证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-054 科兴生物制药股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科兴生物制药股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2655号）同意，科兴生物制药股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股4,967.5300万股， 每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币22.33元，本次发行募集资金总额 为1,109,249,449.00元，扣除保荐承销等发行费用114,608,529.84元，募集资金 净额为994,640,919.16元。上述募集资金已全部到位，经大华会计师事务所（特 殊普通合伙）验资，并于2020年12月7日出具大华验字[2020]000752号《验资报 告》验证确认。 上述募集资金到账后，公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并 与保荐机构中信建投证券股份 ...

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司成立时间较长,是一家老牌生物药企业,同时也是第一批出海的生物医药企业 [1][2] - 公司依靠原有几个生物药产品实现了稳定的收入,国内和海外的终端销售都在稳步提升 [2][3] - 公司在山东济南设有集中化生产基地,生产线包括虫族蛋白、精英工程、微生态制剂等产品,并引进了高端复杂制剂产线 [3][4] - 公司产品不仅在国内,也符合多个新兴市场如巴西、印尼、埃及等国家的GMP要求,并通过了欧盟GMP检查 [3][6] - 公司一季度实现了收入和利润的双增长,外销收入和毛利率也有所提升 [3][4] 海外商业化战略 - 公司从2021年开始将海外商业化确定为战略之一,采取创新加国际化的双轮驱动模式 [2] - 公司已经在全球40多个国家实现了产品注册和销售,覆盖了一带一路沿线以及人口过亿、GDP排名前30的国家 [6][7] - 公司在海外积累了产品注册、渠道拓展、学术推广等方面的能力,可以实现快速的全球同步推进 [7][8] - 公司从2021年开始引进了13款产品,聚焦在自免、抗肿瘤等领域,并计划未来每年引进5款以上新产品 [9][11] - 公司已经在埃及、新加坡、墨西哥等国家设立了子公司,实现了从经销商模式到本地化运营的转变 [10] 产品情况 - 公司主要产品包括EPO、白特喜、Serogin、长乐康、内霆、克黄胶囊等,在国内外市场均有较好表现 [4][5] - EPO是公司主要收入来源,在国内市场占有率第二,出口一直排名第一 [4] - 公司还引进了内霆等生物类似药,在IBD领域进行差异化销售 [5] - 公司自有中成药产品克黄胶囊通过重新包装和定价后,已经开始在院内推广 [6] 研发管线 - 公司研发投入持续增加,从上市前的几千万增加到上市后的3亿元左右 [12] - 公司短期将重点推进已进入临床的管线,如αEB修复液针对儿童RSV的治疗 [13][14] - 公司长期将聚焦在抗肿瘤、自免、降糖和肾科等领域,并计划通过自研和合作的方式推进创新管线 [14][32] - 公司在重组蛋白和抗体领域具有自身优势,未来将持续推进相关创新药物的研发 [13] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 白蛋白子三醇在欧盟及其他新兴市场的价值空间如何测算? [21] **回答内容** - 欧盟原研产品价格在100-150欧元左右,公司产品定价有一定优势 [21] - 欧盟目前原研产品销量约80万只,供给不足,公司产品有较大渗透空间 [21] - 新兴市场如巴西目前仅有原研产品销售,公司产品有望快速占领市场份额 [21] - 公司产品在全球定价普遍高于国内,毛利率可达60%左右 [21] 问题2 **提问内容** 公司未来引进的产品是否会采取一次性买断合作生产的模式? [22] **回答内容** - 公司目前引进的13款产品中,白蛋白子三醇是采取销售权益买断的模式 [22] - 其他2-13号产品都是独家销售权益的买断模式,不涉及合作生产 [22] 问题3 **提问内容** 公司引进的潜在大单品有哪些,预计销售规模如何? [25][26] **回答内容** - 公司看好英夫贝法、利拉鲁泰等产品,在新兴市场如巴西有望实现较大销售规模 [25][26] - 英夫贝法在巴西2022年销售约12亿元,而中国销售不到10亿元 [25] - 利拉鲁泰在巴西2023年预计销售20-30亿元人民币 [26] - 公司还看好乳腺癌等领域的产品组合,可以覆盖主流治疗方案 [26]

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-053 科兴生物制药股份有限公司 关于补缴税款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、对公司的影响及风险提示 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相 关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据 追溯调整。公司补缴上述税款及滞纳金将计入 2024 年当期损益，预计将影响公 司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润约 2,131.11 万元，最终以 2024 年度 经审计的财务报表为准。 公司管理层对上述事项高度重视，将持续加强公司税务管理工作，组织相关 部门及人员对财务、税务方面的知识进行培训学习，强化责任意识，切实维护公 司及股东的利益。敬请广大投资者注意投资风险。 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日补缴税款及滞纳金 合计2,131.11万元。现将有关情况公告如下： 一、基本情况 国家税务总局济南市税务局第一稽查局对公司2021年1月1日至2022年12月 31 ...

科兴生物制药股份有限公司 二、募集资金理财产品结算账户的注销情况 截至本公告披露日，公司在中国光大银行深圳深南东路支行账户（账号： 78210180800880211）、中国银行股份有限公司前海蛇口分行账户（账号： 743274550685）购买的理财产品均已全部到期赎回，且不再使用该账户。根据《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公 司于近日办理完毕上述理财产品结算账户的注销手续。具体账户信息如下： 证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-052 关于注销部分募集资金理财产品结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金理财产品结算账户的开立情况 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）为满足部分暂时闲置募集 资金现金管理的需要，在中国光大银行深圳深南东路支行、中国银行股份有限公 司前海蛇口分行开立了募集资金理财产品结算账户，具体内容详见公司分别于 2021 ...

科兴生物制药股份有限公司 自愿披露关于 GB08 注射液 I 期临床试验完成首例受试者入组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳科 兴药业有限公司（以下简称"深圳科兴"）研发的"GB08注射液"I期临床研究 成功完成首例受试者入组给药。现将相关情况公告如下： 一、"GB08注射液"基本情况 GB08注射液是公司首个自主研发的I类创新药，是公司根据临床患者需求、 基于儿童生长激素缺乏症而自主研发的一款Fc融合蛋白长效化生长激素，公司 GB08注射液按治疗用生物制品1类"创新型生物制品"申报。 公司通过DNA重组技术，将人生长激素（hGH）基因与IgG4亚型Fc段基因连接 后表达，形成具有同源二聚体蛋白结构的创新药物，显著提高了产品安全性及患 者的用药便利性和依从性，未来如成功研发上市将为儿童生长激素缺乏症患者带 来新的治疗手段。 二、"GB08注射液"研究进展情况 公司子公司深圳科兴于2024年5月23日获得国家药品监督管理局（以下简称 "国家 ...

科兴生物制药股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划授予激励对 象名单的核查意见（截至授予日） 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自 律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及 规范性文件和《科兴生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）获授限制性股票的激励对象名单进行了 核查，发表核查意见如下： 1、本次激励计划授予激励对象均为公司 2024 年第二次临时 股东大会审议通过的《关于公司<2024 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》中确定的激励对象人员。 2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致 人重大误解之处。 3、本次激励计划授予激励对象均不存在《管理办法》第八 条规定的不得成为激励对象 ...

证券简称：科兴制药 证券代码：688136 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 科兴生物制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 12 | 一、释义 | 科兴制药、本公 | | | | --- | --- | --- | | 司、公司、上市公 | 指 | 科兴生物制药股份有限公司 | | 司 | | | | 本激励计划、本计 | 指 | 科兴生物制药股份有限公司 2024 年限制性股 | | 划 | | 票激励计划 | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 限制性股票、第二 | | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足 | | 类限制性股票 | 指 | 相应获益条件后分次获得并登记的本公司股 | | | | 票。 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司 董事、高级管理人员、核心技 ...

北京市嘉源律师事务所 关于科兴生物制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期 及预留授予部分第一个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废事项 的法律意见书 In EF & FF 型 电子 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年六月 EUTER S Fr AW OFFICE 致:科兴生物制药股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于科兴生物制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期 及预留授予部分第一个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废事项 的法律意见书 本所依据本法律意见书出具目以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、 实施的法律、法规和规范性法律文件,并基于对有关事实的了解和对法律的理解发 表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为科兴制药为实施本次归属及本次作废的必备文 件之一,随其他申请材料一起上报或公开披露,并依法对出具的法律意见书承担相 应的法律责任。 本法律意见书仅对科兴制药实施本次归属及本次作废的合法合规性发表意见。 本法律意见书仅供科兴制药为实施本次归属及本次作废之目的使用,非经本 所事先书面许 ...

北京市嘉源律师事务所 关于科兴生物制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 源 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:科兴生物制药股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于科兴生物制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-468 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受科兴生物制药股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《科兴生物制药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派本所律师对公司2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-048 科兴生物制药股份有限公司 关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"科兴制药"或"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开的第二届董事会第十六会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了 《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将相 关事项公告如下： 一、公司股权激励计划已履行的程序 1、2022 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第三十三次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计 划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草 ...