员工持股计划 - 公司2024年员工持股计划完成股票购买[2] - 累计买入公司股票5215318股[2] - 买入股票占总股本2.43%[2] - 买入股票锁定期从2024年12月25日至2025年12月24日[2]

债券募集 - 公司发行可转换公司债券1550万张，募集资金总额15.5亿元，净额15.3488066038亿元[3] 转股价格 - “广大转债”2023年4月19日起可转股，初始33.12元/股[4] - 2023 - 2024年多次调整转股价格，最新为32.96元/股[4][5][6] 价格修正 - 特定条件下董事会有权提修正方案，须股东表决通过[7] - 2024年12月部分交易日收盘价低于转股价格85%，待确定是否修正[10][11]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月10日在江苏张家港召开[2] - 107人出席，所持表决权占比11.9111%[2] - 董事、监事全出席，部分高管列席[4] 议案表决情况 - 三项员工持股相关议案同意票占比超98.8%[5][6] - 议案对中小投资者单独计票，关联股东回避[7] 其他 - 见证律所安徽天禾，律师李莉、李洋[8][9] - 公告于2024年12月11日发布[11]

股东大会信息 - 2024年12月10日召开第三次临时股东大会，107户股东出席，所持表决权17,597,736股，占比11.9111%[2] - 本次股东大会召集人为公司董事会，召集资格合法有效[7] - 本所律师认为本次股东大会相关事宜符合规定，决议合法有效[16] 议案表决情况 - 《2024年员工持股计划（草案）》等三议案A股同意比例超98.8%[12][13][14] 会议流程 - 2024年11月22日相关会议审议通过议案[2] - 2024年11月25日刊载股东大会通知[2] - 会议通知公告时间为召开时间15日前[3] - 现场投票为股东大会当日交易时段，互联网投票9:15 - 15:00[8]

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券1550万张，募集资金155000万元[4] 转股价格调整 - 2023 - 2024年多次调整转股价格，对应派发现金红利[5] 转股价格修正 - 股价触发修正条款，12月6日董事会决定本次不修正[7][8] 转股期间 - 转股期间为2023年4月19日至2028年10月12日[5]

股东大会信息 - 2024年12月10日14点召开股东大会，地点为江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司八楼会议室[11] - 网络投票起止时间为2024年12月10日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] - 股东发言每次原则上不超过5分钟，发言或提问次数不超过2次[7] - 会议议案包括《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等三项[4] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[8] - 会议通知于2024年11月25日披露于上海证券交易所网站[9] 员工持股计划数据 - 参加员工持股计划总人数不超过200人[32][48][105] - 员工持股计划筹集资金总额不超过10000万元，份数不超过10000万份，员工自筹资金不超过6000万元，融资资金与自筹资金比例不超过0.7:1[33][51][108] - 核心骨干等人员拟认购份额7020万份，占比70.2%；金秋拟认购份额2980万份，占比29.8%[48] - 员工持股计划完成建仓后，预计总份额对应标的股票数量上限不超公司现有股本总额的10%，任一持有人对应标的股票数量不超公司股本总额的1%[34][48][53][106] - 员工持股计划存续期为36个月，自最后一笔标的股票过户至名下起算，锁定期为12个月，自当期最后一笔标的股票过户至名下起算[35][55][57][110][111] 员工持股计划流程 - 本议案已经第三届董事会第九次会议及第三届监事会第五次会议审议通过[14] - 股东大会审议通过员工持股计划后6个月内，管理委员会通过二级市场购买标的股票[34][52][107] - 董事会审议通过员工持股计划后2个交易日内，公告董事会决议、草案及摘要、监事会意见等[93][114] - 完成标的股票的购买或将标的股票过户至员工持股计划名下的2个交易日内，以临时公告形式披露获得标的股票的时间、数量、比例等情况[94][115] - 公司在完成标的股票建仓完成前，自股东大会通过之日起每个月公告一次员工持股计划实施进展情况[94][115] 员工持股计划管理 - 员工持股计划采用自行管理模式，内部管理最高权力机构为持有人会议[62][117] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[70][124] - 召开持有人会议，管理委员会应提前5日书面通知全体持有人[66][121] - 单独或合计持有本员工持股计划5%以上份额的持有人可在会议召开前3日提交临时提案[68][123] - 单独或合计持有本员工持股计划10%以上份额的持有人可提议召开临时会议[68][123] - 持有人会议表决时，每项议案经出席持有人所持1/2以上份额同意视为通过（约定需2/3（含）以上份额同意的除外）[67][122] 员工持股计划变更与终止 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[77][129] - 员工持股计划存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意并经董事会审议通过，存续期可延长[55][78][87][110][130] - 员工持股计划存续期满未展期将自行终止，锁定期满资产均为货币资金可提前终止[78] - 员工持股计划存续期满或提前终止时，管理委员会在依法扣除相关税费后，在届满或终止之日起30个工作日内完成清算并按份额分配[85][135]

公司业绩与财务状况 - 公司前三季度毛利率下滑，主要受行业和市场因素影响，但第三季度开始逐步改善 [2] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-6.54亿元，主要因客户多以票据结算，且存货增加占用营运资金 [3][4] - 公司研发费用前三季度为13,956.23万元，同比上涨6.47%，主要因加大风电主轴等产品开发投入 [4] 可转债与股票回购 - 公司发行15.5亿元可转债尚未转股，将通过优化生产流程和产品结构提升盈利能力，并综合考虑转股价格下修 [2] - 公司将根据发展需要，审慎考虑通过股票回购专项贷款进行回购 [3] 生产基地与产品布局 - 公司已形成四大生产基地：广大特材基地侧重材料研发和定制化生产，鑫盛基地侧重齿轮箱精密机械部件，如皋基地侧重风电铸件和锻件，德阳基地侧重能源电力装备铸钢产品 [3] 客户拓展与订单情况 - 公司正在积极拓展特钢材料、风电主轴和铸钢件等产品的客户，目前在手订单充足 [4] 利润分配与股东回报 - 公司2024年第二次临时股东大会决议，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发10,712,073.95元 [4]

融资情况 - 公司发行可转换公司债券1550万张，募资15.5亿元，净额15.3488066038亿元[3] 转股价格 - “广大转债”2023年4月19日起可转股，初始价33.12元/股[4] - 2023 - 2024年多次调整转股价格，最新为32.96元/股[4][5][6] 价格修正 - 股价连续30个交易日至少15日低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[7] - 2024年11月18 - 29日，10个交易日收盘价低于28.02元/股[10] - 公司将确定是否修正转股价格并披露[11]

文章核心观点 - 公司计划实施2024年员工持股计划，旨在完善员工与股东的利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司长期健康发展[21][22][29] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会[2] - 股东大会召集人：董事会[2] - 投票方式：现场投票和网络投票相结合[2] - 现场会议召开日期、时间和地点：2024年12月10日14点00分，江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司8楼会议室[2] - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统，投票时间为2024年12月10日9:15-15:00[3] 会议审议事项 - 审议议案及投票股东类型：议案1、2、3对中小投资者单独计票，涉及关联股东回避表决[7] - 议案披露时间和媒体：相关公告已于2024年11月25日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券时报》披露[6] 股东大会投票注意事项 - 投票方式：可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票，首次登陆需完成股东身份认证[8] - 表决规则：同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准[8] - 投票要求：股东对所有议案均表决完毕才能提交[9] 会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决[10] - 公司董事、监事和高级管理人员[11] - 公司聘请的律师[12] 会议登记方法 - 登记时间：2024年12月9日9:00-11:30, 14:00-17:00[13] - 登记地点：张家港广大特材股份有限公司董事会办公室[14] - 登记方式：股东或股东代理人需持相关文件在指定时间和地点办理登记，异地股东可通过信函、邮件方式办理[14] 其他事项 - 股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理[16] - 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件[16] - 会议联系方式：联系地址、邮政编码、联系电话、电子邮箱及联系人[17] 员工持股计划概述 - 员工持股计划目的：建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，完善公司治理结构，吸引和保留优秀人才[57] - 员工持股计划基本原则：依法合规、自愿参与、风险自担[58][59][61] - 员工持股计划参加对象：公司董事、监事、高级管理人员、核心骨干人员及董事会认为需要激励的其他人员，总人数不超过200人[62] - 员工持股计划资金来源：筹集资金总额不超过10,000万元，其中员工自筹资金不超过6,000万元，拟通过融资融券等方式实现融资资金与自筹资金的比例不超过0.7:1[65] - 员工持股计划股票来源：通过二级市场购买公司A股股票[67] - 员工持股计划存续期：36个月，锁定期为12个月[69][71] - 员工持股计划管理模式：自行管理，设立管理委员会负责日常管理，持有人会议为最高权力机构[76] 员工持股计划变更及终止 - 员工持股计划变更：需经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[94] - 员工持股计划终止：存续期满后自行终止，锁定期满后资产均为货币资金时可提前终止，存续期届满前经持有人会议和董事会审议可通过延长存续期[95] 员工持股计划资产构成及权益分配 - 员工持股计划资产构成：公司股票对应的权益、现金存款和应计利息、资金管理取得的收益等[97] - 持有人权益处置原则：存续期内持有人所持份额不得用于抵押、担保、偿还债务或作其他类似处置，锁定期内不得要求分配权益，锁定期满后按持有人所持份额比例分配收益和现金资产[98] - 员工持股计划清算与权益分配：存续期届满或提前终止时，管理委员会在扣除相关税费后按持有人持有的份额进行分配[102] 员工持股计划关联关系及一致行动关系 - 员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不构成一致行动关系，持有人会议为最高权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，监督员工持股计划的日常管理[104]

员工持股计划 - 公司发布2024年员工持股计划草案，筹集资金总额不超过1亿元，其中员工自筹资金不超过6000万元，融资资金与自筹资金比例不超过0.7:1 [1] - 持股计划参与对象包括公司董事、监事、高级管理人员、核心骨干人员及其他激励人员，总人数不超过200人 [1] - 持股计划股票来源为二级市场购买公司A股股票，购买方式包括竞价交易、大宗交易、协议转让等 [1] - 持股计划存续期为36个月，通过二级市场购买的股票锁定期为12个月 [2] 公司业务与产品 - 公司总部位于张家港市，主要从事高端装备特钢材料和高端装备零部件的研发、生产、销售 [2] - 特钢材料产品包括齿轮钢、模具钢、高温合金、特种不锈钢 [2] - 高端装备零部件产品包括新能源风电零部件、能源装备零部件及其他类零部件 [2] - 公司产品主要应用于新能源风电、能源装备、轨道交通、机械装备、军工装备、航空航天、核能电力、海洋石化等高端装备制造业 [2] 财务表现 - 公司2020年2月登陆上交所科创板 [3] - 三季度营业收入10.78亿元，同比增长19.47% [3] - 归属于上市公司股东的净利润3653万元，同比增长52.03% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3541万元，同比增长62.76% [3]