证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-028 希荻微电子集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为更加真实、准确地反映希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨 慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的 资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下： 一、资产减值准备的计提概况 根据《企业会计准则》和公司的相关会计政策，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据识别和测试的结果，计提了 相关资产的减值准备。2024 年，公司对各项资产计提减值准备合计为 8,898.72 万 元，具体情况如下表： 单位：万元 | 项目 | 2024 年计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | 233.51 | | 其中：应收账款坏账损失 | 29.90 | | 其他 ...

希荻微电子集团股份有限公司 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括制造业、 信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、 建筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设 施管理业，审计收费总额 8.54 亿元，与公司同行业上市公司审计客户 56 家。 二、 审计费用情况 公司 2024 年度的审计费用（含税）为人民币 90 万元（其中，年报审计费 用 66 万元，内控审计费用 24 万元），较上期增加 9.91 万元（含税），上升 12.38%。 1 / 5 三、 执业记录 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《希荻微电子集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 等有关规定，希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务 所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。 ...

一、 董事会审计委员会的基本情况 因杨松楠先生于 2024 年 7 月辞任公司董事、审计委员会委员职务，2024 年 7 月 30 日，李程锦女士经公司 2024 年第二次临时股东大会选举为董事并担任审 计委员会委员。公司第二届董事会审计委员会现由 3 名委员组成，分别为独立董 事徐克美女士、独立董事黄澄清先生、董事李程锦女士，其中主任委员由具有专 业会计资格的独立董事徐克美女士担任。3 位委员均具有胜任审计委员会工作职 责的专业知识和工作经验，委员会中独立董事的比例超过 1/2，符合上海证券交 易所的相关规定及《公司章程》等制度的要求。 二、 2024 年度审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了 8 次会议。全体委员本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责，均亲自出席了全部会议，并审议通过了所有议案，具体情 况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 2024/2/25 | 第二届董事会审计委 | 《关于前期会计差错更正及定期报告更正 | | | | 员会第一次会议 | 的议案》 | | | | | 年度内 ...

希荻微电子集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司代码：688173 公司简称：希荻微 希荻微电子集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

希荻微电子集团股份有限公司 为积极响应关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 落实以投资者为本的理念，推动希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、 资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定了《希荻微电子集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"2024 年度行动方案"）并 已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露。公司现对 2024 年度行动方 案的实施情况进行全面评估，同时，在此基础上制定了 2025 年度"提质增效重 回报"行动方案，具体内容如下： 一、 专注公司主业，持续提升核心竞争力 （一） 持续扩充产品料号以满足下游应用多样化需求 2024 年，公司聚焦下游应用场景，推出了多款新产品，为客户提供了更卓越 的完整解决方案，主要推出的新产品情况如下表所示： | 序 号 | 产品线 | 产品型号 | 应用领域 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 锂电池充电系列 | 如开关充电芯片 HL7009A、开关 | 智能手机、平板电脑、移 ...

希荻微电子集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《希荻微电子集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 等有关规定，我们作为希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会审计委员会委员，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会 计师事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行监督，现将有关情况报告如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 (一) 2024 年会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-030 希荻微电子集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的规定，本次会计估计变更事项采用未来适用法进行相应的会计处理，无需对希 荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）已披露的财务报表进行追溯调 整，对以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。 本次会计估计变更经公司第二届董事会第十九次会议通过后，自 2024 年 8 月 29 日起执行。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意对公司固定资产 的折旧年限和残值率以及无形资产的预计使用年限寿命进行变更。公司董事会审 计委员会、监事会发表了明确同意的意见，会计师事务所出具了专项审核报告。 本次会计估计变更事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、会计估计变更概述 （一）会 ...

。证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-032 希荻微电子集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 13 日 9 点 00 分 召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心 区自编号八座（A8）305-308 单元 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日 至 2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方 ...

希荻微电子集团股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-026 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次 会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室召开，本次会议采用现场和通讯方式召 开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由公司监事会主席李家毅先生 主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，表决形成的议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席李家毅先生主持，以记名投票表决方式审议通过以下 议案： 2024 年，公司监事会按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《希荻微电子集团股 份有限公司监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-025 希荻微电子集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式和书面方式发出通知，并于 2025 年 4 月 22 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长 TAOHAI（陶海）先生主 持，会议应参加表决的董事为 8 人，实际参加会议表决的董事为 8 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一） 审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二） 审议通过《关于<2024 年度董事 ...