会议信息 - 公司于2024年4月12日召开第二届董事会第五次会议[2] - 会议通知于2024年4月7日送达全体董事[2] - 应出席董事8名，实际出席8名[2] 决策事项 - 同意将107产品应收账款坏账准备计提方法变更为单项计提法，比例15%[3] - 同意《关于湖北证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》[5] 表决结果 - 《关于确认107产品相应应收账款坏账准备计提方式和计提比例的议案》8票赞成[4] - 《关于湖北证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》8票赞成[6] 公告信息 - 公告日期为2024年4月16日[8]

会议时间 - 2024年3月29日召开第二届董事会第四次会议[8] - 2024年3月30日公告召开股东大会通知及提案内容[8] - 2024年4月15日14时30分股东大会现场会议召开[9] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表16人，代表股份266,311,005股，占总股本77.3036%[12] - 中小股东和代表14人，代表股份23,964,205股，占总股份6.9562%[14] 会议提案 - 审议补选刘榜劳为非独立董事[17] 表决结果 - A股股东同意票数266,241,636，比例99.9739%；中小投资者同意票数23,894,836，比例99.7105%[22] - 补选议案通过[22]

业绩调整 - 2022年末将单位A和单位B应收账款坏账准备计提比例确定为15%[5] - 调减2021年度销售收入52.65万元，调增2022年上半年度销售收入52.65万元，调减2022年度销售收入2320.12万元，调增2023年上半年度销售收入1097.08万元[13] - 2023年计提存货跌价准备383.62万元，其中人防产品249.06万元，医疗器械产品134.56万元[18] 费用问题 - 计入2022年的107.38万元运输费用实际发生在2021年，计入2023年的68.41万元研发费用实际发生在2022年[20] 整改事项 - 2024年3月11日收到湖北证监局责令改正措施的决定书[1] - 2024年4月12日召开会议审议通过整改报告[2] - 4月29日前完成2021年度、2022年半年度、2022年度、2023年半年度报告更正[16] - 4月29日前完成2022年年度报告更正[19] - 拟对2021 - 2023上半年财务报表进行会计差错更正，4月29日前完成报告更正[21][23] 募集资金问题 - 2022年1月5日和11日共将110.44万元募集资金用于支付非募投项目，1月20日全额转回[24] - 2022年、2023年董事会审议通过使用暂时闲置募集资金现金管理额度分别不超过18亿元、19亿元，但多次超额度使用[24] - 2023年8月29日提高现金管理额度至20.50亿元[25] - 2022年4月使用超募资金188.49万元未披露，2022年年度报告中2.68万元项目披露错误[30] - 2022年公司募集资金购买理财产品投资收益核算不规范，导致非经常性损益披露不准确[33] 其他 - 2023年7月15日对《2022年年度报告》部分内容更正并补充风险提示[34] - 整改责任人包括董事长、总会计师、董事会秘书、财务部[23][28][32][35] - 部分整改已完成并需长期规范，部分需在4月29日前完成报告更正并长期提升财务管理能力[23][29][32][36] - 公司将完善内部控制管理，提升规范运作意识，推动建立长效机制[38] - 107产品2009年立项研制，2018年完成定型，2019年交付使用[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议4月15日14:30召开[11] - 地点在中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号会议室[11] - 会议召开方式为现场与网络投票结合，网络投票4月15日进行[11] 人事变动 - 原董事、总经理高新发2023年12月27日因工作调整辞职[16] - 拟推选刘榜劳为第二届董事会非独立董事候选人[16]

人员变动 - 胡新武2022年6月意外身故，曾获授股份2.5万股[2] - 贺良冬2023年6月因公调离，曾获授股份20.03万股[4] 股权处理 - 2024年3月29日通过两人股权转让议案[1][6] - 两人财产份额按对应年度审计后净资产与出资成本孰高计算[5] 股份承接 - 董事长承接50%（112,650股），副总、纪委书记各承接25%（各56,325股）[7] 影响 - 不影响公司股份和股权结构，对未来发展有正向效应[8]

人事变动 - 潘言宏因工作调整辞去副总经理，间接持股362,700股，占比0.11%[2] - 会议同意聘任刘榜劳为总经理、陈德安为副总经理[2] - 推选刘榜劳为非独立董事候选人，任期至第二届董事会届满[5] 人员信息 - 刘榜劳1979年9月生，毕业于长春工程学院[9] - 陈德安1973年12月生，毕业于西安工业学院，有相关任职经历[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会4月15日14点30分召开[3] - 会议地点为湖北自贸区宜昌片区东临路499号会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年4月15日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年4月9日[11] - 会议登记时间为2024年4月11日9:00 - 17:00[12] - 登记地点为湖北自贸区宜昌片区东临路499号董事会办公室[14] 审议议案 - 本次股东大会审议补选公司第二届董事会非独立董事议案，应选董事1人[5] - 议案于2024年3月29日经第二届董事会第四次会议审议通过[5] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[1] - 投资者持有100股股票，在“关于选举董事的议案”有500票表决权[1] - 投资者持有100股股票，在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[1] - 投资者持有100股股票，在“关于选举监事的议案”有200票表决权[1] - 投资者可在500票内对“关于选举董事的议案”按意愿表决，可集中或分散投票[2] 选举情况 - 某上市公司股东大会应选董事5名，董事候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[1] - 选举董事议案中，候选人陈××在方式一中获500票[3] - 选举董事议案中，候选人赵××在方式二中获100票[3] - 选举董事议案中，候选人蒋××在方式三中获200票[3] - 选举董事议案中，候选人宋××在方式三中获50票[3]

上 海 证 券 交 易 所 朱经平，湖北华强科技股份有限公司时任主管会计工作负责 人； 赵晓芳，湖北华强科技股份有限公司时任董事会秘书。 根据中国证券监督管理委员会湖北监管局《关于对湖北华强科 技股份有限公司、孙光幸、朱经平、赵晓芳采取出具责令改正措施 的决定》（〔2024〕12 号）（以下简称《决定》）查明的事实，湖北华 强科技股份有限公司（以下简称公司）存在下列违规行为。 一是会计估计变更未履行审议程序及披露义务。2022 年末，公 司对部分应收账款使用单项计提法，构成会计估计变更。公司未按 照规定审议并及时披露会计估计变更事项。 二是部分产品收入确认依据不充分。公司 2021 年至 2023 年 6 月期间销售的 RFP-1000 型人防工程滤器中，约有 2,879 台在确认收 入后仍存放于公司仓库，收入确认依据不充分。 上证科创公监函〔2024〕0011 号 关于对湖北华强科技股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 湖北华强科技股份有限公司，A 股证券简称：华强科技，A 股证 券代码：688151； 孙光幸，湖北华强科技股份有限公司时任董事长； 公司上述行为违反了《上海证券交易所科创板 ...

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场调研，参与单位有国家军民融合基金、惠华基金 [1] - 活动时间为2024年3月12日，地点在湖北华强科技股份有限公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有总会计师孙岩先生、董事会秘书赵晓芳女士 [1] 分组2：公司情况介绍 - 参观智能化丁基胶塞生产车间、军品产品展示区，介绍重点型号产品、在研项目进展、竞争优势、发展规划及业务转型升级内容 [1] 分组3：2023年营收利润问题 - 2023年公司收入规模与2022年大致持平、略有下降，民品医药包装及医疗器械板块稳定增长，特种防护板块因军队改革和政策调整，军品订单分散、未达规模效应，高毛利率装备产品订单量不足且固定成本支出大，导致利润较低 [2] 分组4：防毒面具账款问题 - 防毒面具自2018年陆续完成生产和军检验收，但因产品技术状态变化和军改等原因未完成审价，2021年按暂定价确认收入形成应收账款，金额大、周期长 [2][3] - 2022年军方重新审价并基本认可价格方案，预计2022年底至2023年初完成审价收款，公司将应收账款计提方式改为单项认定法 [3] - 2023年4月国家出台新军品审价政策，延长审价周期，年报审价方案未提交采购主管部门会议决策，目前提交价格方案，待履行复核程序上报决策 [3][4] - 湖北证监局责令公司对该产品应收账款会计处理方式整改，公司领导层多次沟通协调，准备复核资料，争取确定价格、回收货款、消除风险 [4] 分组5：人防工程滤器问题 - 因房地产市场萎靡，客户签收的人防滤器安装和发货时间延后，存在售后代管情形，收入确认时点有瑕疵，截至2023年底产品已全部发运完毕，无代管风险，公司将提升业务管理和合规意识 [4][5] 分组6：管理层调整问题 - 公司高管调整属内部正常人事调动，原总经理高新发担任兄弟单位董事长，新任董事、总经理候选人提名工作进行中，总经理岗位空缺期间由副总经理代管，不影响正常生产经营 [5] 分组7：公司重点方向 - 军品方面：狠抓“三化”融合和新域新质拓展、重大工程和重点项目科研任务、基础核心材料和关键材料研究、装备订货和供给保障、多兵种领域拓展和军贸市场开拓 [5] - 民品方面：坚持挖存量激增量，聚焦高端药品领域实现国产化替代，强化与大客户合作，拓展海外市场 [6] 分组8：股权激励问题 - 员工持股平台华军、民强合伙企业2022年12月转为流通股，公司董事和高管股份锁定期因股价触发条件延长6个月至2023年6月，目前可流通 [6] - 公司股权激励计划锁定期5年，鼓励核心骨干长期持有，目前保持自愿锁定状态 [6] 分组9：资本平台利用问题 - 公司作为央企控股上市公司，资本运作审核周期长，将继续推进相关工作 [7] - 今年国资委将市值管理纳入考核体系，公司管理层重视，将对接市场，筹划投资者保护措施，维护投资者利益 [7]

财务合规问题 - 2021 - 2023年6月约2879台RFP - 1000型人防工程滤器收入确认依据不充分[2] - 2022年末部分应收账款单项计提法变更未履行审议及披露义务[1] - 2022年末存货跌价准备计提不充分[2] - 2022、2023年成本费用跨期[4] 募集资金问题 - 2022年110.44万元募集资金用于非募投项目后转回[4] - 2022、2023年使用闲置募集资金超审批额度[4] - 2022年4月使用超募资金188.49万元未披露[5] - 2022年年度报告项目计入错误[5] 整改要求 - 公司需30日内向湖北证监局提交整改报告[6]