一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等规定，结合公司实际情况，公司拟对《山东威高骨科材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | | 员是指公司的副总经理、董事会秘书、 | 员是指公司的副总经理、董事会秘书、 | | 财务负责人。 | 财务总监（财务负责人）。 | | 第一百〇八条 董事会 行 使 下 列 职 | 第一百〇八条 董事会 行 使 下 列 职 | | 权：……（十）聘任或者解聘公司总经 | 权：……（十）聘任或者解聘公司总经 | | 理、董事会秘书；根据总经理的提名， | 理、董事会秘书；根据总经理的提名， | | 聘任或者解聘公司副总经理、财务负责 | 聘任或者解聘公司副总经理、财务总监 | | 人等高级管理人员，并决定其报酬事项 | （财务负责人）等高级管理人员，并决 | | 和 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2023-044 山东威高骨科材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 193,218 股，占公司总股本 400,000,000.00 股的比例为 0.048%，回购成交的最 高价为 42.40 元/股，最低价为 38.95 元/股，支付的资金总额为人民币 7,713,805.78 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，同意公司以自有资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 股票，用于员工持股及/或股权激励计划。公司拟用于本次回购的资金总额不低 于人民币 6,0 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2023-043 山东威高骨科材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 24 日(星期五) 至 11 月 30 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@wegortho.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山 东威高骨科材料股份有限公司 2023 年第三季度报告》，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 12 月 01 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2023-042 山东威高骨科材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 152,227 股，占公司总股本 400,000,000.00 股的比例为 0.038%，回购成交的最 高价为 39.91 元/股，最低价为 38.95 元/股，支付的资金总额为人民币 6,000,417.45 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，同意公司以自有资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 股票，用于员工持股及/或股权激励计划。公司拟用于本次回购的资金总额不低 于人民币 6,0 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为336,662,947.22元，较上年同期减少了29.99%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为50,519,264.92元，较上年同期减少了74.82%[6] - 公司研发投入占营业收入的比例为8.96%，较上年度末增加了2.14个百分点[7] - 公司2023年第三季度销售费用为468,100,649.76元，管理费用为42,312,824.49元，研发费用为86,638,389.02元[26] - 公司2023年前三季度营业总收入为1,546,246,239.86元，较去年同期增长了42.7%[25] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9321.2万元，较2022年同期大幅下降[29] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1251.9万元，较2022年同期有所增加[30] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1183万元，较2022年同期略有下降[30] 股东情况 - 山东威高集团持有的股份数量为202,500,000股，占持股比例为50.63%[17] - 威高國際醫療有限公司持有的股份数量为67,500,000股，占持股比例为16.88%[17] - 威高集团有限公司持有的股份数量为30,000,000股，占持股比例为7.50%[17] - 山东省财金投资集团有限公司持有的股份数量为25,252,467股，占持股比例为6.31%[17] - 威海弘阳瑞信息技术中心持有的股份数量为23,333,333股，占持股比例为5.83%[17] - 威海永耀贸易中心（有限合伙）持有的股份数量为7,473,700股，占持股比例为1.87%[17] - 渤海银行股份有限公司－中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金持有的股份数量为1,250,000股，占持股比例为0.31%[17] - 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金持有的股份数量为1,109,757股，占持股比例为0.28%[17] - 招商银行股份有限公司持有600,000人民币普通股[19] - 威海永耀贸易中心转融通借出26,300股[20] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为4,329,811,156.33元，非流动资产合计为830,955,591.51元[23] - 公司2023年第三季度流动负债合计为1,107,671,347.11元，较上年同期增长了24.6%[24] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为117,054,030.04元，较上年同期略微下降了2.3%[24] - 公司2023年第三季度，公司资产总计为6,017.37亿美元，较上一季度增加2,314.04亿美元[33] - 公司流动负债合计为888.89亿美元，其中应付账款为398.77亿美元，应付职工薪酬为112.73亿美元[33] - 非流动负债合计为122.39亿美元，负债合计为1,011.28亿美元[34]

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2023-038 山东威高骨科材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时 间进行延期。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限 责任公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了无异议的核查意见。该事项 无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管 理委员会出具证监许可〔2021〕1876 号同意注册文件，公司获准向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 4,141.42 万股，每股面值人民币 1.00 元，发 行价格为每人民币 36.22 元，共计募集资金人民币 150,002.23 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2023-040 山东威高骨科材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会 议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知及会议材料 已于 2023 年 10 月 17 日向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席陈柔姿女 士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《山东威高骨科材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2023 年第三季 度报告》的内容与格式符 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2023-041 山东威高骨科材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，会议由董事长弓剑波先生主持，本次董事会会议的召集和召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决 议合法、有效。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 部分募投项目延期的公告》。 3、审议通过《关于变更公司财务总监（财务负责人）、聘任副总经理的议 案》 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2023 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《公司章程》等的相 关规定,我们作为山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,本着谨慎性的原则,基于独立判断立场,对公司第三届董事会第五次会议 相关事项发表独立意见如下: 一、《关于部分募投项目延期的议案》的独立意见 经核查,我们认为,本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况 做出的审慎决定,延期的募投项目不存在改变或变相改变募集资金用途的情况, 不存在违规使用募集资金的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也 不存在损害股东利益、特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 --- 规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。 综上,我们一致同意《关于部分募投项目延期的议案》。 二、《关于变更公司财务总监(财务负责人）、聘任副总经理的议案》的 独立意见 山东威高骨科材料股份有限公司 独立董事 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 关于变更公司财务总监（财务负责人）、聘任副总经 理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）财务总监（财务负责 人）辛文智先生因工作调整原因，不再担任财务总监（财务负责人）职务。辛文 智先生在担任公司财务总监（财务负责人）期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董 事会谨向辛文智先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于变更公司财务总监（财务负责人）、聘任副总经理的议案》。根据《中华人民共 和国公司法》（以下称"《公司法》"）和《山东威高骨科材料股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）等相关规定，经公司总经理提名、公司董事会提名委 员会审核，董事会同意聘任吕苏云女士（简历见附件）为公司财务总监（财务负 责人），另外根据公司业务发展需要，董事会同意聘任李进取先生（简历见附件） 为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日 ...