对象符合归属条件，公司层面归属比例100%[23][24] - 2022年限制性股票首次授予部分第三个归属期拟归属59名激励对象[24] - 58人个人层面归属比例100%，1人55%[24] 核心人员 - 核心技术人员郭卫星可归属3,552股，占已获授的40.00%[25] - 核心技术人员YINHUAN SHI可归属4,144股，占已获授的40.00%[25] - 核心技术人员刘飞可归属7,696股，占已获授的40.00%[25]

关联交易 - 2025年与镇江新纳环保预计关联交易不超4000万元[1] - 2025年与常州硅源及其子公司预计关联交易不超500万元[2] - 2025年与深圳新源邦科技预计关联交易不超300万元（不含税）[3] - 接受常州硅源委托加工预计增关联交易额度500万元，占比100%[7] 公司数据 - 常州硅源注册资本1920.2206万元[8] - 截至2024年底，总资产24374.36万元、负债1456.44万元等[8] - 郑鸿、共青城硅源、郑涛对常州硅源出资及持股情况[9][10] 事项进展 - 公司增加2025年度日常关联交易额度经会议审议通过[17] - 保荐人对增加额度事项无异议[18]

二〇二五年八月 北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 关于江苏天奈科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 授予价格调整、 首次授予部分第三个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 关于江苏天奈科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 授予价格调整、 首次授予部分第三个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：江苏天奈科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏天奈科技股份有限公 司（以下简称"天奈科技"或"公司"）委托，就公司 2022 年限制性股票激励计 划（以下简称"2022 年激励计划"）相关事宜担任专项法律顾问，并就公司 2022 年激励计划授予价格调整（以下简称"本次授予价格调整"）、首次授予部分第三 个归属期归属条件成就（以下简称"本次归属"）及作废 2022 年激励计划首次授 予部分已授予尚未归属的限制性股票事项（以下简称"本次作废部分限制性股票"） 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《江苏天奈科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年激励计划》" ...