监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十一次会议于2025年8月28日以现场表决方式召开 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席监事3人 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件发出 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 [1] - 报告编制符合法律法规及公司章程规定 [1] - 报告公允反映公司财务状况和经营成果 [1] - 表决结果:赞成3票 反对0票 弃权0票 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 募集资金使用符合相关法律法规要求 [2] - 除工作人员误操作划转资金并及时转回外 无违规使用情形 [2] - 表决结果:赞成3票 反对0票 弃权0票 [2] 信息披露保证 - 监事会保证半年度报告信息披露真实准确完整 [1] - 监事会保证募集资金使用情况披露真实准确完整 [2] - 未发现报告编制人员存在违反保密规定的行为 [1]

会议基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东会，召开时间为2025年9月15日14点30分，召开地点为江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司8楼会议室 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月15日交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月9日，登记在册的A股股东（证券代码688186）有权出席，会议对象包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [3] 审议事项 - 本次会议审议两项非累积投票议案：《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》及《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 [2] - 议案已通过公司第三届董事会第二十一次会议审议，相关公告于2025年8月30日在上海证券交易所网站及指定媒体披露，会议资料将在会前登载于交易所网站 [2] - 无关联股东需回避表决，所有议案需股东表决完毕后方可提交 [2][3] 投票及登记程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（网址vote.sseinfo.com）进行网络投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2] - 同一表决权以第一次投票结果为准，无论通过现场或网络重复投票 [3] - 登记时间为2025年9月（具体日期未明确），登记地点为张家港广大特材股份有限公司董事会办公室，登记方式包括现场、信函或邮件，需提供身份证明、股东账户卡及授权委托书等文件 [3][4][5] - 自然人股东需持本人身份证及股东账户卡，法人股东需提供营业执照、法定代表人证明及授权委托书等材料，所有原件均需复印件 [4] 其他安排 - 会议期半天，出席股东或代理人自理交通食宿费用，需提前半小时到达现场办理签到并携带身份证明等材料验证入场 [4][5] - 会议联系方式为江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路广大特材6楼董事会办公室，电话0512-55390270，邮箱gd005@zjggdtc.com，联系人郭燕 [5]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会9月15日14点30分在江苏张家港公司8楼会议室召开[2] - 网络投票9月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议取消监事会、变更注册资本等多项议案[6] 时间安排 - 议案8月30日披露，A股股权登记日9月9日[7][14] - 会议登记9月12日，会期半天[16][18] 其他信息 - 特别决议议案为议案1、议案2.01、议案2.02[9] - 可委托他人出席并代为行使表决权[22]

会议信息 - 公司第三届监事会第十一次会议通知于2025年8月18日发出，8月28日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》，3票赞成[3] - 审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，3票赞成[3][4]

公司基本信息 - 公司于2020年1月6日注册，2月11日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币28048.9356万元[7] - 公司设立时发行股份总数为10000万股，已发行股份总数为28048.9356万股[18][19] 股权结构 - 张家港广大投资控股集团有限公司持股4480万股，持股比例44.80%[17] - 徐卫明持股905万股，持股比例9.05%[17] - 徐辉持股850万股，持股比例8.50%[17] - 舟山帮达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股720万股，持股比例7.20%[17] 股份相关规定 - 公司可为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[19] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[23] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[26] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[32] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[35] 会议与决议 - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[45] - 股东会可授权董事会在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[78] 担保与投资审批 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议通过[48] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[48] - 一次性投资总额占公司最近一期经审计总资产10% - 30%的新建、技改项目由董事会审批[118] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[158] - 公司现金分红不少于当年可分配利润的10%[162] - 最近三年以现金方式累计分配的利润应不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%[166] 审计与信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中报[157][158] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[175] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、增减注册资本应办理变更登记[190][191] - 公司因特定原因解散，清算义务人应在15日内成立清算组[193] - 清算组应在10日内通知债权人，60日内公告[196]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应2个月内召开[4] - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开，董事会10日内反馈[9] 提案与通知 - 单独或合计持1%以上股份股东可在会前10日提临时提案[16] - 年度股东会召集人提前20日通知，临时股东会提前15日通知[16] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[22] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[27] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[20] - 发出通知后延期或取消需提前2日公告并说明原因[20] - 股东会会议记录保存期限不少于十年[31] - 公司在会后两个月内实施派现等提案具体方案[31] - 回购普通股决议需经出席会议股东表决权三分之二以上通过[33] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[35] - 规则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[39][40]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 国家秘密信息依法豁免披露[4] - 特定情形商业秘密信息可暂缓或豁免披露[7] 审核与登记 - 暂缓、豁免披露内部审核经申请、审核、审批[7] - 相关事项登记入档，保存不少于十年[8] - 商业秘密暂缓或豁免披露需登记特定事项[9] 披露要求 - 定期和临时报告涉密信息可特定方式豁免披露[9] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露说明[10] - 信息披露义务人定期报告公告后十日内报送登记材料[10] - 已办暂缓、豁免披露信息特定情形及时核实披露[10] 知情人管理 - 存在暂缓或豁免事项知情人登记表[16] - 存在暂缓与豁免事项知情人保密承诺函[18] - 知情人知晓制度内容，负有保密等义务[19] - 知情人主动填写登记表并备案[19] - 保密不当致泄露承担法律责任[19]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[7] - 半年度报告应在上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[7] - 季度报告应在会计年度前3个月、9个月结束之日起1个月内编制完成并披露[7] - 定期报告内容应经公司董事会审议通过，财务信息应经审计委员会审核[7] - 公司董事、高级管理人员应对定期报告签署书面确认意见[8] - 定期报告由高级管理人员编制草案，经审计委员会审核、董事会审议后披露[21] 业绩预告 - 公司预计年度经营业绩和财务状况出现净利润与上年同期相比上升或下降50％以上等情形之一的，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[9] - 公司预计半年度和季度业绩出现净利润为负值等情形之一的，可以进行业绩预告[10] 临时报告披露 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额百分之三十，或营业用主要资产的抵押、质押、出售或报废一次超过该资产的百分之三十，应立即以临时报告披露[12] - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人持有股份或控制公司的情况发生较大变化，需立即以临时报告披露[12] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被冻结、司法拍卖等，或出现被强制过户风险，应立即以临时报告披露[13] - 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应立即以临时报告方式披露[11] - 应提交董事会、股东会审议的临时报告经董事会审议通过后披露[21] - 其他临时报告经董事会秘书合规性审查后披露[21] 信息披露管理 - 公司制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》规范相关事宜[24] - 信息披露暂缓与豁免需经信息披露义务人申请、董事会秘书审核、董事长审批[24] - 公司信息披露指定媒体为上海证券交易所网站和符合规定的媒体[26] - 公司披露信息刊载于其他媒体时间不得先于指定媒体[26] - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会秘书负直接责任，全体董事会成员负连带责任[27] - 公司在规定媒体以外发布信息需经董事会秘书审核同意[36] - 各部门和子公司在内部发布内容需经部门或子公司负责人审查，董事会秘书审核[36] - 信息披露相关文件资料档案由董事会秘书管理，保存期限不少于10年[38] - 若信息难以保密或已泄露，公司应立即披露该信息[38] 其他 - 财务负责人每月需提供财务报表及大额现金进出表，说明重大财务事项并签字[29] - 经理班子应在事项发生当日向董事会报告公司经营等情况，总经理保证报告真实及时完整[30] - 子公司执行董事或总经理应在事项发生当日向公司总经理报告子公司情况，并保证报告真实及时完整[32] - 审计委员会对定期报告中的财务信息事前审核，全体成员过半数通过后提交董事会审议[34] - 因人员失职致信息披露违规，公司可处分责任人并要求赔偿[40] - 公司制度由董事会负责制定、修改和解释[41] - 公司制度自董事会批准之日起生效[41]

审计规定 - 审计部至少每半年检查公司重大事件实施和大额资金往来并提交报告[10] - 内部审计项目实施前3日通知被审计单位[14] - 被审计单位对审计意见有异议，15日内可申请复议，审计部30日内答复[14]

人事变动补选 - 董事辞任公司应在60日内完成补选[5] - 法定代表人辞任公司应在30日内确定新的法定代表人[6] 离职人员义务 - 离职董事、高级管理人员忠实义务在辞任或任期结束后两年内仍有效[9] - 董事、高级管理人员在离职生效后5个工作日内应向董事会移交相关文件[9] 追责复核 - 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议可在15日内向审计委员会申请复核[12]