西安炬光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 西安炬光科技股份有限公司 Focuslight Technologies Inc. 2023 年年度股东大会 会议资料 | 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | 2023 年年度股东大会会议议案 5 | | 议案一：《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》 5 | | 议案二：《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 6 | | 议案三：《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 7 | | 议案四：《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 8 | | 议案五：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 9 | | 议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》 10 | | 议案七：《关于向 年限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部分 2023 | | 限制性股票的议案》 11 | | 附件 1： 12 | | 附件 2： 19 | | 附件 3： 24 | 西安炬光科技股份有限公司 2023 ...

中信建投证券股份有限公司 关于西安炬光科技股份有限公司 拟使用超募资金及自有、自筹资金购买资产的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为西安炬光科技股份有限公司（以下简称"炬光科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关规定，对炬光科技拟使用超募资金及自有、自筹资金购买资产事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安炬光科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3640号），公司首次向社会公开发行 人民币普通股（A股）股票2,249万股。本次发行价格为每股人民币78.69元，募集 资金总额为人民币176,973.81万元，扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承 销及保荐费用以及其他发行费用）人民币13,709.05万元后，公司本次募集资金净 额为163,264.76万元。本次发行募集资金已于2021年12月21日全部到位，并经普 华永道中天会计师事务所（特 ...

本 报 告 依 据 中 国 资 产 评 估 准 则 编 制 西安炬光科技股份有限公司拟收购 ams-OSRAM AG 部分资产评估项目 资产评估报告 中和评报字（2024）第 XAV1089 号 （共 1 册，第 1 册） 二○二四年五月六日 | 报告编码: | 6111020179611201202400148 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024XAV1089 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中和评报字(2024) 第XAV1089号 | | 报告名称: | 西安柜光科技股份有限公司拟收购ams-OSRAM AG 部分资产评估项目资产评估报告 | | 评估结论: | 377.703.613.70元 | | 评估报告日: | 2024年05月06日 | | 评估机构名称: | 中和资产评估有限公司 | | 签名人员: | 赵莹 (资产评估师) 会员编号:61200040 | | | 王宁 (资产评估师) 会员编号:61000018 | | 资产评估报告声明 1 | | | | --- | --- | --- | | 资产评估报告 3 | | ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-049 西安炬光科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会同意公司本次交易事项。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于拟使用超募资金及自有、自筹资金购 买资产的公告》（公告编号：2024-048）。 1 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日以现 场与通讯相结合的方式召开了第三届监事会第二十七次会议（以下简称"本次会 议"）。本次会议由公司监事会主席张晖先生召集并主持，会议应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《公司章程》的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-050 西安炬光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 31 日 15 点 00 分 召开地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股份有限公司华 山会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-048 西安炬光科技股份有限公司 关于拟使用超募资金及自有、自筹资金 购买资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"炬光科技"或"公司"）拟使用超募 资金及自有、自筹资金 5,000 万欧元1（基本购买价格，具体调整机制详见本公告 "七、交易协议的主要内容（四）交易对价及支付"。其中拟使用超募资金 17,624.23 万元人民币及其衍生利息收益），以支付现金形式，通过炬光科技及其新设的新 加坡全资子公司 Focuslight Singapore Pte. Ltd.及瑞士全资子公司 Focuslight Switzerland SA 购买 ams-OSRAM AG（以下简称"ams-OSRAM"）位于新加坡全 资子公司 ams-Osram Asia Pacific Pte. Ltd.和位于瑞士全资子公司 ams International AG 的微纳光学元器件部分研发和生产资产（以下简称"本 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-047 二、 回购股份的进展情况 西安炬光科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/26，由控股股东、实际控制人、董事长、 | | --- | --- | | | 总经理刘兴胜先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待第三届董事会第二十七次会议审议通过后 12 个 | | | 月 | | 预计回购金额 | 元~50,000,000 元 25,000,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 598,000 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.6618% | | 累计已回购金额 | 元 49,845,361.69 | | 实际回购价格区间 | 63.02 元/股~90.66 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 1 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通 ...

报告公司投资评级 公司维持"买入"评级。[1] 报告的核心观点 1) 2024年一季度,公司实现总营收1.37亿元,同比增长17.38%。[1] 2) 2023年,公司实现总营收5.61亿元,同比增长1.69%;实现归母净利润0.91亿元,同比减少28.76%。[1] 3) 2023年公司客户需求复苏缓慢,影响公司业绩,基于此我们下调公司2024-2025年盈利预测,新增2026年盈利预测。[1] 4) 公司在光子产业链上游技术实力强劲,新兴应用领域成长空间广阔。[1] 公司业务情况总结 1) 2023年,公司半导体激光元器件和原材料、激光光学元器件业务分别实现收入2.29/2.07亿元,同比变动0.19%/-9.37%,毛利率分别为42.29%/50.62%,同比下降6.16/9.61pct,主要受市场竞争激烈、宏观环境恢复缓慢影响,产品价格承压。[2] 2) 中游汽车应用、泛半导体制程和医疗健康三大解决方案分别实现营收0.46/0.63/0.12亿元,同比增长59.35%/2.35%/394.34%,其中汽车应用解决方案毛利率为65.25%,同比增加27.83pct,业务拓展顺利。[2] 3) 2023年公司研发投入0.79亿元,同比增长2.51%,为公司长期发展筑牢基础。[3] 4) 公司预制金锡薄膜工艺拥有超过10年技术沉淀,2023年预制金锡氮化铝衬底材料出货量超600万只;激光光学元器件领域技术优势明显,光场匀化核心技术满足半导体制程等高端应用需求。[3] 5) 公司中游光子应用模块和系统将在下游行业逐渐渗透,在汽车激光雷达领域,公司战略聚焦线光斑技术路线,2023H1获得国内两家激光雷达发射模组定点,2023Q4获得AG公司激光雷达线光斑发射模组定点,预期在2024年获得海外客户新的项目定点。[3]

报告公司投资评级 公司维持"增持-A"评级。[8] 报告的核心观点 1) 公司2023年实现营收5.61亿元,同比+1.69%,归母净利润0.91亿元,同比-28.76%,扣非后归母净利润0.71亿元,同比-14.84%。2024Q1公司实现营收1.37亿元,同比+17.38%,归母净利润-0.16亿元,同比-206.61%,扣非后归母净利润-0.19亿元,同比-382.30%。[1][3] 2) 2023年公司上游业务受宏观经济环境影响有所承压,中游业务进展良好,汽车应用和医疗健康应用实现较快增长。公司毛利率/净利率分别为47.96%/16.14%,相较同期分别下降6.30/6.75个百分点。[3][4] 3) 2024Q1公司盈利能力承压主要由于SMO并表影响、主营业务受下游光纤激光器行业影响以及销售及财务费用增加等因素。[5][6] 4) 展望未来,公司上游新品导入可期,中游领域有望持续保持高增长。预计公司2024-26年净利润分别为1.36/1.93/2.55亿元,同比增长49.8%/42.5%/32.2%。[7][8] 分板块总结 1) 上游业务: - 2023年实现营收4.36亿元,同比-4.59%,占公司营收比78%。其中半导体激光器营收2.29亿元,同比+0.19%,激光光学元器件营收2.07亿元,同比-9.37%,主要受宏观经济环境影响。[3] - 毛利率为42.49%,同比下降6.16个百分点。[4] 2) 中游业务: - 2023年实现营收1.21亿元,同比+30.18%,占公司营收比22%。其中汽车应用营收4,792.55万元,同比+31.02%,中游模组4,647.31万元,同比+59.35%。[3] - 泛半导体制程应用营收1亿元,同比+16.02%,医疗健康应用实现营收8,291.07万元,同比-22.31%。[3] - 毛利率为65.25%,同比提升27.83个百分点。[4] 3) 盈利能力: - 2023年公司毛利率/净利率分别为47.96%/16.14%,相较同期分别下降6.30/6.75个百分点。[4] - 2024Q1公司毛利率/净利率分别为40.92%/负11.67%,相较去年同期分别下降9.70/17.01个百分点。[6]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 2023年公司实现营业收入5.61亿元，同比增长1.69%，实现归母净利润0.91亿元，同比下滑28.76% [3] - 2024年一季度公司实现营业收入1.37亿元，同比增长17.38%，归母净利润为-0.16亿元 [3] - 公司上游收入4.36亿元，同比下滑4.59%，中游收入1.21亿元，同比增长30.18% [3] - 公司激光光学元器件产品2023年收入为2.07亿元，同比下滑9.37%，主要受到宏观经济影响 [3] - 公司汽车应用实现收入0.48亿元，同比增长31.02%，泛半导体制程应用收入为1.00亿元 [3] - 公司医疗健康应用实现收入0.83亿元，同比下滑22.31% [3] - 公司2024-2026年EPS预计分别为0.84、1.67、2.52元 [4] 财务数据总结 - 2023年公司营业收入5.61亿元，同比增长1.69% [3] - 2023年公司归母净利润0.91亿元，同比下滑28.76% [3] - 2023年公司扣非归母净利润0.71亿元，同比下滑14.84% [3] - 2024年一季度公司营业收入1.37亿元，同比增长17.38% [3] - 2024年一季度公司归母净利润为-0.16亿元，扣非归母净利润为-0.19亿元 [3]