信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度合规履行义务[6] - 符合条件可暂缓或豁免披露，需满足特定条件[8][11] - 申请流程为业务部门申请，证券事务部登记，董事长确认[13] - 已办信息出现特定情形应及时披露[14] - 建立责任追究机制，违规将受处分或法律追责[16]

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-060 深圳清溢光电股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、增资情况概述 （一）本次增资的基本情况 | 公司名称 | 佛山清溢光电有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2023 年 月 日 | 9 | 4 | | 法定代表人 | 唐英敏 | | | | 注册资本 | 20,000 万元人民币 | | | | 注册地址 | 佛山市南海区丹灶镇建沙路东二区 1 号联东优谷北苑 3 座 | | | | | 室（住所申报） 102-9 | | | | 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | | | | 统一社会信用代码 | 91440605MACU2R9U3M | | | | 股权结构 | 深圳清溢光电股份有限公司持股 100.00% | | | | 经营范围 | 一般项目：显示器件制造；集成电路制造；电子专用材料 | | ...

财务表现 - 2024年每股收益和每股净资产同比增长，增强了公司股票的市场吸引力 [1] - 2024年毛利率和净利率提升，表明产品结构优化和市场竞争力增强 [1] - 2024年上半年应收账款同比增幅达35.01%，但公司生产运营一切正常 [2] - 2024年销售费用、管理费用和财务费用总计占营收比例增加，主要由于佛山项目设备订购、厂房建设等筹建需要 [2] - 2024年上半年和前三季度营业收入和净利润均实现同比增长，主要驱动因素是平板显示和半导体芯片掩膜版业务的产销规模扩大 [4] 产能与技术 - 2023年12月投建佛山生产基地，总投资35亿元，包括高精度掩膜版和高端半导体掩膜版生产基地建设项目 [2] - 佛山生产基地项目将显著提高平板显示掩膜版和半导体掩膜版的产能 [2] - 在平板显示行业掩膜版领域，已实现8.6代高精度TFT掩膜版及6代中高精度AMOLED/LTPS掩膜版的量产 [3] - 在半导体芯片掩膜版领域，已实现180nm工艺节点半导体芯片掩膜版的量产，并正在推进130nm-65nm的PSM和OPC工艺开发 [3] 市场地位与竞争力 - 平板显示掩膜版技术方面，已实现8.6代高精度TFT用掩膜版、6代中高精度AMOLED/LTPS等掩膜版的量产 [3] - 半导体芯片掩膜版技术方面，已实现180nm工艺节点半导体芯片掩膜版的量产，并正在推进130nm-65nm的PSM和OPC工艺开发 [3] - 2024年业绩增长和盈利能力提升，加上技术进步和产能提升，有助于提升公司的市场竞争力 [4] 客户与合作 - 平板显示行业掩膜版的典型客户包括京东方、维信诺、惠科、天马、华星光电等 [4] - 半导体芯片行业掩膜版的典型客户包括芯联集成、三安光电、艾克尔、士兰微等 [4]

回购方案 - 2024年2月19日首次披露，由光膜（香港）提议[2] - 实施期限为董事会通过后12个月[2] - 预计回购3000万 - 5000万元，用于员工持股或激励[2] 回购情况 - 累计回购1723419股，占比0.65%，金额3000.7564万元[2] - 实际回购价15.77 - 18.17元/股[2] 价格调整 - 原回购价不超26.92元/股，现调整为不超26.76元/股[3][4] 最新进展 - 2024年11月未回购，截至11月30日累计情况同前[5]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[1] - 活动于2024年12月12日14:30 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 交流安排 - 公司董事等将在线与投资者交流[2] - 交流内容涵盖业绩、战略等方面[2]

股权结构 - 公司实际控制人唐英敏和唐英年间接持有公司60.19%股份[1] 一致行动协议 - 原《一致行动协议》2024年11月20日到期，11月19日续签[2] - “一致行动”期限36个月，按唐英敏意向表决[4] 协议影响 - 续签后公司实际控制权未变，利于稳定发展[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月15日在深圳召开[2] - 出席会议股东和代理人82人，所持表决权占比72.1048%[2] 议案表决情况 - 多项议案同意比例超99%，如延长发行决议有效期等[5][7][9] - 《2024年度新增授信及担保额度议案》同意比例98.7494%[10] 关联股东情况 - 议案7关联股东回避表决，回避股份162,972,505股[12]

股东大会信息 - 2024年10月30日召开第十届董事会第七次会议，审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[5] - 2024年10月31日发布召开本次股东大会的通知公告[5] - 现场会议于2024年11月15日14时召开，网络投票时间为2024年11月15日[6] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东共82名，代表有表决权股份191,132,998股，占公司表决权数量的72.1048%[8] - 出席现场会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权股份29,331,403股，占公司表决权数量的11.0653%[10] - 参加网络投票的股东共77名，代表有表决权股份161,801,595股，占公司表决权数量的61.0395%[10] 议案表决情况 - 《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，同意190,820,971股，占比99.8367%[12] - 《关于提请股东大会延长授权董事会或其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，同意190,835,748股，占比99.8444%[13] - 《关于调整非独立董事薪酬方案的议案》，同意190,940,978股，占比99.8995%[14] - 《关于调整独立董事津贴方案的议案》，同意190,931,446股，占比99.8945%；中小投资者同意3,416,748股，占比94.4296%[15] - 《关于调整监事津贴方案的议案》，同意190,931,446股，占比99.8945%[16] - 《关于修订<薪酬管理制度>的议案》，同意190,644,755股，占比99.7445%；中小投资者同意3,130,057股，占比86.5062%[17][18] - 《关于2024年度新增授信及为子公司新增担保额度的议案》，同意27,808,334股，占比98.7494%；中小投资者同意884,536股，占比71.5241%[19] - 《关于调整独立董事津贴方案的议案》，反对128,035股，占比0.0669%；中小投资者反对占比3.5385%[15] - 《关于调整监事津贴方案的议案》，反对60,990股，占比0.0319%[16] - 《关于修订<薪酬管理制度>的议案》，反对363,281股，占比0.1900%；中小投资者反对占比10.0401%[17][18] - 《关于2024年度新增授信及为子公司新增担保额度的议案》，反对259,463股，占比0.9213%；中小投资者反对占比20.9803%[19] - 《关于调整独立董事津贴方案的议案》，弃权73,517股，占比0.0386%；中小投资者弃权占比2.0319%[15] - 《关于2024年度新增授信及为子公司新增担保额度的议案》，弃权92,696股，占比0.3293%；中小投资者弃权占比7.4956%[19] 人员出席情况 - 公司在任董事11人、监事3人全部出席本次股东大会，董事会秘书出席，其他高级管理人员列席[9]

人事变动 - 公司2024年9月13日同意聘任任新航为董事会秘书[1] - 任新航近期取得证明，正式履行董事会秘书职责[1] 联系方式 - 任新航电话0755 - 86359868[2] - 邮箱qygd@supermask.com[2] - 地址为深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼，邮编518053[2] 公告信息 - 公告发布于2024年11月12日[3]

业绩说明会安排 - 2024年11月20日上午11:00 - 12:00举行第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] 投资者提问 - 2024年11月13日至19日16:00前可通过网站或邮箱提问[2][5] 参会人员 - 董事长唐英敏、董事兼总经理吴克强等参加[5] 联系信息 - 联系部门为证券事务部，电话0755 - 86359868，邮箱qygd@supermask.com[6] 会后查看 - 会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[6]