证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2024-003 1 湖北华强科技股份有限公司董事会 2024 年 2 月 21 日 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 27 日收到董事、总经理高新发先生递交的辞职报告，其因工作调整原因，申请 辞去公司第二届董事会非独立董事、总经理职务。具体情况详见公司于 2023 年 12 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股 份有限公司关于董事、总经理辞职的公告》（公告编号：2023-052）。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章 程》等相关规定，公司应当在 60 日内完成董事补选。截至本公告披露之日暂未 完成董事、总经理选聘流程，主要是由于公司为提高选人用人质量，确保新任董 事、高管人选的能力和素质符合公司未来发展要求，加大对候选人考察力度和时 间，导致选聘流程延长，截至目前新任董事、总经理候选人的提名工作尚在进行 中，公司新任董事、总经理的补选工作将适当延期，预计 ...

公司业绩与业务板块 - 公司业务主要分为特种防护装备和医药包装及医疗器械两大板块 [1][2] - 2019年到2021年业绩波动较大，2021年达到最高点，主要得益于个体防护装备和新冠疫苗胶塞的需求增长 [2] - 近两年业绩下降，主要原因是军队改革和疫苗接种人数下降，但常规品种胶塞订单量逐渐增长 [2] 军品板块与利润率 - 2019年军品板块收入高但利润低，主要受国家新的军品定价政策影响 [3] - 军工行业利润率与规模效应紧密相连，提质增效是未来发展趋势 [3] 管理层调整与人事任命 - 公司管理层调整属于内部正常人事调动，不会影响正常生产经营 [3] - 目前管理层趋于年轻化，高层管理人员80后占比超过50%，中层管理人员80后占比60%以上 [3] - 管理层人事任命主要由大股东推荐，2023年底聘请了新任总会计师 [3] 大股东与市值管理 - 公司2021年12月上市，是兵装集团内第一家科创板上市企业，大股东非常重视 [4] - 集团公司对市值管理有考核，国资委关注央企控股上市公司发展质量 [4] - 2022年底启动提高央企控股上市公司质量专项行动，从多方面考核 [4] 信息披露与业务关联 - 公司重大交易参照《上海证券交易所科创板股票上市规则》披露标准 [4] - 公司与奥美医疗在疫情期间有业务关联，但目前没有日常业务关联 [5]

企业基本情况 - 介绍企业发展历程、三大领域主要产品及近三年生产经营情况 [1] 产品相关 - 2023 年定型的防护系统是重大销售合同产品，属集体防护装备重点产品，若合同履行将积极影响业绩 [2] - 多项重点在研和预研项目正常推进，多个项目、产品预计 2024 年完成定型并争取订货，特种防护装备板块将推更多新型装备及产品 [4] 企业关系 - 山西新华援建湖北华强，两家深耕特种防护领域，是军品防护装备领域业务规模最大、竞争力最强企业，产品大类相同但具体型号不同，有合作也有竞争 [2][3] - 捷强装备与公司属防护领域不同方向，公司侧重核生化防护装备研制生产，捷强装备侧重洗消装备生产 [4] 采购与成本控制 - 装备研制定型时军方确定主要配套厂商，总师单位采购后生产加工交付部队，公司力争自主控制重要装备关键核心材料及配件，保障品质并控制成本 [3] 股权与改革 - 上市前兵装集团持股 60%以上，公司上市前通过利润滚存和整体搬迁升级主厂区，前期融资需求不强烈，抓住混合所有制改革机遇，完成科技型企业股权激励、股份制改造、上市辅导、科创板上市 [3] 行业环境与企业应对 - 十四五期间行业经营环境严峻，市场需求不足，公司加大科研投入和人才引进，做技术积累和突破 [4] - 民品产业竞争激烈，头部企业有华兰股份、山东药玻等，公司未来方向是高端产品技术攻关和拓展海外市场 [5] 军品相关政策与趋势 - 国家可能根据国际形势和装备使用情况调整订货方向和节奏，军贸是重要发展方向，公司积极推产品到海外市场 [5] - 国家出台新军品定价政策，后期审价或更严格，提质增效是趋势，军工企业可通过产品更新、提高效率、降低成本保障利润空间 [5]

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2024-001 合同履行中的重大风险及重大不确定性：本合同已对合同金额、支付进 度安排、双方权利及义务、违约责任等做出明确约定，合同双方亦均具有履约能 力，但仍存在因外部宏观环境发生重大变化、国家有关政策变化、客户需求变化 以及其他不可预见或不可抗力等因素影响最终执行的情况，公司将在后续公告中 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 1 合同类型：销售合同 合同金额：13951.28 万元 合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效 合同履行期限：自合同签订之日起至 2024 年 12 月 20 日 一、审议程序情况 公司与某单位签署了特种防护领域业务相关的销售合同，合同金额为 13951.28 万元，本合同为公司日常经营性合同，根据《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及《公司章程》等规定，签署该合同无需提交公司董事会、股东大 会审议通过。 二、合同标的和对方当事人情况 1、合同对方当事人名称：某单位 湖北华强科技股份有限公司 关于自愿披露签订重大销售合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

* & is Dentons' Proferred I aw Firm in ( 宜昌)律师事务所 九州十月 A 座 14-16 字 邮编 · 443000 Beijing Dacheng Law Offices, LLP(Yichang) 14-16 F, Tower A, Jiuzhou Building No.72, Yiling Avenue, Xiling District 443000, Yichang, Hubei, China 北京大成(宜昌)律师事务所 关于湖北华强科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 大成 is Dentons'Preferred Law Firm in China. 北京大成(宜昌)律师事务所 www.dacheng.com 湖北省宜昌市西陵区夷陵大道 72 号九州大厦 A 座 14-16 层(443000) 14-16 F, Tower A, Jiuzhou Building No.72, Yiling Avenue, Xiling District ,443000, Yichang, Hubei, China Tel:+86 027- ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2023-053 湖北华强科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路 499 号湖北华强科技股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 268,492,707 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 268,492,707 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 77.9369 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2023-052 湖北华强科技股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到高新发先 生提交的书面辞职报告，其因工作调整原因，申请辞去公司第二届董事会非独立 董事、总经理职务。高新发先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。截 至本公告披露日，高新发先生通过公司员工持股平台宜昌民强企业管理合伙企业 （有限合伙）和宜昌华军企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 447,800 股，占公司总股本 0.13%，其所持有的股份将继续按照相关法律、法规 及承诺进行管理。 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，高新发先生的辞职 未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公 司的正常生产经营，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程 序尽快完成董事、总经理的补选工作。 高新发先生担任公司董事、总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，积极 ...

会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688151 证券简称：华强科技 湖北华强科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 二〇二三年十二月 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 湖北华强科技股份有限公司 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 湖北华强科技股份有限公司 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 湖北华强科技股份有限公司 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一 | ：关于修订《独立董事工作细则》的议案 | 6 | | | 议案二 | ：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 | 7 | | 2023 年第三次临时股东大会会议资料 湖北华强科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》以及《湖北华强科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《湖 ...

证券代码688151 证券简称：华强科技 湖北华强科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 R业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 时间 2023年12月4日 下午 14:00-15:00 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// 地点 roadshow.sseinfo.com/） 董事长 党委书记：孙光幸先生 上市公司 总会计师：朱经平先生 接待人员姓名 ...

企业基本情况 - 通过企业宣传片和图文结合介绍个体防护装备、集体防护装备、医药包装及医疗器械三大领域主要产品 [1] 产品相关问题 - 防毒服在部队实毒演习或实战时为一次性报废产品，非毒环境日常训练可多次使用 [2] - 胰岛素笔式注射器用预灌封橡胶组件从研制到面市过程长，需与药物联合验证，性能稳定后报审 [2] - 医药包装类新产品有多室袋输液用膜、高阻隔性多层共挤膜等，将开拓兽药、化妆品、口服液等市场 [2] - 四级生物安全实验室正压防护服应用于生物病毒研究等领域，已通过应用示范研究，正在进行产品鉴定 [3] - 公司建有国内首个智能化丁基胶塞生产车间，搬迁后生产线升级扩产，是全国最大生产研发基地 [3] 科技创新举措 - 北京研发中心创新平台已挂牌运营，将引入行业专家和博士团队 [3] - 持续加大研发投入，强化专业化能力，攻关核心技术，促进科技成果转化，争取预研项目 [3] 募投项目情况 - 募投项目投资大、前期设计长、报批审核需专家论证，公司谨慎推进 [4] - 新型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目的 239 产品生产线建设项目预计年底完成 [4] - 信息化（数据驱动的智能企业）建设项目（一期）已转入实施阶段，构建智能工厂和智慧企业 [4] 未来规划 - 关注军方订购任务，加强市场开拓，加快新产品面市，拓展海外市场，巩固丁基胶塞市场份额 [4] - 强化创新驱动，加大研发投入，加快技术成果转化，优化产品结构，促进产业和产品转型升级 [4] 集团考核指标 - 今年 1 月，国务院国资委将中央企业经营指标体系明确为“一利五率”，包括净资产收益率等 6 个指标 [5]