综上，我们同意提名游海龙先生、郑文先生、郭群女士为公司第四届董事会 独立董事候选人，并同意将该提案提交公司第三届董事会第三十二次会议审议。 广东利扬芯片测试股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 6 月 14 日 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人游海龙先生、郑文先生、郭群 女士的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股 股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人 员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司的 董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开 谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，均已取得独立董事资格证书，其任职资格、教育背景、工作经历、 业务能力符合公司独立董事任职要求。 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 本人郭群，已充分了解并同意由提名人广东利扬芯片测试股份有限公司董事 会提名为广东利扬芯片测试股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东利扬芯 片测试股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监 ...

会议信息 - 公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年6月14日通讯召开[1] - 应出席3人，实际出席3人，郭群女士主持[1] 议案表决 - 与会独立董事一致通过增加2024年日常关联交易预计议案[2] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

独立董事任职经验 - 需具备五年以上法律、经济会计、财务、管理等工作经验[1] 独立性要求 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形的人员不具备独立性[2] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 任职后不符资格将辞职[5] - 声明时间为2024年6月14日[6]

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-033 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 7 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号 利扬芯片会议厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 3 日 至 2024 年 7 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-030 广东利扬芯片测试股份有限公司 2023 年年度权益分 派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/21 | 2024/5/22 | 2024/5/22 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 200,309,140 股为基数，每股派发 现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金红利 20,030,914 元。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.10 元 相关日期 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 ...

公司基本信息 - 公司为广东利扬芯片测试股份有限公司，注册资本20,012.122万元，2010年2月10日设立，2020年11月11日上市[14] 保荐与发行相关 - 保荐机构为广发证券，保荐代表人是袁军和易达安，项目协办人为姜雪[8][9][11] - 2023年4月20日内核会议召开，项目通过内核，内核委员共10人[26] - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超52,000万元[39][45][58] - 本次发行的可转换公司债券期限为6年，按面值100元发行[65][66] - 公司主体信用等级和本次可转债信用等级均为A+，定期跟踪评级每年至少一次[68] 业绩数据 - 2021 - 2023年度公司归属于母公司所有者的净利润分别为9166.47万元、2148.08万元和1137.16万元，三年平均可分配利润为4150.67万元[39][45] - 2021 - 2023年公司资产负债率分别为16.61%、35.84%和45.26%[46][89] - 2021 - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额分别为19178.03万元、26018.46万元和19644.27万元[46][89] - 报告期各期，公司营业收入分别为39,119.81万元、45,243.50万元和50,308.45万元[107] - 报告期各期，公司归属于母公司股东的净利润分别为10,584.19万元、3,201.77万元和2,172.08万元[107] - 2022年度和2023年度公司归属于母公司股东的净利润分别同比下滑69.75%和32.16%[107] - 2024年1 - 3月公司实现营业收入11,694.47万元，同比增加11.01%[107] - 2024年1 - 3月公司实现归属于母公司股东的净利润33.85万元，同比下降94.63%[107] - 2024年1 - 3月公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润123.68万元，同比下降67.26%[107] - 报告期内，公司主营业务收入分别为37432.25万元、43394.25万元和48506.62万元，华南地区收入占比分别为68.37%、63.45%和67.97%[109] - 报告期各期公司购建固定资产等支付的现金分别为47728.75万元、42957.50万元和56219.23万元[110] - 报告期内，公司毛利率分别为52.78%、37.24%和30.33%[115] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为9616.71万元、14276.17万元和16385.10万元，占总资产比例分别为7.63%、8.43%和7.90%[118] - 报告期各期末公司负债金额分别为20935.43万元、60703.61万元和93890.55万元，2022年末和2023年末同比分别增长189.96%和54.67%[120] 研发与技术 - 公司累计研发44大类芯片测试解决方案，完成近6000种芯片型号的量产测试[42][142][158] - 截至2023年12月31日，公司及控股子公司在中国境内拥有专利权共217项，其中发明专利24项[158] 募投项目 - 东城利扬芯片集成电路测试项目投资总额131,519.62万元，拟投入募集资金49,000万元；补充流动资金项目拟投入3,000万元[59][64][93] - 东城利扬芯片集成电路测试项目资本性支出合计45,169.04万元，非资本性支出合计3,830.96万元[96] - 本次募集资金中6,830.96万元实质用于补充流动资金，占募集资金总额的13.14%[96] 风险提示 - 募投项目可能存在产能利用率偏低及预期效益无法实现的风险[124] - 集成电路行业存在周期性波动和竞争风险，或对公司经营业绩产生不利影响[126][127] - 不符合科创板投资者适当性要求的可转债持有人不能转股，可能因赎回价格低受损，公司面临回售兑付资金压力[129][130] - 可转债到期不能转股会增加公司资金负担和生产经营压力[131] - 转股后公司可能出现每股收益和净资产收益率摊薄的风险[132] - 公司需偿付可转债本息及承兑回售要求，经营回报未达预期会影响兑付能力[133][134] - 可转债存续期内转股价格向下修正条款可能不实施或修正幅度不确定[135][136] - 公司主体和本次可转债信用等级均为A+，评级展望稳定，经营不利或使评级变化[137] - 本次可转债无担保，经营业绩和偿债能力受影响时风险增大[138][139] 其他 - 2021年5月公司投资全德学镂科芯创业投资基金，投资金额为1000万元，持有合伙份额3.25%[53][86] - 截至2023年12月31日，公司最近一期末账面其他非流动金融资产余额为1670.28万元，2023年12月末较2022年末增加670.28万元[53][86][87] - 报告期各期末公司员工人数分别为910人、1163人和1288人[114] - 公司生产设备折旧年限为5 - 10年，同行业平均为4 - 9年[121] - 公司定位于建立12英寸晶圆级测试能力，同时向下兼容8英寸晶圆级测试[157] - 公司拥有爱德万93K、T2K等多种测试设备，具备多类型芯片测试能力[161][162] - 公司自主研发设计的条状封装产品自动探针台等设备已用于生产实践[160]

业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为39,119.81万元、45,243.50万元和50,308.45万元[13] - 报告期各期归属于母公司股东的净利润分别为10,584.19万元、3,201.77万元和2,172.08万元[13] - 2022年度和2023年度归属于母公司股东的净利润分别同比下滑69.75%和32.16%[13] - 2024年1 - 3月公司实现营业收入11,694.47万元，同比增加11.01%[13] - 2024年1 - 3月公司实现归属于母公司股东的净利润33.85万元，同比下降94.63%[13] - 2024年1 - 3月公司实现扣非后归属于母公司股东的净利润123.68万元，同比下降67.26%[13] - 报告期内公司毛利率分别为52.78%、37.24%和30.33%[15] - 2020年度至2023年度公司营业收入复合增长率为25.78%[50] 可转债发行 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券52,000.00万元[14] - 按2023年科创板可转债平均票面利率测算，预计上市后当年新增利息费用约150.22万元[14] - 可转换公司债券按面值发行，每张面值为100元[55] - 本次发行由保荐机构广发证券以余额包销方式承销[63] - 本次发行的可转换公司债券期限为6年[70] 募投项目 - 东城利扬芯片集成电路测试项目投资总额131519.62万元，拟投入募集资金49000万元[59] - 补充流动资金项目投资总额3000万元，拟投入募集资金3000万元[60] 未来规划 - 制定未来三年（2022年 - 2024年）股东分红回报规划[23] - 积极推进募集资金投资项目，降低发行对股东即期回报摊薄的风险[21] - 完善公司治理结构，健全内部控制制度，控制经营和管控风险[22] - 严格执行现金分红政策，落实对股东的利润分配[23] 研发情况 - 累计研发44大类芯片测试解决方案，完成近6,000种芯片型号的量产测试[153][154] - 截至2023年12月31日，公司及控股子公司在中国境内拥有专利权共217项，其中发明专利24项[154] - 2019年初成立先进技术研究院[155] - 成功完成全球首颗北斗SoC芯片的测试方案开发并实现量产[156] - 针对3nm、5nm、7nm、8nm、16nm等先进制程优化测试方案，提升产品平均良率[156] 子公司情况 - 东莞利扬2023年营业收入9201.58万元，净利润-1196.80万元[171] - 上海利扬创2023年营业收入9024.01万元，净利润-5937.86万元[172] - 上海光瞳芯2023年营业收入0.00万元，净利润-32.18万元[173] - 毂芯科技2023年营业收入0.00万元，净利润-0.01万元[173] - 上海芯丑2023年营业收入2221.12万元，净利润56.05万元[174] - 利阳芯微电子2023年营业收入0.00万元，净利润-92.37万元[175] - 东莞利致2023年营业收入15131.00万元，净利润12411.75万元[176] - 海南利致2023年营业收入0.00万元，净利润-110.51万元[180] - 千颖电子2023年营业收入2321.22万元，净利润643.38万元[182] - 利扬香港2023年营业收入为0万元港币，净利润为 -6.14万元港币[183] 股权结构 - 截至2023年12月31日，公司股本总数为20,012.1220万股，前十名股东合计持股比例49.89%[152] - 股东黄江持股比例29.96%，瞿昊持股比例3.59%，黄主持股比例3.16%等[152] - 截至2023年12月31日，黄江与其一致行动人合计控制公司35.03%的股份[189] 其他 - 公司主体信用等级和本次可转债信用等级均为A+，评级展望稳定[11] - 报告期指2021年度、2022年度及2023年度[32] - 公司注册资本为20,012.122万元[38] - 截至募集说明书签署日，公司拥有12家控股子公司、1家分公司和1家参股企业[170] - 全德基金注册资本为人民币30,800.00万元，实收资本为人民币30,000.00万元[185]

会议信息 - 公司第三届董事会第三十一次会议于2024年5月9日召开[2] - 会议应到董事9人，实际到会董事9人[2] 议案审议 - 审议通过变更公司注册资本等议案[3] - 议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 2021年第一次临时股东大会已授权相关事宜[3]

股本与注册资本变更 - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期新增股份187,920股[2] - 新增股份于2024年5月13日上市流通[2] - 变更后总股本由200,121,220股增至200,309,140股[2] - 变更后注册资本由200,121,220元增至200,309,140元[2] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，授权办理工商登记等事项[3] - 修订后注册资本为200,309,140元，股份总数为200,309,140股[4] - 修订后的《公司章程》于2024年5月10日在上海证券交易所网站披露[4][6] 会议审议 - 2024年5月9日公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过变更注册资本等议案[1]