深圳清溢光电股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《深圳清溢光电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《深圳清溢光电股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独 立董事职责，积极了解公司经营情况，出席董事会及其专门委员会、独立董事相 关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和中小股 东合法权益。现将2024年度履行职责情况报告如下： 高术峰：1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于内 蒙古工业大学，计量与测试专业。1998年7月至2004年5月担任内蒙古河套酒业 集团股份有限公司业务员、审计员；2004年6月至2016年8月担任中联会计师事 务所有限公司深圳分所审计部经 ...

深圳清溢光电股份有限公司 作为深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《深圳清溢光电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《深圳清溢光电股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独 立董事职责，积极了解公司经营情况，出席董事会及其专门委员会、独立董事相 关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和中小股 东合法权益。现将2024年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 独立董事2024年度述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王漪：1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本东北大学， 信息技术专业，获得博士学位。曾是甘肃省灵台县梁源公社知识青年。曾任兰 州师范专科学校助教，西北师范大学助教、讲师，北京大学副教授。1992年3月 至1995年3月在日本电气通信大学作为访 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入11.12亿元，较2023年增长20.35%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.72亿元，较2023年增长28.49%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.06亿元，较2023年增长57.19%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产14.83亿元，较2023年末增长7.20%[25] - 2024年末总资产27.43亿元，较2023年末增长32.07%[25] - 2024年基本每股收益0.65元/股，较2023年增长30.00%[26] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.58元/股，较2023年增长38.10%[26] - 2024年加权平均净资产收益率12.07%，较2023年增加2.03个百分点[26] - 2024年非流动性资产处置损益20.67万元，2023年为 - 33.57万元，2022年为 - 81.18万元[32] - 2024年计入当期损益的政府补助2177.57万元，2023年为2522.43万元，2022年为2180.63万元[33] - 公司报告期内营业收入111,224.96万元，同比增长20.35%，利润总额19,266.37万元，同比增长27.89%，归母净利润17,201.26万元，同比增长28.49%[39] - 报告期末公司总资产274,276.75万元，较期初增长32.07%，归母所有者权益148,320.67万元，较期初增长7.20%[39] - 报告期内公司营业收入111,224.96万元，同比增长20.35%；归母净利润17,201.26万元，同比增长28.49%；扣非净利润15,271.27万元，同比增长35.61%[119] - 营业收入1,112,249,605.01元，上年同期924,162,219.59元，变动比例20.35%；营业成本782,472,296.69元，上年同期668,935,045.71元，变动比例16.97%[120] - 销售费用24,077,779.71元，上年同期19,675,017.94元，变动比例22.38%；管理费用57,310,516.72元，上年同期43,461,664.76元，变动比例31.86%[120] - 财务费用18,266,369.94元，上年同期4,716,157.39元，变动比例287.31%；研发费用54,338,529.64元，上年同期48,953,431.12元，变动比例11.00%[120] - 经营活动现金流量净额305,834,004.97元，上年同期194,561,868.37元，变动比例57.19%；投资活动现金流量净额 -671,503,197.11元，上年同期 -219,582,330.68元[120] - 筹资活动现金流量净额378,459,518.48元，上年同期167,707,725.28元，变动比例125.67%[120] - 掩膜版行业营业收入1,103,650,643.62元，营业成本778,695,819.34元，毛利率29.44%，收入比上年增减20.54%，成本比上年增减17.10%，毛利率增加2.07个百分点[123] - 石英掩膜版营业收入1,015,929,895.07元，营业成本727,427,636.45元，毛利率28.40%，收入比上年增减20.43%，成本比上年增减17.75%，毛利率增加1.63个百分点[123] - 境内销售营业收入1,060,668,335.65元，营业成本754,817,046.48元，毛利率28.84%，收入比上年增减22.57%，成本比上年增减19.22%，毛利率增加2.00个百分点[123] - 境外销售营业收入42,982,307.97元，营业成本23,878,772.86元，毛利率44.45%，收入比上年增减 -14.35%，成本比上年增减 -25.06%，毛利率增加7.95个百分点[123] - 直销营业收入为11.04亿元，营业成本为7.79亿元，毛利率为29.44%，营业收入比上年增加20.54%，营业成本比上年增加17.10%，毛利率增加2.07个百分点[124] - 石英掩膜版生产量为4350.15平方米，销售量为4323.98平方米，库存量为51.26平方米，生产量比上年增加14.44%，销售量比上年增加13.19%，库存量比上年增加104.30%[124] - 苏打掩膜版生产量为3192.33平方米，销售量为3195.61平方米，库存量为20.84平方米，生产量比上年增加26.41%，销售量比上年增加26.90%，库存量比上年减少13.60%[124] - 掩膜版行业直接材料成本为4.90亿元，占总成本比例为62.87%，较上年同期增加25.97%[127] - 前五名客户销售额为6.46亿元，占年度销售总额58.10%，其中关联方销售额为1.45亿元，占年度销售总额12.99%[129] - 前五名供应商采购额为4.31亿元，占年度采购总额73.84%，其中关联方采购额为0元，占年度采购总额0%[132] - 销售费用为2407.78万元，较上年同期增加22.38%；管理费用为5731.05万元，较上年同期增加31.86%；财务费用为1826.64万元，较上年同期增加287.31%；研发费用为5433.85万元，较上年同期增加11.00%[136] - 经营活动产生的现金流量净额为3.06亿元，较上年同期增加57.19%；投资活动产生的现金流量净额为 -6.72亿元；筹资活动产生的现金流量净额为3.78亿元，较上年同期增加125.67%[137] - 预付款项本期期末数4,533,570.46元，占总资产0.17%，较上期期末增长74.22%[139] - 在建工程本期期末数238,256,052.77元，占总资产8.69%，较上期期末增长440.40%[139] - 使用权资产本期期末数3,162,257.07元，占总资产0.12%，较上期期末增长5,008.90%[139] - 报告期投资额13,000,000.68元，上年同期投资额0元[144] - 常裕光电总资产501.89万元，净资产297.64万元，营业收入544.20万元，净利润28.51万元[146] - 合肥清溢总资产119,737.48万元，净资产66,254.89万元，营业收入61,189.51万元，净利润9,349.68万元[146] 各条业务线表现 - 按材质分类，石英产品收入101,592.99万元，同比增长20.43%，苏打产品收入8,508.20万元，同比增长23.31%，其他产品收入263.87万元，同比下降10.76%[41] - 按应用行业分类，平板显示行业收入85,914.78万元，同比增长17.59%，半导体芯片行业收入19,326.14万元，同比增长33.98%，其他行业收入5,124.14万元，同比增长26.05%[42] - 2024年公司平板显示掩膜版营业收入8.59亿元，同比增长17.59%，AMOLED/LTPS营业收入3.61亿元，同比增长21.75%[42][43] - 2024年公司半导体芯片掩膜版营业收入1.93亿元，同比增长33.98%，已实现180nm工艺节点量产和150nm小规模量产[43][44] - 2024年深圳清溢产能利用率稳定，营业收入同比下降1.04%，重点改善产品结构[45] - 2024年合肥清溢营业收入同比增长25.33%，聚焦扩大中高端平板显示掩膜版产能[46] - 2024年深圳清溢微投产多台AOI设备，提升半导体芯片掩膜版产能，推动新产品量产[47] - 公司已实现180nm工艺节点半导体芯片掩膜版量产，150nm工艺节点小规模量产，正推进130nm - 65nm及规划28nm工艺节点掩膜版开发[47][51] - 公司已实现8.6代高精度TFT用掩膜版、6代中高精度AMOLED/LTPS等掩膜版及中高端半透膜掩膜版量产，正推进高规格产品规划开发[50] - 公司开发的6代AMOLED高精度掩膜版，以980*1150mm为例，最小线宽尺寸1.5μm，线宽精度0.08μm，位置精度0.2μm，缺陷精度0.5μm[50] 各地区表现 - 境内销售营业收入1,060,668,335.65元，营业成本754,817,046.48元，毛利率28.84%，收入比上年增减22.57%，成本比上年增减19.22%，毛利率增加2.00个百分点[123] - 境外销售营业收入42,982,307.97元，营业成本23,878,772.86元，毛利率44.45%，收入比上年增减 -14.35%，成本比上年增减 -25.06%，毛利率增加7.95个百分点[123] 管理层讨论和指引 - 未来三年公司以合肥和佛山为产业基地扩大高精度掩膜版产能[153] - 未来五年公司力争国内平板显示用掩膜版市场份额第一，全球保三争一[154] - 2025年合肥清溢计划引进平板显示用掩膜版光刻机，佛山清溢投产扩充产能[155] - 2025年合肥清溢扩大8.6代高精度TFT用和6代高精度AMOLED/LTPS/LTPO用掩膜版产能[155] - 2025年清溢微拓展半导体芯片用掩膜版业务，开展130nm - 65nm产品研发和28nm工艺开发规划[156] - 合肥清溢掩膜基板涂胶产线量产，支撑2025年公司降低原材料采购成本等[156] - 公司新建大尺寸涂胶线已量产，通过措施降低成本提升利润[158] - 公司持续优化人才结构，未来三年充实激励机制并引进高层次人才[158] - 公司将完善治理结构，建立科学决策和内部管理机制[159] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2024年度拟以总股本扣减回购专用证券账户股份数为基数，每10股派发现金红利1.70元（含税）[7] - 截至报告披露日，公司总股本314,800,000股，2023年度向特定对象发行A股股票48,000,000股正在办理登记及上市，扣减回购专用证券账户股份数1,723,419股后为313,076,581股[7] - 公司合计拟派发现金红利53,223,018.77元（含税），占2024年度归属于母公司所有者净利润的30.94%[7] - 公司2024年度不进行资本公积转增股本，不送红股[7] - 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[7] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司上市时已盈利[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[10] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[10] - 公司中文简称为清溢光电，法定代表人为唐英敏，注册地址和办公地址均为深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼[18] - 董事会秘书为任新航，证券事务代表为刘元，联系电话均为0755 - 86359868，传真均为0755 - 86352266[19] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》（www.cnstock.com）、《证券时报》（www.stcn.com），证券交易所网址为www.sse.com.cn[20] - 公司A股在上海证券交易所科创板上市，股票简称为清溢光电，代码为688138[21] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座，签字会计师为赵国梁、黄琴[23] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[15] - 公司主要从事掩膜版研发、设计、生产和销售，产品分石英和苏打掩膜版，应用于平板显示、半导体芯片等行业[53] - 平板显示行业服务典型客户有京东方、维信诺等；半导体芯片行业有芯联集成、中车时代等[53][54] - 触控行业服务典型客户有京东方、天马等；电路板行业有紫翔电子、鹏鼎控股等[55] - 公司利用深圳清溢与合肥清溢资源研发整合，推动平板显示掩膜版市场一体化融合发展[48] - 2024年全球平板显示掩膜版市场复合增长率为2%，未来几年年复合增长率维持在2%-3%[62] - 中国大陆平板显示产能超全球产能60%，出货面积约占全球63.3%，产业规模约900亿美元，占全球36.9%[62] - 预计2025年有20条8.5/8.6代高世代线和25条中精度及高精度AMOLED/LTPS/a - Si产线[62][63] - 2024年全球半导体市场规模6280亿美元，同比增长19.1%，预计2025年增速约11.2%，规模接近7000亿美元[66] - 2025年全球预计

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-015 深圳清溢光电股份有限公司 关于 2025 年度预计为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：合肥清溢光电有限公司（以下简称"合肥清溢"）、佛山清 溢光电有限公司（以下简称"佛山清溢"）、佛山清溢微电子有限公司（以下简称"佛 山清溢微"）为深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司，深圳 清溢微电子有限公司（以下简称"深圳清溢微"）为公司的二级子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：在 2024 年担保余额基础上， 为满足上述子公司日常经营和业务发展资金需求，公司拟为子公司提供连带责任 担保，担保额度总计不超过人民币 90,000 万元，其中，对合肥清溢提供担保的 额度不超过人民币 20,000 万元，对佛山清溢提供担保的额度不超过人民币 30,000 万元，对佛山清溢微提供担保的额度不超过人民币 30,000 万元，对深圳清溢微 提供担保的额度不超过人民币 10,000 万 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-016 深圳清溢光电股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、监事会会议召开情况 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以邮件、 电话及当面送达等方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日以现场加通讯方式召 开第十届监事会第五次会议。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议由公 司监事会主席唐慧芬主持，公司全体监事出席了本次会议。本次监事会会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《深圳清溢光电股份有限 公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并形成如下决议： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为2.985亿元人民币，同比增长9.83%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为5174.22万元人民币，同比增长4.34%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4711.81万元人民币，同比增长5.41%[3] - 2025年第一季度营业总收入为2.985亿元，同比增长9.8%[17] - 2025年第一季度净利润为5176万元，同比增长4.4%[18] - 基本每股收益为0.20元人民币/股，同比增长5.26%[3] - 基本每股收益0.20元，同比增长5.3%[19] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计为1124.76万元人民币，同比下降6.39%，占营业收入比例为3.77%[4] - 研发费用1124万元，较上年同期减少6.4%[17] - 支付的各项税费为17,093,958.13元，同比变化为10.46%[21] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为5620.53万元人民币，同比下降2.29%[3] - 经营活动现金流入小计3.481亿元，同比增长6.2%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金3.036亿元，同比增长7.7%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为56,205,347.70元，同比减少2.29%[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为86,102,731.53元，同比减少1.41%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-86,102,731.53元，同比恶化10.22%[21] - 取得借款收到的现金为128,885,253.21元，同比减少23.89%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为40,243,787.97元，同比减少59.06%[21] - 现金及现金等价物净增加额为10,522,443.26元，同比减少82.81%[21] - 期末现金及现金等价物余额为365,302,067.75元，同比减少9.61%[21] 资产和负债变化 - 公司货币资金从2024年底的354,792,204.41元增至2025年3月31日的365,314,631.40元[12] - 公司应收账款从2024年底的284,375,675.81元增至2025年3月31日的321,758,547.04元[12] - 公司流动资产合计从2024年底的915,923,374.99元增至2025年3月31日的981,372,402.78元[14] - 公司固定资产从2024年底的998,695,551.47元降至2025年3月31日的974,226,692.58元[14] - 公司在建工程从2024年底的238,256,052.77元增至2025年3月31日的341,066,037.40元[14] - 公司资产总计从2024年底的2,742,767,482.75元增至2025年3月31日的2,837,851,031.33元[14] - 公司短期借款从2024年底的216,766,813.14元降至2025年3月31日的215,023,753.15元[14] - 流动负债合计6.603亿元，较上年同期减少7.1%[15] - 长期借款5.138亿元，较上年同期增加22.9%[15] - 应付账款2.333亿元，较上年同期增加2.3%[15] - 未分配利润7.486亿元，较上年同期增加7.4%[16] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为11,859户[8] - 光膜（香港）有限公司持有公司股份73,977,300股，占总股本的27.73%[9] - 广东省广新控股集团有限公司持有公司股份26,905,798股，占总股本的10.08%[9] - 深圳清溢光电股份有限公司回购专用证券账户持有公司股票1,723,419股，占总股本的0.65%[10] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为544.13万元人民币[5]

深圳清溢光电股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-011 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行 A 股 股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案 通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行情 况报告书》等相关文件。 特此公告。 2025 年 4 月 26 日 1 深圳清溢光电股份有限公司 董事会 ...

深圳清溢光电股份有限公司 （深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 股票简称：清溢光电 股票代码：688138 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年四月 1 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事： 唐英敏 唐庆年 唐嘉盛 张百哲 庄鼎鼎 谢景云 吴克强 高术峰 陈建惠 王 漪 许建笙 全体监事： 唐慧芬 余庆兵 陈海英 除董事以外的全体高级管理人员： 李跃松 任新航 深圳清溢光电股份有限公司 年 月 日 2 3 4 5 | 唐英敏 | 唐庆年 | 唐嘉盛 | | --- | --- | --- | | 张百哲 | 庄鼎鼎 | 谢景云 | | 吴克强 | 高术峰 | 陈建惠 | | 王 滴 | 许建笙 | | | 本监事: | | | | 唐慧芬 | 余庆兵 | 陈海英 | | 董事以外的全体高级管理人员: | | | | 李跃松 | 任新航 | ...

上海市锦天城律师事务所 关于深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 致：深圳清溢光电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳清溢光电股份有限 公司（以下简称"发行人"或"公司"或"清溢光电"）的委托，并根据发行人 与本所签订的《专项法律顾问聘请合同》，作为发行人 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行与承销管理办法》及《上海证券交易所 上市公司证券发行与承销业 ...

| | | | 一、验资报告 …………………………………………………………第 | 1—3 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件 …………………………………………………………… 第 | 4—11 | | 页 | | （一）注册资本及实收股本变更前后对照表 …………………… | 第 | 4 | 页 | | （二）验资事项说明 ……………………………………………第 | 5—7 | | 页 | | （三）本所营业执照复印件 ……………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （四）本所执业证书复印件 ……………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （五）执业注册会计师资格证书复印件………………………第 | 10-11 | | 页 | 验 资 报 告 天健验〔2025〕3-20 号 深圳清溢光电股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至 2025 年 4 月 23 日 11 时 35 分止的新增注 册资本及实收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、 合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。 我们 ...