证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-054 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示 1 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"海尔生物"或"公司"） 全资子公司青岛海尔血液技术有限公司（以下简称"海尔血技"）拟使 用自有资金 2,180.76 万元，收购控股子公司海尔血液技术重庆有限公 司（以下简称"海尔血技（重庆）"）少数股东青岛海渝创元企业管理 合伙企业(有限合伙)（以下简称"海渝创元"）、青岛海渝盈康企业管 理合伙企业(有限合伙)（以下简称"海渝盈康"）所持有的其 2.53%股 权。本次交易采取递延分期的方式于 2025 年 6 月 30 日前分两笔进行支 付。 本次交易对方海渝创元和海渝盈康（以下合称"员工持股平台"）为 2020 年公司收购海尔血技（重庆）90%股权后于 2021 年通过增资扩股引入的 员工持股平台，增资价格参照公司收购 90%股权的转让价格。为增强并 购后的业务协同 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-056 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于制定和修订相关公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 2024 年 7 月 19 日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、 "海尔生物"）召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于制定和修订相关 公司治理制度的议案》，具体内容如下： 一、制度和修订公司治理制度的相关情况 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为提升公司管理水平、完善公司治理 结构，公司全面梳理相关治理制度，决定制定和修订部分公司治理制度，本次制 定和修订的主要制度如下： | 序号 | 制度名称 | 变更 | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | 股东大会审议 | | | 《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及 | | | | 1 | | 制定 | 否 | | | 其变动管理制度》 | | | ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月19日召开，由7月3日董事会会议决定[6] - 7月4日刊登召开股东大会通知[7] - 现场会议在青岛市崂山区海尔路1号召开，董事长谭丽霞主持[8] 股东参会情况 - 现场出席4人，代表股份153,689,950股，占比48.6858%[9] - 参与网络投票13人，代表股份52,182,161股，占比16.5302%[9] - 中小投资者12人，代表股份32,489,463股，占比10.2920%[10] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>等议案》同意203,800,184股，占比98.9935%[14] - 《关于审议董事会薪酬方案议案》同意205,833,226股，占比99.9811%[15] - 《关于审议监事会薪酬方案议案》同意205,833,226股，占比99.9811%[16] 人员选举结果 - 谭丽霞等多人当选，同意票数多为205,314,338股，占比99.7290%[17][19] - 黄生等当选，同意205,796,391股，占比99.9632%[29][31] 合法性情况 - 律师认为本次股东大会召集等均合法有效[38]

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-052 青岛海尔生物医疗股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海尔 生物"）第三届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 19 日下午 16:00 以现场结合通 讯方式召开，现场会议在青岛市崂山区海尔路 1 号盈康一生大厦 15 层会议室举 行。本次会议的通知于 2024 年 7 月 12 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由江兰主持。会议的召集和召开程 序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由江兰主持，经全体监事认真审议并表决，本次会议通过了如下议 案： （一） 审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 根据《公司章程》规定，经监事会提名，决定推选江兰女士担任公司第三届 监事会主席，任期与第三届监事 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-050 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 郝倩倩女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员 不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规所规定要求 的任职条件。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 2024 年 7 月 19 日 1 附：职工代表监事简历 郝倩倩女士，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 6 月出生，青岛大学 财务管理专业，本科学历，持有会计、银行、证券从业资格证书。2014 年 6 月 至 2018 年 7 月就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所，2018 年 11 月至 2021 年 10 月从事海尔集团日日顺乐家平台财务分析工作，2021 年 11 月至 今任公司合规（内控）主管。 鉴于青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"海尔生物"） 第二届监事会即将届满， ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 1 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料目录 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 会议议案 | 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案 | 6 | | 议案二：关于审议公司第三届董事会董事薪酬方案的议案 | 7 | | 议案三：关于审议公司第三届监事会监事薪酬方案的议案 | 8 | | 议案四：关于董事会换届暨选举非独立董事的议案 | 9 | | 议案五：关于董事会换届暨选举独立董事的议案 | 10 | | 议案六：关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案 | 11 | 2024 年 7 月 19 日 2 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 审议议案 | 序号 | 议 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"海尔生物"）第二 届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 7 月 3 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》及《关于董事会换届暨选举独立董 事的议案》，经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审 查，董事会同意提名谭丽霞女士、周云杰先生、刘占杰先生、龚雯雯女士、王稳 夫先生、陈洁女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提 名黄生先生、牛军先生、许铭先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详 见附件），其中黄生先生为会计专业人士。 证券代码：68 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-048 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 2024 年 7 月 3 日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、 "海尔生物"）召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<公司 章程>及公司部分治理制度的议案》，具体内容如下： 一、《公司章程》修改情况 公司为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟对《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百〇七条 董事会由 11 名董事组成， | | 第一百〇七条 董事会由 名董事组成， | | 9 | | | 其中独 ...

独立董事资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 最近36个月内不得受证监会行政处罚等[3] 独立董事限制 - 兼任境内上市公司数量不得超三家[4] - 在公司连续任职不得超六年[4] 其他 - 需通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 任职后不符资格情形需辞去职务[5] - 声明日期为2024年7月3日[6]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属无独立性[2] - 在持股5%以上或前五名股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一者无独立性[2] 不良记录判定 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司数量不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 任职后不符资格将辞去职务[5]