续聘会计师事务所决议 - 公司董事会及监事会于2025年9月29日审议通过续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案 [2][9][10] - 该续聘议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过方可生效 [2][11] 拟聘会计师事务所基本情况 - 立信会计师事务所2024年业务收入为47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元 [3] - 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，并为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费达8.54亿元 [2][3] - 立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元 [4] 审计费用安排 - 公司2025年度的财务审计费用为人民币60万元，内部控制审计费用为人民币18万元，合计78万元，与2024年度审计收费保持一致 [8] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月23日召开2025年第一次临时股东大会，审议包括续聘会计师事务所在内的议案 [13][14][17] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [15][17]

公司动态 - 公司于2025年9月29日召开第四届第十二次董事会会议，审议了包括续聘2025年度审计机构在内的议案 [1] - 公司当前市值为69亿元 [1] 业务构成 - 2024年度公司营业收入中，测试收入占比92.26%，是绝对核心业务 [1] - 其他业务收入占比6.0%，晶圆磨切服务收入占比1.74% [1]

公司基本情况 - 公司于2020年11月11日在上海证券交易所上市，首次公开发行3410万股[6] - 公司注册资本2.03072655亿元，已发行股份2.03072655亿股[7][13] - 公司法定代表人为黄江[177] 股份认购与限制 - 发起人黄江等7人认购股份，黄江占比56.25%[16] - 收购股份后不同情形注销或转让时间有规定[20] - 公开发行股份前已发行股份上市一年内不得转让[23] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查账[29] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可起诉[31][32] 股东会相关规定 - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 特定交易和担保等事项需股东会审议[41][42][43][45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[67] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[98] - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[99] - 董事会会议每年至少召开两次，提前十日书面通知[103] 独立董事规定 - 独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，连任不超六年[87] - 特定人员不得担任独立董事[89] - 独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会应提议解除职务[91] 利润分配规定 - 提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[126][127] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[130] - 调整利润分配政策需经出席股东会股东所持表决权2/3以上同意[132] 其他规定 - 内部审计制度经董事会批准后实施并披露[138] - 会计师事务所聘期一年，聘用、解聘由股东会决定[140] - 公司合并支付价款不超净资产10%或与持股90%以上公司合并，部分情况可不经股东会决议[156]

业绩差异与披露 - 业绩快报重大差异认定标准为差异幅度达10%以上[7] - 披露业绩预告后有重大差异应及时更正并说明原因[6] 责任追究 - 对内部人员追责形式有责令改正等[9] - 对中介机构追责方式有书面质询等[10] - 责任分为直接和领导责任[8] - 追究结果纳入年度绩效考核[10] 财务处理 - 财务报告未限期改正股票停牌不超2个月[13] - 内部审计调查责任原因提交审议[11] - 董事会处理前保障责任人陈述申辩权[12] - 更正年报需聘请会计师审计或鉴证[12] 制度相关 - 季度、半年度报告参照执行[15] - 制度按法规或章程处理未尽事宜[15] - 董事会负责解释修订[15] - 制度自审议通过生效[15] 文件信息 - 广东利扬芯片测试股份有限公司董事会文件日期为2025年9月29日[16]

人员变动披露 - 公司将在两个交易日内披露董事、高级管理人员辞任有关情况[4] 人员补选与解职 - 董事提出辞任，公司应在六十日内完成补选[5] - 董事、高级管理人员出现特定情形，公司应在三十日内解除其职务[6] 离职手续与核查 - 董事、高级管理人员应于离职生效后五日内向董事会办妥移交手续[8] - 离职人员承诺事项由公司董事会秘书负责登记，每季度核查履行进展[8] 股份转让限制 - 任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[10] - 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[10] - 离职后半年内，不得转让所持有的本公司股份[10] 离职后义务 - 董事、高级管理人员离职后承担忠实义务，保密义务至秘密公开，其他义务持续两年[11] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行[13]

提名委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 人员增补与职责 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应增补[5] - 负责审查董事、高级管理人员人选并提建议[7] 选任要求与会议安排 - 选任需提前三日提候选人等材料[10] - 不定期开会，提前三日通知委员[12] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议经全体委员过半数通过[13] 会议记录与保密 - 记录含多项内容，出席委员签字确认[14] - 与会人员对会议内容保密[16] 议事规则 - 释义与《公司章程》相同，“以上”含本数[18] - 经董事会审议通过后生效实施[18] - 由董事会解释和修订[18] - 落款日期为2025年9月29日[19]

管理层任期与兼任 - 公司经营管理层每届任期三年，连聘可连任[4] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事不得超董事总数二分之一[4] 总经理审批权限 - 可审批交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%的交易[7] - 可审批交易标的相关营业收入、净利润等多项指标低于公司对应指标10％或一定金额的交易[9] - 可审批单笔或累计与关联自然人、法人交易金额低于一定标准的关联交易[9] 高级管理人员候选人 - 若最近三十六个月内受中国证监会行政处罚，公司应披露相关情况[6] 总经理办公会 - 一般每季度召开一次，临时会议时间不定[15] - 需三分之一以上应出席人员出席方可举行[17] - 提前一天通知参会人员，临时会议不受此限[16] 总经理报告工作 - 每季度向董事会报告工作一次[19] - 接到董事会或审计委员会通知五日内按要求报告[19] 细则生效与修订 - 自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订[24]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 会议规则 - 每会计年度至少召开一次会议[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 薪酬与激励 - 董事薪酬计划报董事会同意，股东会审议通过实施[7] - 高管薪酬方案报董事会批准[7] - 股权激励计划经股东会审议通过[7] 会议记录与档案 - 记录含日期等内容，委员签字确认[14] - 议案及表决结果书面报董事会[14] - 档案由董事会秘书保存，不少于十年[14] 其他 - 委员对会议事项保密[15] - 规则经董事会审议通过生效[18] - 由董事会解释和修订[19] - 制定时间为2025年9月29日[19]

交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等7种情形，需董事会审议后提交股东会批准[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形，由董事会审议批准[8] - 交易涉及资产总额不足公司最近一期经审计总资产10%等6种情形，由总经理按董事会授权批准[8] 投资规定 - 连续十二个月滚动委托理财，以该期间最高余额为成交额适用相关规定[10] - 委托理财以额度计算占市值比例适用规定，使用期限不超12个月[10] - 自有资金进行证券等衍生产品投资，由董事会或股东会审议批准[10] - 重大投资项目应组织专家评审并报股东会批准[12] 实施与执行 - 对外投资项目获批后，获授权部门或人员实施，签订合同前不支付投资款[15] 财务资助 - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等情形需提交股东会审议[18] - 为他人取得公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[18] - 向特定关联参股公司提供财务资助需经相关程序审议通过[19] 信息披露 - 公司披露对外财务资助事项应在二个交易日内公告相关内容[20] - 公司及子公司对外投资信息应按规定履行披露义务[26] 投资收回与处置 - 公司可在投资项目经营期满等情况收回对外投资[22] - 公司可在投资项目发展悖于经营方向等情况转让对外投资[23] - 处置对外投资前需组织分析论证并按规定办理[23] 制度生效与解释 - 本制度自公司股东会审议通过生效，由董事会负责解释[28]

董事会秘书设置与聘任 - 公司设1名董事会秘书为高级管理人员，对董事会负责[2] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[14] - 公司应在上市后3个月内或原任离职后3个月内聘任[15] 任职条件与限制 - 应具备工作经验、专业知识等条件[4] - 最近三年受证监会处罚等情形不得担任[6] 职责范围 - 负责信息披露、筹备会议、投资者关系管理等职责[9] - 负责董事会、股东会筹备等多项工作[19][20] 履职规范 - 履职不得有侵占公司财产等行为[11] - 督促公司建立信息披露管理制度[20] 其他规定 - 应聘任证券事务代表协助履职[16] - 解聘应有充分理由，特定情形一个月内解聘[15] - 空缺超三个月法定代表人代行职责并6个月内完成聘任[17] - 细则自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[23]