证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-077 希荻微电子集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯 湖创投小镇核心区自编号八座（A8）305-308 单元 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 112 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 112 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 247,396,694 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 247,396,694 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 60.6179 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数 ...

2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0123 号 致：希荻微电子集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务 管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律 业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《希荻微电子集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于希荻微电子集团股份有限公司 对本 ...

公司整体情况 - 公司为高级文本总结工作者,具有结构优化、语言优化、信息提炼、个性特色和针对性优化的能力,并能提供富有创意和感染力的文案内容 [1] 总结报告的主要观点和逻辑 - 公司整体情况良好,第二季度综合毛利率较第一季度有所回升 [3][4] - 公司存货净额约为1.56亿元,相较去年同期下降23.90%,占总资产比例仅8.33%,处于合理水平 [4] - 中国模拟芯片市场规模占全球50%以上,且增速高于全球模拟芯片市场整体增速,国产替代空间广阔 [5] - 公司在海内外均建立了完善的供应链体系,代工成本视不同代工产品和厂商的定价策略而定 [5] - 公司已于2024年8月29日完成了Zinitix股权收购,预计2024年第三季度可将其纳入合并报表范围 [6] - 公司车载开关式降压DC/DC芯片具有稳定的出货历史和优异的技术指标,在汽车智能座舱领域有较强竞争力 [7] - 公司新推出的硅阳极锂离子电池DC/DC产品在市场端较受欢迎,业务有望在2024年下半年持续成长 [7] - Zinitix 2024年上半年营业收入约为1.75亿元,主要客户为三星电子及部分ODM厂商和模组厂商 [8] - 公司管理层会持续关注并购机会,通过有机生长和无机生长相结合,帮助公司进一步做大做强 [8] 关键数据 - 公司存货净额约为1.56亿元,相较去年同期下降23.90% [4] - 中国芯片自给率仅为23.3%,国产替代空间广阔 [5] - Zinitix 2024年上半年营业收入约为1.75亿元 [8]

（一）机构信息 1. 基本信息 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召 开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信为公司 2024 年度 财务报告及内部控制的审计机构。现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-074 希荻微电子集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1927 年 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 截至 2023 年 12 月 31 日，立信拥有合伙人（股东）278 人，注册会计师 2,533 人，签署过证券服务业务审计报告的注 ...

本次会议由监事会主席李家毅先生主持，以记名投票表决方式审议通过以 下议案： 证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-073 希荻微电子集团股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会 议于 2024 年 9 月 24 日在公司会议室召开，本次会议采用现场和通讯方式召开， 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由公司监事会主席李家毅先生主 持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《希荻微电子集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，表决形成的议决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司制定的《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》 符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，有利 ...

民生证券股份有限公司 关于希荻微电子集团股份有限公司 部分募投项目调整投资规模 及延期的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为希荻微电子 集团股份有限公司（以下简称"希荻微"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对公司部分募投项目调整投资规模及延期的事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 14 日出具的《关于同意广东希荻 微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3934 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 40,010,000 股，每股发行价格为人民币 33.57 元，募集资金总额为 134,313.57 万元；扣除发行费用共计 12,172.72 万元后，募集资 金净额为 122,140.85 万元，上述资金已全部到位，经普华永道中天会计师事务所(特 殊普通合伙)审验并于2022年1月17日出 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召 开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部 分募投项目调整投资规模及延期的议案》，根据公司募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）的实际建设情况，同意公司对部分募投项目调整投资规模及延 期，公司保荐机构民生证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司出具了同 意的核查意见，本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 14 日出具的《关于同意广东 希荻微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3934 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 40,010,000 股，每股发行价格为人 民币 33.57 元，募集资金总额为 134,313.57 万元；扣除发行费用共计 12,172.72 万 元后，募集资金净额为 122,140.85 万元，上述资金已全部到位，经普 ...

希荻微电子集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 希荻微电子集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月 | 目录 | | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一 7 | | | 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 | 2024 年度审计机构的议案 7 | | 议案二 8 | | | 关于部分募投项目调整投资规模及延期的议案 8 | | | 议案三 15 | | | 关于制定《未来三年（2024 年-2026 | 年）股东分红回报规划》的议案 15 | 希荻微电子集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 希荻微电子集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

中国国际金融股份有限公司 关于希荻微电子集团股份有限公司 部分募投项目调整投资规模 及延期的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为希获微 电子集团股份有限公司(以下简称"希获微"或"公司")首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范 运作》等有关规定,对公司部分募投项目调整投资规模及延期的事项进行了审慎核 查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12月 14 日出具的《关于同意广东希获 微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021) 3934 号), 公司获准向社会公开发行人民币普通股 40,010,000 股,每股发行价格为人民币 33.57 元,募集资金总额为 134.313.57 万元;扣除发行费用共计 12,172.72 万元后,募集资 金净额为 122,140.85 万元,上述资金已全部到位,经普华永道中天会计师事务所(特 殊普通合伙)审验并于2022年1月 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-076 希荻微电子集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 10 日 9 点 00 分 召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心 区自编号八座（A8）305-308 单元 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 10 日 至 2024 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 ...